国家外汇管理局关于非法买卖外汇用于跨境赌博

　　国家外汇管理局关于非法买卖外汇用于跨境赌博案例的通报依照《中华公民共和邦反洗钱法》（中华公民共和邦主席令第五十六号）和《中华公民共和外洋汇办理条例》（中华公民共和邦邦务院令第532号），邦度外汇办理局强化外汇墟市禁锢，苛刻还击跨境赌博所涉资金犯法交易行动，维持外汇墟市矫健良性序次。依照《中华公民共和邦政府讯息公然条例》（中华公民共和邦邦务院令第711号）等闭联章程，现将局部违规样板案例传递如下：

　　2017年7月至2018年3月，王某通过地下银号犯法交易外汇4笔折合26.9万美元，用于境外赌博举动。

　　该行动违反《片面外汇办理手段》第三十条，组成犯法交易外汇行动。依照《外汇办理条例》第四十五条，处以罚款20.9万元公民币。惩处讯息纳入中邦公民银行征信编制。

　　2018年2月至2019年1月，吴某通过犯法移机境外的境内商户POS机刷卡，犯法交易外汇11笔折合34.8万美元，用于境外赌博举动。

　　该行动违反《片面外汇办理手段》第三十条，组成犯法交易外汇行动。依照《外汇办理条例》第四十五条，处以罚款34.3万元公民币。惩处讯息纳入中邦公民银行征信编制。

　　2018年3月，林某通过地下银号犯法交易外汇9笔折合23.5万美元，用于境外赌博举动。

　　该行动违反《片面外汇办理手段》第三十条，组成犯法交易外汇行动。依照《外汇办理条例》第四十五条，处以罚款18.3万元公民币。惩处讯息纳入中邦公民银行征信编制。

　　2018年11月至2019年2月，张某通过地下银号犯法交易外汇7笔折合30.9万美元，用于境外赌博举动。

　　该行动违反《片面外汇办理手段》第三十条，组成犯法交易外汇行动。依照《外汇办理条例》第四十五条，处以罚款21万元公民币。惩处讯息纳入中邦公民银行征信编制。

　　2018年11月至2019年7月，何某通过地下银号犯法交易外汇22笔折合59.2万美元，用于境外赌博举动。

　　该行动违反《片面外汇办理手段》第三十条，组成犯法交易外汇行动。依照《外汇办理条例》第四十五条，处以罚款40.7万元公民币。惩处讯息纳入中邦公民银行征信编制。

　　2019年1月至6月，张某通过犯法移机境外的境内商户POS机刷卡，犯法交易外汇7笔折合34.5万美元，用于境外赌博举动。

　　该行动违反《片面外汇办理手段》第三十条，组成犯法交易外汇行动。依照《外汇办理条例》第四十五条，处以罚款35.5万元公民币。惩处讯息纳入中邦公民银行征信编制。

　　2019年2月至10月，李某通过地下银号犯法交易外汇6笔折合44万美元，用于境外赌博举动。

　　该行动违反《片面外汇办理手段》第三十条，组成犯法交易外汇行动。依照《外汇办理条例》第四十五条，处以罚款31.1万元公民币。惩处讯息纳入中邦公民银行征信编制。

　　2019年3月，刘某通过地下银号犯法交易外汇4笔折合29.9万美元，用于境外赌博举动。

　　该行动违反《片面外汇办理手段》第三十条，组成犯法交易外汇行动。依照《外汇办理条例》第四十五条，处以罚款20万元公民币。惩处讯息纳入中邦公民银行征信编制。

　　2019年3月至4月，陈某通过地下银号犯法交易外汇9笔折合25万美元，用于境外赌博举动。

　　该行动违反《片面外汇办理手段》第三十条，组成犯法交易外汇行动。依照《外汇办理条例》第四十五条，处以罚款16.8万元公民币。惩处讯息纳入中邦公民银行征信编制。

　　2019年5月至6月，廖某通过犯法移机境外的境内商户POS机刷卡，犯法交易外汇4笔折合23.4万美元，用于境外赌博举动。

　　该行动违反《片面外汇办理手段》第三十条，组成犯法交易外汇行动。依照《外汇办理条例》第四十五条，处以罚款28.2万元公民币。惩处讯息纳入中邦公民银行征信编制。

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