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任期至本届监事会届满日止（简历附后）2023年
2023-04-18 11:03外汇知识 人已围观
简介任期至本届监事会届满日止（简历附后）2023年4月18日外汇学习入门 本公司及董事聚合体成员保障音信披露的实质确切、精确、完美，没有失实纪录、误导性陈述或庞大脱漏。 1、天齐锂...
任期至本届监事会届满日止（简历附后）2023年4月18日外汇学习入门本公司及董事聚合体成员保障音信披露的实质确切、精确、完美，没有失实纪录、误导性陈述或庞大脱漏。
1、天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月11日正在《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）刊载了《合于召开2023年第一次且自股东大会的知照》（告示编号：2023-007）；
（1）现场聚会召开的时候：2023年4月14日（礼拜五）下昼14:30；
（2）搜集投票时候：A股股东通过深圳证券来往所（以下简称“深交所”）来往体例举办搜集投票的时候为2023年4月14日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下昼13:00一15:00；通过深交所互联网投票体例（）举办投票的时候为2023年4月14日上午9:15至下昼15:00时期的纵情时候。
本次聚会纠合和召开吻合《公公法》《上市公司股东大会法规》等相合法令、行政律例、部分规章、典型性文献及《公司章程》的相合章程。
出席本次股东大会的股东及股东代外共56人，代外股份571,918,590股，占公司有外决权股份总数的34.8850%。个中：
（1）出席现场聚会的股东及股东代外共7人，代外股份508,598,916股，占公司有外决权股份总数的31.0227%（个中A股股东及授权委托代外人6名，代外股份数目485,047,409股，占公司有外决权股份总数的29.5861%；H股股东及授权委托代外人1名，代外股份数目23,551,507股，占公司有外决权股份总数的1.4366%）；
（2）通过搜集投票出席聚会的股东共49人，代外股份63,319,674股，占公司有外决权股份总数的3.8623%；
（3）出席本次股东大会的A股中小股东及股东代外共53人（含搜集投票），代外股份63,370,774股，占公司有外决权股份总数的3.8654%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会。睹证讼师列席了本次股东大会。
本次股东大会A股股东接纳现场投票和搜集投票相勾结的格式对2023年第一次且自股东大会提案举办了外决；H股股东通过现场和委托投票的格式对2023年第一次且自股东大会举办了外决。干系提案的外决结果如下：
依照《公司章程》，本议案采用累积投票格式举办，经累积投票，蒋卫平先生、蒋安琪密斯、夏浚诚先生、邹军先生入选为公司第六届董事会非独立董事。各非独立董事候选人的全体得票如下：
该议案仍旧出席聚会股东所持有用外决权股份总数的二分之一以上通过，蒋卫平先生入选为公司第六届董事会非独立董事。
该议案仍旧出席聚会股东所持有用外决权股份总数的二分之一以上通过，蒋安琪密斯入选为公司第六届董事会非独立董事。
该议案仍旧出席聚会股东所持有用外决权股份总数的二分之一以上通过，夏浚诚先生入选为公司第六届董事会非独立董事。
该议案仍旧出席聚会股东所持有用外决权股份总数的二分之一以上通过，邹军先生入选为公司第六届董事会非独立董事。
依照《公司章程》，本议案采用累积投票格式举办，经累积投票，向川先生、唐邦琼密斯、黄玮密斯、吴昌华密斯入选为公司第六届董事会独立董事。各独立董事候选人的全体得票如下：
该议案仍旧出席聚会股东所持有用外决权股份总数的二分之一以上通过，向川先生入选为公司第六届董事会独立董事。
该议案仍旧出席聚会股东所持有用外决权股份总数的二分之一以上通过，唐邦琼密斯入选为公司第六届董事会独立董事。
该议案仍旧出席聚会股东所持有用外决权股份总数的二分之一以上通过，黄玮密斯入选为公司第六届董事会独立董事。
该议案仍旧出席聚会股东所持有用外决权股份总数的二分之一以上通过，吴昌华密斯入选为公司第六届董事会独立董事。
依照《公司章程》，本议案采用累积投票格式举办，经累积投票，王东杰密斯、陈泽敏密斯入选为公司第六届监事会非职工代外监事。各非职工代外监事候选人的全体得票如下：
该议案仍旧出席聚会股东所持有用外决权股份总数的二分之一以上通过，王东杰密斯入选为公司第六届监事会非职工代外监事。
该议案仍旧出席聚会股东所持有用外决权股份总数的二分之一以上通过，陈泽敏密斯入选为公司第六届监事会非职工代外监事。
北京中伦（成都）讼师事件所指派李心悦、徐婧婕两名讼师列席本次股东大会，并对本次股东大会举办了睹证。睹证讼师以为：公司本次股东大会的纠合、召开序次、出席聚会职员和纠合人的资历、外决序次和外决结果等干系事宜吻合《公公法》《证券法》《股东大会法规》《上市公司典型运作指引》等法令、律例、典型性文献及《公司章程》的干系章程，本次股东大会决议合法有用。
《北京中伦（成都）讼师事件所合于天齐锂业股份有限公司2023年第一次且自股东大会的法令定睹书》全文详睹巨潮资讯网（）。
（二）北京中伦（成都）讼师事件所合于天齐锂业股份有限公司2023年第一次且自股东大会的法令定睹书。
本公司及董事聚合体成员保障音信披露的实质确切、精确、完美，没有失实纪录、误导性陈述或庞大脱漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次聚会（以下简称“聚会”）于2023年4月14日正在四川省成都邑高朋东途10号前楼二楼大聚会室以现场勾结通信外决的格式召开。召开本次聚会的知照及干系原料已于2023年4月12日通过书面、电话、电子邮件等格式投递列位董事、监事及高级治理职员。本次聚会应插足外决董事8人（个中独立董事4人），现实插足外决董事8人，对折以上董事选举董事蒋安琪密斯主办聚会，本次聚会的纠合、召开与外决序次吻合《中华黎民共和邦公公法》和《公司章程》及干系法令、律例的章程，合法有用。
聚会订交推选蒋卫平先生为公司董事长，蒋安琪密斯为公司副董事长，任期三年，至本届董事会任期届满日止（简历详睹附件）。
依照《公司章程》对董事会下设各特意委员会的全体条件，并归纳研商现任董事的专业善于，为充满阐明董事会各特意委员会的专业本能，经审议筹议，推选出第六届董事会各特意委员会的全体构成职员如下：
聚会订交聘任夏浚诚先生承当公司总裁（总司理），任期三年，至本届董事会任期届满日止（简历详睹附件）。
公司独立董事对上述议案揭晓了订交的独立定睹，全体实质详睹同日巨潮资讯网（）。
聚会订交聘任邹军先生承当公司财政总监（财政担任人）兼履行副总裁（副总司理），聘任郭维先生、刘莹密斯承当公司履行副总裁（副总司理），聘任熊万渝密斯、张文宇先生、李果先生承当公司副总裁（副总司理），任期均为三年，至本届董事会任期届满日止（简历详睹附件）。
公司独立董事对上述议案揭晓了订交的独立定睹，全体实质详睹同日巨潮资讯网（）。
聚会订交聘任张文宇先生承当公司董事会秘书，任期三年，至本届董事会任期届满日止（简历详睹附件）。
公司独立董事对上述议案揭晓了订交的独立定睹，全体实质详睹同日巨潮资讯网（）。
聚会订交聘任胡轶先生承当公司审计部担任人，任期三年，至本届董事会任期届满日止（简历详睹附件）。
聚会订交聘任付旭梅密斯承当公司证券事件代外，任期三年，至本届董事会任期届满日止（简历详睹附件）。
蒋卫平先生，中邦邦籍，生于1955年，大学本科学历，2011年9月获中华黎民共和邦呆板电子工业部认证为工程师。蒋卫平先生自2007年12月起承当公司董事长，其紧要担任公司通盘策略策划及交易生长，以及作出紧要策略决议。蒋卫平先生于锂行业具有近20年的阅历，其于2003年创办天齐集团，并自创办起承当天齐集团董事长，2004年10月通过天齐集团收购射洪锂业（天齐锂业前身）。其于2011年8月至2012年12月兼任公司总司理，从此自2011年9月起承当中邦有色金属工业协会锂业分会副会长；自2018年3月被选为第十三届寰宇黎民代外大会代外。
截至本告示日，蒋卫平先生未直接持有公司股份，由蒋卫平先生控股的天齐集团持有公司股份416,316,432股，持股比例为25.37%，蒋卫平先生为公司的现实限定人，除此以外，蒋卫平先生与张静密斯（持有公司股份68,679,877股，持股比例为4.18%）系鸳侣干系，与公司第六届董事会非独立董事蒋安琪密斯系父女干系，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级治理职员不存正在干系干系。
蒋卫平先生不存正在《公公法》第一百四十六条章程的情状之一，未被中邦证监会接纳证券墟市禁入门径，未始受到中邦证监会及其他相合部分的责罚和证券来往所次序处分，未因涉嫌非法被公法组织立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案视察，亦不存正在被深圳证券来往所认定为不适合承当公司董事、监事和高级治理职员的其他情状，不存正在《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司典型运作》第3.2.2条第一款章程的不得提名为董事的情状。蒋卫平先生的任职资历吻合《公公法》《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司典型运作》及《公司章程》等相合章程。经公司正在证券期货墟市违法失信音信公然盘查平台及黎民法院网盘查，蒋卫平先生未始被认定为“失信被履行人”。
蒋安琪密斯，中邦邦籍，生于1987年，西南财经大学工商治理硕士。蒋安琪密斯自2017年2月起承当公司董事，于2022年4月起承当公司副董事长，其紧要担任协助本公司订定策略及投资策划，以及协助董事长作出紧要策略决议。蒋安琪密斯于锂行业具有近10年的阅历，自2016年2月及2018年7月起分离承当天齐集团副总司理及董事，于2021年8月起承当总司理，并于天齐集团及其从属公司承当众项职务。别的，蒋安琪密斯自2021年7月起承当公司众家子公司董事职务。
截至本告示日，蒋安琪密斯未持有公司股份，其承当董事/总司理的天齐集团持有公司股份416,316,432股，持股比例为25.37%；其母亲张静密斯持有公司股份68,679,877股，持股比例为4.18%，与公司第六届董事会非独立董事蒋卫平先生系父女干系；除此以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级治理职员之间无干系干系。
蒋安琪密斯不存正在《公公法》第一百四十六条章程的情状之一，未被中邦证监会接纳证券墟市禁入门径，未始受到中邦证监会及其他相合部分的责罚和证券来往所次序处分，未因涉嫌非法被公法组织立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案视察，亦不存正在被深圳证券来往所认定为不适合承当公司董事、监事和高级治理职员的其他情状，不存正在《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司典型运作》第3.2.2条第一款章程的不得提名为董事的情状。蒋安琪密斯的任职资历吻合《公公法》《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司典型运作》及《公司章程》等相合章程。经公司正在证券期货墟市违法失信音信公然盘查平台及黎民法院网盘查，蒋安琪密斯未始被认定为“失信被履行人”。
夏浚诚先生，中邦香港籍，生于1972年，澳洲悉尼科技大学工程治理硕士，香港中文大学商学院MBA/EMBA，奥地利因茨布鲁克治理中央重心贸易治理专业查究生；正在读企业治理博士；夏浚诚先生于2021年1月15日起承当公司总裁，于2021年2月1日起承当公司董事，其紧要担任本公司通盘及平时治理。正在到场公司前，夏浚诚先生于1997年8月至2002年5月任职于Olip Italia S.p.A及施华洛世奇（奥地利）器材筑筑公司。其亦于2018年5月至 2020年12月任职于奥地利斯太尔公司，个中于2018年11月至2019年8月承当奥地利斯太尔公司行政总裁，并于2019年8月至2020年12月承当斯太尔动力（香港）有限公司董事总司理。别的，夏浚诚先生目前承当公司众家子公司董事职务。
截至本告示日，夏浚诚先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、现实限定人、董事、监事、高级治理职员不存正在干系干系；通过认购公司员工持股盘算份额间接持有本公司股票16,900股。
夏浚诚先生不存正在《公公法》第一百四十六条章程的情状之一，未被中邦证监会接纳证券墟市禁入门径，未始受到中邦证监会及其他相合部分的责罚和证券来往所次序处分，未因涉嫌非法被公法组织立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案视察，亦不存正在被深圳证券来往所认定为不适合承当公司董事、监事和高级治理职员的其他情状，不存正在《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司典型运作》第3.2.2条第一款章程的不得提名为高级治理职员的情状。夏浚诚先生的任职资历吻合《公公法》《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司典型运作》及《公司章程》等相合章程。经公司正在证券期货墟市违法失信音信公然盘查平台及黎民法院网盘查，夏浚诚先生未始被认定为“失信被履行人”。
邹军先生，中邦邦籍，生于1973年，司帐学硕士，中邦注册司帐师。邹军先生自2007年12月起承当公司董事兼财政总监，自2021年2月起兼任履行副总裁，紧要担任本公司财政、司帐及税务事件。邹军先生于财政及司帐行业具有近20年阅历。正在到场公司前，邹军先生于1998年9月至2007年7月分离承当重庆天健司帐师事件所审计助理、项目司理、部分司理兼高级司理。其随后于2007年12月到场天齐锂业承当董事兼总司帐师。别的，邹军先生目前承当公司众家子公司董事职务。
截至本告示日，邹军先生直接持有公司股份643,637股，与其他持有公司5%以上股份的股东、现实限定人、董事、监事、高级治理职员不存正在干系干系；通过认购公司员工持股盘算份额间接持有本公司股票14,300股。
邹军先生不存正在《公公法》第一百四十六条章程的情状之一，未被中邦证监会接纳证券墟市禁入门径，未始受到中邦证监会及其他相合部分的责罚和证券来往所次序处分，未因涉嫌非法被公法组织立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案视察，亦不存正在被深圳证券来往所认定为不适合承当公司董事、监事和高级治理职员的其他情状，不存正在《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司典型运作》第3.2.2条第一款章程的不得提名为高级治理职员的情状。邹军先生的任职资历吻合《公公法》《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司典型运作》及《公司章程》等相合章程。经公司正在证券期货墟市违法失信音信公然盘查平台及黎民法院网盘查，邹军先生未始被认定为“失信被履行人”。
郭维先生，中邦邦籍，生于1970年，大学学历，2006年8月获遂宁市职称变更事业携带小组办公室授予工程师职称。郭维先生自2022年4月起承当公司履行副总裁，通盘担任公司的运营、项目、采购及供应链、工艺技巧及分子基地的运营和治理等事宜。郭维先生于锂行业具有逾17年阅历，其曾任职于成都邑呆板五金矿产进出口公司、成都天齐呆板五矿进出口有限负担公司及天齐集团，并于该等公司承当众项职务。郭维先生于2004年9月到场本公司，其于2004年9月至2006年11月承当公司供应部部长、于2006年11月至2009年5月承当公司总司理助理、于2009年5月至2021年2月承当副总裁（副总司理）及2021年2月至2022年4月承当高级副总裁（副总司理）。郭维先生于2011年9月至2021年8月承当射洪县政协常务委员会委员，自2021年9月起至今承当遂宁市人大代外。
截至本告示日，郭维先生直接持有公司股份439,540股，与公司控股股东、现实限定人、其他持有公司5%以上股份的股东及其控股股东、现实限定人、董事、监事、高级治理职员不存正在干系干系；通过认购公司员工持股盘算份额间接持有本公司股票14,300股。
郭维先生不存正在《公公法》第一百四十六条章程的情状之一，未被中邦证监会接纳证券墟市禁入门径，未始受到中邦证监会及其他相合部分的责罚和证券来往所次序处分，未因涉嫌非法被公法组织立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案视察，亦不存正在被深圳证券来往所认定为不适合承当公司董事、监事和高级治理职员的其他情状，不存正在《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司典型运作》第3.2.2条第一款章程的不得提名为高级治理职员的情状。郭维先生的任职资历吻合《公公法》《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司典型运作》及《公司章程》等相合章程。经公司正在证券期货墟市违法失信音信公然盘查平台及黎民法院网盘查，郭维先生未始被认定为“失信被履行人”。
刘莹密斯，中邦邦籍，生于1974年，硕士学历。其本科结业于西南政法大学法学专业，2004年获英邦赫德福德大学（University of Hertfordshire）人力资源治理硕士学位（MA. Human Resource Management），同时获得英邦人事与生长特许查究协会（The Chartered Institute of Personnel and Development）专业认证。刘莹密斯自2022年4月起承当公司履行副总裁，通盘担任公司环球出卖和墟市治理、企业改进孵化治理及人力资源治理。刘莹密斯于2004年12月至2012年4月于沃尔玛公司承当区别位置，征求：人力资源部司理、区域人事司理、高级区域人事司理及中邦西部地域人力资源部总监；于2012年5月至2017年10月承当美味可乐（四川）饮料有限公司人力资源部总监；于2017年11月到场本公司承当人力资源部总监及于2021年2月至2022年4月承当公司副总裁。
截至本告示日，刘莹密斯未直接持有公司股份，与公司控股股东、现实限定人、其他持有公司5%以上股份的股东及其控股股东、现实限定人、董事、监事、高级治理职员不存正在干系干系；通过认购公司员工持股盘算份额间接持有本公司股票14,300股。
刘莹密斯不存正在《公公法》第一百四十六条章程的情状之一，未被中邦证监会接纳证券墟市禁入门径，未始受到中邦证监会及其他相合部分的责罚和证券来往所次序处分，未因涉嫌非法被公法组织立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案视察，亦不存正在被深圳证券来往所认定为不适合承当公司董事、监事和高级治理职员的其他情状，不存正在《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司典型运作》第3.2.2条第一款章程的不得提名为高级治理职员的情状。刘莹密斯的任职资历吻合《公公法》《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司典型运作》及《公司章程》等相合章程。经公司正在证券期货墟市违法失信音信公然盘查平台及黎民法院网盘查，刘莹密斯未始被认定为“失信被履行人”。
熊万渝密斯，中邦邦籍，生于1975年，司帐学学士学位，西南财经大学西部商学院高级工商治理硕士正在读查究生，持有碳资产治理师岗亭才具证书，现任天齐锂业股份有限公司副总裁、工会主席，紧要担任ESG与可延续生长、大家干系、行政治理、音信技巧治理、群团事件治理等本能。熊万渝密斯于2008年4月至2014年8月，任职于成都天齐进出口公司及成都天齐呆板五矿进出口有限负担公司。2014年8月至2021年2月，承当本公司行政司理、行政总监等职。2021年2月，熊万渝密斯入手下手承当公司副总裁。熊万渝密斯亦自2021年12月起承当四川省成都邑双流区政协委员，自2023年2月起承当成都邑人大代外。
截至本告示日，熊万渝密斯未直接持有公司股份，与公司控股股东、现实限定人、其他持有公司5%以上股份的股东及其控股股东、现实限定人、董事、监事、高级治理职员不存正在干系干系；通过认购公司员工持股盘算份额间接持有本公司股票8,800股。
熊万渝密斯不存正在《公公法》第一百四十六条章程的情状之一，未被中邦证监会接纳证券墟市禁入门径，未始受到中邦证监会及其他相合部分的责罚和证券来往所次序处分，未因涉嫌非法被公法组织立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案视察，亦不存正在被深圳证券来往所认定为不适合承当公司董事、监事和高级治理职员的其他情状，不存正在《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司典型运作》第3.2.2条第一款章程的不得提名为高级治理职员的情状。熊万渝密斯的任职资历吻合《公公法》《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司典型运作》及《公司章程》等相合章程。经公司正在证券期货墟市违法失信音信公然盘查平台及黎民法院网盘查，熊万渝密斯未始被认定为“失信被履行人”。
张文宇先生，中邦邦籍，持有香港永居身份，生于1978年，正在读博士。张文宇先生本科结业于中邦华南理工大学，获法令与文学双学士学位；其后分离获中邦中山大学工商治理硕士学位、美邦西北大学法学硕士学位以及美邦纽约大学法学硕士学位。别的，张先生持有美邦特许金融剖判师（CFA）资历、ESG投资证书（CFA协会授予）、注册邦际投资剖判师（CIIA）资历、美邦纽约州讼师资历、中公法律职业（非执业）资历、中邦注册司帐师（非执业）资历、深交所董事会秘书资历、英邦和中邦香港地域特许经管专业人士和特许秘书资历等。张文宇先生自2021年12月起承当本公司董事会秘书及副总裁，并自2022年7月兼任本公司H股联席公司秘书，紧要担任董事会平时事件、公司经管和管治、A+H两地上市公司证券和音信披露事件、上市公司邦外里投资者干系、公司股权融资、公司血本墟市声誉和证券媒体治理、对特定海外子公司经管管控等事件。别的，张文宇先生亦自2022年4月起获委派并承当文菲尔德的董事长（非履行），正在文菲尔德董事会层面临旗下泰利森等交易举办企业管治。张文宇先生正在公司经管、企业治理、法令、投融资及财税等范围具有赶上20众年阅历。正在到场本公司前，其曾承当公共海外(香港)担任人及董事总司理、中邦上海元达(MWE)讼师事件所联合人、香港罗兵咸永道(PwC)商务及税务司理以及更早前正在其他相合邦外里公司的干系职务。
截至本告示日，张文宇先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、现实限定人、其他持有公司5%以上股份的股东及其控股股东、现实限定人、董事、监事、高级治理职员不存正在干系干系；通过认购公司员工持股盘算份额间接持有本公司股票2,100股。
张文宇先生不存正在《公公法》第一百四十六条章程的情状之一，未被中邦证监会接纳证券墟市禁入门径，未始受到中邦证监会及其他相合部分的责罚和证券来往所次序处分，未因涉嫌非法被公法组织立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案视察，亦不存正在被深圳证券来往所认定为不适合承当公司董事、监事和高级治理职员的其他情状，不存正在《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司典型运作》第3.2.2条第一款章程的不得提名为高级治理职员的情状。张文宇先生的任职资历吻合《公公法》《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司典型运作》及《公司章程》等相合章程。经公司正在证券期货墟市违法失信音信公然盘查平台及黎民法院网盘查，张文宇先生未始被认定为“失信被履行人”。
李果先生，中邦邦籍，生于1983年，硕士学历。李果先生具有7年锂行业阅历，于2015年6月到场公司，先后承当策略生长司理，策略生长部司理、策略生长总监等职务。2021年1月至2022年4月任公司策略生长部总监，2022年4月至今任公司副总裁，担任公司的策略生长和投资并购事宜。
截至本告示日，李果先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、现实限定人、其他持有公司5%以上股份的股东及其控股股东、现实限定人、董事、监事、高级治理职员不存正在干系干系；通过认购公司员工持股盘算份额间接持有本公司股票7,500股。
李果先生不存正在《公公法》第一百四十六条章程的情状之一，未被中邦证监会接纳证券墟市禁入门径，未始受到中邦证监会及其他相合部分的责罚和证券来往所次序处分，未因涉嫌非法被公法组织立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案视察，亦不存正在被深圳证券来往所认定为不适合承当公司董事、监事和高级治理职员的其他情状，不存正在《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司典型运作》第3.2.2条第一款章程的不得提名为高级治理职员的情状。李果先生的任职资历吻合《公公法》《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司典型运作》及《公司章程》等相合章程。经公司正在证券期货墟市违法失信音信公然盘查平台及黎民法院网盘查，李果先生未始被认定为“失信被履行人”。
胡轶先生，中邦邦籍，生于1980年，四川大学工商治理硕士，注册司帐师、注册税务师、中级司帐师。先后正在重庆天健司帐师事件所、安永华明司帐师事件所、富登信贷公司承当审计项目司理、高级审计司理和审计助理总司理等职务。其于2015年进入连忙消费金融股份有限公司，承当审计总监一职；2017年到场法邦独资企业美兴小额贷款公司，承当中邦区审计担任人；2019年到场苏宁金融集团，承当审计总监。胡轶先生亦自2021年 5月起承当公司审计部担任人（审计总监），自2021年9月起承当公司职工代外监事。
截至本告示日，胡轶先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、现实限定人、持有公司5%以上股份的股东及其现实限定人、公司董事、监事、高级治理职员不存正在干系干系；通过认购公司员工持股盘算份额间接持有本公司股票5,100股。
胡轶先生不存正在《公公法》第一百四十六条章程的情状之一，未被中邦证监会接纳证券墟市禁入门径，未始受到中邦证监会及其他相合部分的责罚和证券来往所次序处分，未因涉嫌非法被公法组织立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案视察，亦不存正在被深圳证券来往所认定为不适合承当公司董事、监事和高级治理职员的其他情状，不存正在《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司典型运作》第3.2.2条第一款章程的不得提名为高级治理职员的情状。胡轶先生的任职资历吻合《公公法》《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司典型运作》及《公司章程》等相合章程。经公司正在证券期货墟市违法失信音信公然盘查平台及黎民法院网盘查，胡轶先生未始被认定为“失信被履行人”。
付旭梅密斯，中邦邦籍，生于1980年，司帐硕士，中邦注册司帐师，注册税务师。先后正在重庆天健司帐师事件所、成都邑乡下产权流转融资担保股份有限公司事业；2011年5月到场公司，2011年8月起至今承当公司证券事件代外，自2020年9月起承当公司投资者干系总监。
截至本告示日，付旭梅密斯已获得深交所董事会秘书资历，未直接持有公司股份，与公司控股股东、现实限定人、其他持有公司5%以上股份的股东及其控股股东、现实限定人、董事、监事、高级治理职员不存正在干系干系；通过认购公司员工持股盘算份额间接持有本公司股票5,100股。
付旭梅密斯不存正在《公公法》第一百四十六条章程的情状之一，未被中邦证监会接纳证券墟市禁入门径，未始受到中邦证监会及其他相合部分的责罚和证券来往所次序处分，未因涉嫌非法被公法组织立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案视察，亦不存正在被深圳证券来往所认定为不适合承当公司董事、监事和高级治理职员的其他情状，不存正在《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司典型运作》第3.2.2条第一款章程的不得提名为高级治理职员的情状。付旭梅密斯的任职资历吻合《公公法》《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司典型运作》及《公司章程》等相合章程。经公司正在证券期货墟市违法失信音信公然盘查平台及黎民法院网盘查，付旭梅密斯未始被认定为“失信被履行人”。
本公司及监事聚合体成员保障音信披露的实质确切、精确、完美，没有失实纪录、误导性陈述或庞大脱漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次聚会（以下简称“聚会”）于2023年4月14日正在四川省成都邑高朋东途10号前楼二楼大聚会室以现场格式召开。召开本次聚会的知照及干系原料已于2023年4月12日通过书面、电话、电子邮件等格式投递列位监事。本次聚会应出席监事3人，现实出席监事3人，对折以上监事选举王东杰密斯主办聚会。聚会的纠合、召开与外决序次吻合《中华黎民共和邦公公法》和《公司章程》及干系法令、律例的章程，合法有用。
聚会订交推选王东杰密斯为公司第六届监事会主席，任期三年，任期至本届监事会届满日止（简历附后）。
王东杰密斯，中邦邦籍，生于1968年，四川大学法学学士、工商治理查究生，高级经济师，法令职业资历，公司讼师。曾先后正在四川省纺织厅纺织工业供销公司、西南纺织墟市和四川蜀联纺织股份公司进出口分公司事业；1999年5月至2023年3月正在四川省投资集团有限负担公司就职，先后从事审计监察、诉讼与非诉讼法务、危急限定及合规治理等事业。
截至本告示日，王东杰密斯未持有公司股份，与公司控股股东、现实限定人、持有公司5%以上股份的股东及其现实限定人、公司董事、监事、高级治理职员不存正在干系干系。
王东杰密斯不存正在《公公法》第一百四十六条章程的情状之一，未被中邦证监会接纳证券墟市禁入门径，未始受到中邦证监会及其他相合部分的责罚和证券来往所次序处分，未因涉嫌非法被公法组织立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案视察，亦不存正在被深圳证券来往所认定为不适合承当公司董事、监事和高级治理职员的其他情状，不存正在《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司典型运作》第3.2.2条第一款章程的不得提名为监事的情状。王东杰密斯的任职资历吻合《公公法》《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司典型运作》及《公司章程》等相合章程。经公司正在证券期货墟市违法失信音信公然盘查平台及黎民法院网盘查，王东杰密斯未始被认定为“失信被履行人”。
本公司及监事聚合体成员保障音信披露的实质确切、精确、完美，没有失实纪录、误导性陈述或庞大脱漏。
2023年4月14日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”） 竣工了职工代外大会决议序次，推选胡轶先生（简历附后）为公司第六届监事会职工代外监事，任期与公司第六届监事会任期雷同，胡轶先生与公司2023年第一次且自股东大会推选的非职工代外监事构成公司第六届监事会。
胡轶先生，中邦邦籍，生于1980年，四川大学工商治理硕士，注册司帐师、注册税务师、中级司帐师。先后正在重庆天健司帐师事件所、安永华明司帐师事件所、富登信贷公司承当审计项目司理、高级审计司理和审计助理总司理等职务。其于2015年进入连忙消费金融股份有限公司，承当审计总监一职；2017年到场法邦独资企业美兴小额贷款公司，承当中邦区审计担任人；2019年到场苏宁金融集团，承当审计总监。胡轶先生亦自2021年5月起承当公司审计部担任人（审计总监），自2021年9月起承当公司职工代外监事。
截至本告示日，胡轶先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、现实限定人、持有公司5%以上股份的股东及其现实限定人、公司董事、监事、高级治理职员不存正在干系干系；通过认购公司员工持股盘算份额间接持有本公司股票5,100股。
胡轶先生不存正在《公公法》第一百四十六条章程的情状之一，未被中邦证监会接纳证券墟市禁入门径，未始受到中邦证监会及其他相合部分的责罚和证券来往所次序处分，未因涉嫌非法被公法组织立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案视察，亦不存正在被深圳证券来往所认定为不适合承当公司董事、监事和高级治理职员的其他情状，不存正在《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司典型运作》第3.2.2条第一款章程的不得提名为监事的情状。胡轶先生的任职资历吻合《公公法》《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司典型运作》及《公司章程》等相合章程。经公司正在证券期货墟市违法失信音信公然盘查平台及黎民法院网盘查，胡轶先生未始被认定为“失信被履行人”。
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