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严厉打击非法买卖外汇用于跨境赌博行为外汇局
2021-12-22 14:18外汇知识 人已围观
简介严厉打击非法买卖外汇用于跨境赌博行为外汇局通报10起违规案例 百姓网北京12月3日电 （记者罗知之）据邦度外汇管制局官网新闻，为增强外汇墟市囚系，厉峻回击跨境赌博所涉资金造...
严厉打击非法买卖外汇用于跨境赌博行为外汇局通报10起违规案例百姓网北京12月3日电 （记者罗知之）据邦度外汇管制局官网新闻，为增强外汇墟市囚系，厉峻回击跨境赌博所涉资金造孽生意活动，维持外汇墟市康健良性治安，邦度外汇管制局今日传达了10起闭于造孽生意外汇用于跨境赌博的案例。
2017年7月至2018年3月，王某通过地下银号造孽生意外汇4笔折合26.9万美元，用于境外赌博行动。
该活动违反《小我外汇管制门径》第三十条，组成造孽生意外汇活动。遵照《外汇管制条例》第四十五条，处以罚款20.9万元百姓币。处置新闻纳入中邦百姓银行征信体例。
2018年2月至2019年1月，吴某通过造孽移机境外的境内商户POS机刷卡，造孽生意外汇11笔折合34.8万美元，用于境外赌博行动。
该活动违反《小我外汇管制门径》第三十条，组成造孽生意外汇活动。遵照《外汇管制条例》第四十五条，处以罚款34.3万元百姓币。处置新闻纳入中邦百姓银行征信体例。
2018年3月，林某通过地下银号造孽生意外汇9笔折合23.5万美元，用于境外赌博行动。
该活动违反《小我外汇管制门径》第三十条，组成造孽生意外汇活动。遵照《外汇管制条例》第四十五条，处以罚款18.3万元百姓币。处置新闻纳入中邦百姓银行征信体例。
2018年11月至2019年2月，张某通过地下银号造孽生意外汇7笔折合30.9万美元，用于境外赌博行动。
该活动违反《小我外汇管制门径》第三十条，组成造孽生意外汇活动。遵照《外汇管制条例》第四十五条，处以罚款21万元百姓币。处置新闻纳入中邦百姓银行征信体例。
2018年11月至2019年7月，何某通过地下银号造孽生意外汇22笔折合59.2万美元，用于境外赌博行动。
该活动违反《小我外汇管制门径》第三十条，组成造孽生意外汇活动。遵照《外汇管制条例》第四十五条，处以罚款40.7万元百姓币。处置新闻纳入中邦百姓银行征信体例。
2019年1月至6月，张某通过造孽移机境外的境内商户POS机刷卡，造孽生意外汇7笔折合34.5万美元，用于境外赌博行动。
该活动违反《小我外汇管制门径》第三十条，组成造孽生意外汇活动。遵照《外汇管制条例》第四十五条，处以罚款35.5万元百姓币。处置新闻纳入中邦百姓银行征信体例。
2019年2月至10月，李某通过地下银号造孽生意外汇6笔折合44万美元，用于境外赌博行动。
该活动违反《小我外汇管制门径》第三十条，组成造孽生意外汇活动。遵照《外汇管制条例》第四十五条，处以罚款31.1万元百姓币。处置新闻纳入中邦百姓银行征信体例。
2019年3月，刘某通过地下银号造孽生意外汇4笔折合29.9万美元，用于境外赌博行动。
该活动违反《小我外汇管制门径》第三十条，组成造孽生意外汇活动。遵照《外汇管制条例》第四十五条，处以罚款20万元百姓币。处置新闻纳入中邦百姓银行征信体例。
2019年3月至4月，陈某通过地下银号造孽生意外汇9笔折合25万美元，用于境外赌博行动。
该活动违反《小我外汇管制门径》第三十条，组成造孽生意外汇活动。遵照《外汇管制条例》第四十五条，处以罚款16.8万元百姓币。处置新闻纳入中邦百姓银行征信体例。
2019年5月至6月，廖某通过造孽移机境外的境内商户POS机刷卡，造孽生意外汇4笔折合23.4万美元，用于境外赌博行动。
该活动违反《小我外汇管制门径》第三十条，组成造孽生意外汇活动。遵照《外汇管制条例》第四十五条，处以罚款28.2万元百姓币。处置新闻纳入中邦百姓银行征信体例。
百姓网北京12月3日电（记者罗知之）据银保监会官网新闻，为完备增援高秤谌科技自立自强的金融体例，胀励银行业保障业科技金融效劳质效擢升，指日，银保监会印发了《闭于银行业保障业增援高秤谌科技自立自强的诱导主张》（以下简称《诱导主张》）。 “如今，环球科技提高日初月异，科技企业金融需求及其特色急速变更。…
百姓网北京12月3日电（记者罗知之）据邦度外汇管制局官网新闻，为增强外汇墟市囚系，厉峻回击跨境赌博所涉资金造孽生意活动，维持外汇墟市康健良性治安，邦度外汇管制局今日传达了10起闭于造孽生意外汇用于跨境赌博的案例。 案例1：福修籍王某造孽生意外汇案 2017年7月至2018年3月，王某通过地下银号造孽生意外汇4笔折合26.9万美元，用于境外赌博行动。…
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