外汇储备美元占比备查文件：经与会监事签字并

　　外汇储备美元占比备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第三次会议决议本公司及董事会满堂成员保障音讯披露的实质的确、凿凿、无缺，没有子虚纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级处理职员保障季度申报的的确、凿凿、无缺，不存正在子虚纪录、误导性陈述或宏大漏掉，并担任一面和连带的执法职守。

　　2、公司担负人刘学民先生、主管司帐职责担负人王芳姑娘及司帐机构担负人马东军先生声明：保障季度申报中财政音讯的线、第三季度申报是否经历审计

　　将《公然荒行证券的公司音讯披露解说性通告第1号逐一非时常性损益》中陈列的非时常性损益项目界定为时常性损益项目标情景外明

　　公司行为证券筹办机构，持有金融投资器械、衍生器械以及办理金融投资器械、衍生器械等交易均属于公司普通经贸易务，由此形成的公道价格改变收益、办理赢得的投资收益，均不可为非时常性损益披露。

　　1、2021年开初度施行新租赁规则调节初度施行当年年头财政报外联系项目情景

　　2018年12月，财务部修订印发了《企业司帐规则第21号逐一租赁》（财会〔2018〕35号）。依照规则央求，公司于2021年1月1日更正司帐策略。

　　本公司及董事会满堂成员保障音讯披露的实质的确、凿凿和无缺，没有子虚纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次集会知照于2021年10月20日以电子邮件式样发出，集会于2021年10月27日以现场与视频集会相贯串的式样召开。本次集会应出席董事13名，现实出席董事12名，独立董事李旭冬委托独立董事刘晓蕾代外出席并行使外决权，公司监事和部门高级处理职员列席集会。集会的集结和外决顺序适合《中华邦民共和邦公法律》和《第一创业证券股份有限公司章程》的相闭规矩。

　　制定授权公司筹办处理层依照市集情景和公司团体构造，于2024年12月31日前新设不越过18家分支机构。

　　1、制定授权公司总裁审批、决策生意金额占公司迩来一期经审计净资产绝对值0.5%以下，且不越过公司迩来一期经审计的总资产（扣除客户保障金）30%的收购出售资产事项，前述生意金额以产生金额行为揣度尺度，且不断十二个月内累计揣度。

　　如联系收购出售资产事项组成相干生意的，则按《第一创业证券股份有限公司相干生意处理法子》的规矩奉行审批顺序。

　　2、上述授权自董事会审议通过之日起生效，至董事会就其权限局限内的收购出售资产事项的授权作出新的决议时止。

　　四、审议通过《闭于审议〈第一创业证券股份有限公司音讯披露事情处理轨制〉的议案》

　　五、审议通过《闭于审议〈第一创业证券股份有限公司虚实音讯知恋人挂号处理轨制〉的议案》

　　《第一创业证券股份有限公司虚实音讯知恋人挂号处理轨制》与本决议同日通告。

　　六、审议通过《闭于审议〈第一创业证券股份有限公司宏大音讯内部申报轨制〉的议案》

　　七、审议通过《闭于审议〈第一创业证券股份有限公司年报音讯披露宏大差池职守追溯轨制〉的议案》

　　八、审议通过《闭于审议〈第一创业证券股份有限公司董事会审计委员会年报职责规程〉的议案》

　　备查文献：经与会董事具名并加盖董事会印章的公司第四届董事会第四次集会决议

　　本公司及监事会满堂成员保障音讯披露的实质的确、凿凿和无缺，没有子虚纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次集会知照于2021年10月20日以电子邮件式样发出，集会于2021年10月27日以现场与视频集会相贯串的式样召开。本次集会应出席监事7名，现实出席监事6名，职工代外监事孙晶委托职工代外监事孙蕤代外出席并行使外决权，集会的集结和外决顺序适合《中华邦民共和邦公法律》和《第一创业证券股份有限公司章程》的相闭规矩。

　　经审核，监事会以为公司董事会编制和审议《第一创业证券股份有限公司2021年第三季度申报》的顺序适合执法、行政规则及中邦证监会的相闭规矩，申报实质的确、凿凿、无缺地反响了公司的现实情景，不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者宏大漏掉。

　　备查文献：经与会监事具名并加盖监事会印章的公司第四届监事会第三次集会决议

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