公司管理层对本人工作积极配合？股票学习知乎

　　公司管理层对本人工作积极配合？股票学习 知乎动作厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，自己苛苛依据《中华群众共和邦公公法》《上市公司独立董事管造步骤》《深圳证券往还所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司样板运作》等联系执法规矩和样板性文献央求，以及《厦门吉宏科技股份有限公司章程》《厦门吉宏科技股份有限公司独立董事轨造》的划定，勤劳尽职施行独立董事职责，现就2023年度施行独立董事联系职务境况作如下请示。

　　韩修书，男，汉族，1962年1月出生，中邦邦籍，无长期境外居留权，1983年8月结业于山西大学，生物系微生物专业，大学本科学历，2010年7月得回中共焦点党校经济学（经济管造）正在任磋议生学历。曾任山西杏花村汾酒集团有限义务公司董事、党委委员、总工程师，山西杏花村汾酒股份有限公司董事、总司理，山西煤炭进出口集团有限公司外部董事。现为公司独立董事、计谋委员会委员。

　　动作公司独立董事，自己不生活《上市公司独立董事管造步骤》第六条划定不得负责独立董事的景遇，与公司、公司持股5%以上股东及其他董监高之间不生活利害相干，也不生活其他能够妨害自己实行独立客观决断的相干。

　　陈诉期内，自己踊跃列入公司召开的11次董事会、5次且自股东大会和1次年度股东大会，苛谨审查聚会议案等联系材料，满盈知道聚会审议事项。公司董事会、股东大会的蚁合和召开适合法定次序，强大筹划事项均施行合法有用的决议次序。

　　独立董事姓名 应列入董事会次数 本质出席次数 委托出席次数 缺席次数 投票境况（许可次数） 股东大会 召开次数 列席次数

　　自己对董事会审议的总计议案均投赞帮票，未提出破坏或弃权，没有映现缺席且未委托其他独立董事代为出席聚会并行使外决权的景遇。

　　（1）2023年1月3日，公司召开第五届董事会第三次聚会，自己就“回报股东特殊分红计划”发外意睹。

　　（2）2023年2月24日，公司召开第五届董事会第四次聚会，自己就“公司适合向不特定对象发行可转换公司债券前提”、“修订公司向不特定对象发行可转换公司债券的计划及预案”、“修订公司向不特定对象发行可转换公司债券召募资金应用的可行性剖释陈诉”、“修订向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、增加手段以及联系主体允诺”、“修订公司可转换公司债券持有人聚会法例”、“公司向不特定对象发行可转换公司债券计划的论证剖释陈诉”、“提请股东大会授权董事会全权处理向不特定对象发行可转换公司债券联系事宜”发外意睹。

　　（3）2023年4月11日，公司召开第五届董事会第五次聚会，自己就“续聘司帐师工作所”发外意睹，就“公司控股股东及其他干系方占用资金及公司对外担保境况”、“公司2022年度利润分派预案”、“公司2022年度召募资金存放与应用境况的专项陈诉”、“公司2022年度内部限度自我评议陈诉”、“司帐计谋蜕变”、“对应收款子单项计提坏账预备”、“公司董事及高级管造职员2023年年度薪酬”、“2023年为控股子公司融资及履约供应担保额度估计”、“公司发展外汇套期保值营业”发外意睹。

　　（4）2023年5月12日，公司召开第五届董事会第七次聚会，自己就“公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文献的事项”发外意睹。

　　（5）2023年8月3日，公司召开第五届董事会第九次聚会，自己就“公司2023年节造性股票鼓动宗旨（草案）及其摘要”、“公司2023年节造性股票鼓动宗旨设定考试目标的科学性和合理性”发外意睹。

　　（6）2023年8月30日，公司召开第五届董事会第十次聚会，自己就“公司控股股东、本质限度人及其他干系方占用公司资金、公司对外担保境况”、“公司2023年半年度利润分派预案”、“回购公司股份事项”、“应用自有闲置资金实行委托理财”发外意睹。

　　（7）2023年9月25日，公司召开第五届董事会第十一次聚会，自己“调解2023年节造性股票鼓动宗旨授予价值”、“向2023年节造性股票鼓动宗旨鼓动对象授予节造性股票”发外意睹。

　　（8）2023年12月5日，公司召开第五届董事会第十三次聚会，自己就“蜕变司帐师工作所”、“聘任公司董事会秘书”发外意睹。

　　自己动作公司第五届董事司帐谋委员会委员，出席委员会平时聚会，陈诉期内共召开3次聚会，审议《合于公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文献的议案》《合于及其摘要的议案》《合于蜕变公司注册资金并修订的议案》等议案，自己踊跃列入议案斟酌，对上述事项实行审议并作出许可的外决，踊跃施行计谋委员会的职责。

　　陈诉期内，自己与公司管造层、内部审计机构及司帐师工作所依旧优良疏通，通过邮件、电话、搜集聚会、现场聚会等形式知道公司平时运营管造与财政情景，踊跃合切公司年度陈诉审计转机境况，对财政报外出具书面确认意睹，确保公司年报审计事业的确凿与客观。

　　（1）与公司管造层依旧优良疏通，踊跃知道公司平时运营管造、财政管造、召募资金应用和内部限度等轨造的扶植及推行境况，对公司映现的越过题目实行反应并提源由置计划，扶帮公司不妨更好地实行内部管控；

　　（2）看待必要公司董事会审议决议的投资及筹划管造方面的强大事项，自己均苛谨审查公司供应的各项文献材料，听取相合职员请示，利用专业常识供应专业意睹，并独立客观行使外决权，鼓励公司管理组织的优化和决议质地的晋升；

　　（3）一连合切公司披露新闻，对通告实质实行监视核查，确保公司新闻披露实时、确凿、的确、无缺，以使投资者不妨知道公司平时管造历程中的强大事项，合切公司董事会决议推行境况，踊跃合切媒体上相合公司的报道，实时获悉公司相合资讯，最洪水准庇护投资者的合法权柄。

　　陈诉期内，自己勤劳尽责，通过微信、邮件、电话、搜集/现场聚会等形式踊跃知道公司平时运营及财政情景，春联系议案提出合理意睹，同时自己也合切到公司正在处境扞卫、社会义务和企业德性方面的实习，并促进公司接续强化上述范畴事业，络续晋升公司的社会义务局面和持久比赛力。

　　公司管造层对自己事业踊跃配合，实时细致解答自己合切咨询事项，为自己施行职责供应须要的事业前提和职员支撑，确凿保护自己有用行使权力。

　　陈诉期内，公司苛苛依据《公公法》《证券法》《上市公司新闻披露管造步骤》《深圳证券往还所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司样板运作》等划定，依时编造披露《2022年年度陈诉》《2023年第一季度陈诉》《2023年半年度陈诉》《2023年第三季度陈诉》，实时确凿无缺披露对应陈诉期内的财政新闻、公司筹划境况等紧急事项，陈诉实质经公司董事会和监事会审议，美满董事、监事和高级管造职员对按期陈诉签订书面确认意睹，联系审议及新闻披露次序合法合规。

　　2022年12月13日，公司召开第五届董事会第二次聚会、第五届监事会第二次聚会，经审议，公司正在适合现行执法、规矩、规章和样板性文献中合于公斥地行可转换公司债券的相合划定，具备公斥地行可转换公司债券的前提，公司向中邦证券监视管造委员会申请公斥地行可转换公司债券，并提前股东大会授权董事会全权处理公司公斥地行可转换公司债券联系事宜。自此，公司起首筹办向不特定发行可转换公司债券等联系事项。

　　2023年5月12日，公司召开第五届董事会第七次聚会、第五届监事会第七次聚会，审议通过《合于公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文献的议案》，经知道联系事项，自己以为公司本次终止向不特定对象发行可转换公司债券公司，系正在与中介机构安信证券股份有限公司、北京德恒讼师工作所及信永中和司帐师工作所（迥殊普及共同）满盈疏通论证作出的决议，正在归纳商酌资金商场行情及计谋转移、资金运作宗旨等诸众成分的条件下，终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并向深圳证券往还所撤回申请文献，聚会审议及外决次序合法有用，适合执法规矩及公司章程联系划定，不生活损害公司及股东益处，特殊是中小股东益处的景遇。

　　自己动作公司独立董事，苛苛依据联系执法规矩及公司章程划定，强化与公司董事、监事及高级管造职员的疏通，勤劳尽职施行独立董事职责，加入公司强大事项决议，依法春联系事项发外意睹。

　　2024年，自己将接续深化对执法规矩的练习，强化与公司疏通合联，加倍深切知道公司运营管造及计谋经营，使用自己专业与阅历为公司可一连成长供应更众有扶植性的意睹，络续晋升履职本领，确凿庇护公司与投资者的合法权柄。

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