海 利 得：关于向激励对象授予2021年股票期权及

　　海 利 得：关于向激励对象授予2021年股票期权及限制性股票激励计划预留股票期权的公告本公司及一概董事、监事、高级束缚职员保障布告实质具体凿、切实和完全，并对布告中的虚伪记录、误导性陈述或者强大漏掉承受仔肩。

　　浙江海利得新资料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日（礼拜一）召开第八届董事会第四次集会，集会审议通过了《合于向激发对象授予2021年股票期权及限定性股票激发安顿预留股票期权的议案》，董事会以为《公司2021年股票期权与限定性股票激发安顿（草案）》（以下简称“激发安顿”）划定的预留股票期权授予条目一经收效，依照公司2021年第二次权且股东大会的授权，确定2022年8月15日（礼拜一）为预留股票期权授予日，向69名股权激发对象授予预留股票期权354.90万份。现对相合事项注明如下：

　　1、2021年8月1日，公司第七届董事会第十七次集会审议通过了《合于公司及其摘要的议案》、《合于公司的议案》和《合于提请股东大会授权董事会治理公司2021年股票期权与限定性股票相干事宜的议案》。公司独立董事对此发外了独决计睹，状师出具相应执法意睹书。同日，公司召开第七届监事会第十一次集会，审议通过了《合于公司及其摘要的议案》、《合于公司的议案》和《合于核查公司的议案》。

　　2、2021年8月2日至2021年8月12日，公司对本激发安顿拟激发对象的姓名和职务正在公司内部举行了公示。正在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激发对象名单的贰言，无反应记载。2021年8月14日，公司监事会披露了《监事汇合于 2021年股票期权与限定性股票激发安顿中激发对象名单的公示情景注明及核查意睹》。

　　3、2021年8月18日，公司召开2021年第二次权且股东大会，审议通过了《合于公司及其摘要的议案》、《合于公司的议案》和《合于提请股东大会授权董事会治理公司 2021年股票期权与限定性股票相干事宜的议案》，状师出具相应执法意睹书。同日，公司披露了《2021年股票期权与限定性股票激发安顿虚实音讯知爱人及激发对象生意公司股票情景的自查申报》。

　　4、2021年8月26日，公司第七届董事会第十九次集会和第七届监事会第十三次集会审议通过了《合于向激发对象初次授予股票期权与限定性股票的议案》。公司独立董事对此发外了独决计睹，状师出具相应执法意睹书。

　　5、2021年9月17日，公司永别披露了《合于2021年股票期权与限定性股票激发安顿之限定性股票初次授予挂号实现的布告》及《合于2021年股票期权与限定性股票激发安顿之股票期权初次授予挂号实现的布告》。经深圳证券贸易所、中邦证券挂号结算有限仔肩公司深圳分公司审核确认，公司已于2021年9月15日永别实现了《浙江海利得新资料股份有限公司 2021年股票期权与限定性股票激发安顿（草案）》中限定性股票及股票期权的初次授予挂号就业。

　　6、2022 年6月13日，公司第八届董事会第二次次集会和第八届监事会第二次集会审议通过了《合于调节2021年股权激发安顿股票期权行权价值和限定性股票回购价值的议案》、《合于刊出2021年股票期权与限定性股票激发安顿初次授予个人股票期权的议案》及《合于回购刊出2021年股票期权与限定性股票激发安顿个人限定性股票的议案》。公司独立董事对此发外了独决计睹，公司监事会发外了核查意睹，状师出具相应执法意睹书。

　　7、2022年6月21日，公司披露《合于个人股票期权刊出实现的布告》，2022年6月20日，经中邦证券挂号结算有限公司深圳分公司审核确认，公司已实现上述股票期权的刊出事宜。

　　（一）公司2021年股票期权与限定性股票激发安顿合于预留授予条目划定如下：

　　同时知足下列授予条目时，公司应向激发对象授予股票期权，反之，若下列任一授予条目未完成的，则不行向激发对象授予股票期权：

　　（1）近来一个管帐年度财政管帐申报被注册管帐师出具否认意睹或者无法默示意睹的审计申报；

　　（2）近来一个管帐年度财政申报内部独揽被注册管帐师出具否认意睹或者无法默示意睹的审计申报；

　　（3）上市后近来36个月内展示过未按执法律例、公司章程、公然容许举行利润分派的景况；

　　（3）近来12个月内因强大违法违规举止被中邦证监会及其派出机构行政惩办或者采纳墟市禁入举措；

　　公司及激发对象未发作上述所示景况，董事会以为本次股票期权的预留授予条目一经收效，愿意向适合授予条目的69名激发对象授予预留股票期权354.90万份。

　　2022 年6月13日，公司第八届董事会第二次集会和第八届监事会第二次集会审议通过了《合于调节2021年股权激发安顿股票期权行权价值和限定性股票回购价值的议案》，依照公司激发安顿草案的相干划定及 2021 年第二次权且股东大会的授权，贯串公司2021年年度权利分拨奉行的情景，董事会愿意将本次激发安顿初次授予股票期权行权价值由6.21元/份调节为6.11元/份。

　　授予安顿 姓名 职务 获授的预留股票期权数目（万份） 占本次预留授予股票期权总量的比例 占目前总股本的比例

　　注：1、上述任何一名激发对象通过所有有用的股权激发安顿获授的本公司股票均未进步公司总股本的1%。公司所有有用的激发安顿所涉及的标的股票总数累计不进步股权激发安顿提交股东大会审议时公司股本总额的10%。

　　2、本安顿激发对象不征求独立董事、监事及零丁或合计持有公司5%以上股份的股东或实质独揽人及 其夫妻、父母、儿女。

　　预留授予股票期权第一个行权期 自相应授予个人股票期权挂号实现之日起12个月后的首个贸易日起至相应授予个人股票期权挂号实现之日起24个月内的结尾一个贸易日当日止 50%

　　预留授予股票期权第二个行权期 自相应授予个人股票期权挂号实现之日起24个月后的首个贸易日起至相应授予个人股票期权挂号实现之日起36个月内的结尾一个贸易日当日止 50%

　　激发对象必需正在股票期权激发安顿有用期行家权完毕。若达不到行权条目，则当期股票期权不得行权。若适合行权条目，但未正在上述行权期所有行权的该个人股票期权由公司刊出。

　　①近来一个管帐年度财政管帐申报被注册管帐师出具否认意睹或者无法默示意睹的审计申报；

　　②近来一个管帐年度财政申报内部独揽被注册管帐师出具否认意睹或者无法默示意睹的审计申报；

　　③上市后近来36个月内展示过未按执法律例、公司章程、公然容许举行利润分派的景况；

　　③近来 12个月内因强大违法违规举止被中邦证监会及其派出机构行政惩办或者采纳墟市禁入举措；

　　公司发作上述第（1）条划定景况之一的，统统激发对象依照本激发安顿已获授但尚未行权的股票期权应该由公司刊出；某一激发对象发作上述第（2）条划定景况之一的，该激发对象依照本激发安顿已获授但尚未行权的股票期权应该由公司刊出。

　　本激发安顿的行权调查年度为2021-2023年三个管帐年度，每个管帐年度调查一次，以抵达绩效调查倾向动作行权条目。

　　预留股票期权第一个行权期 以2020年度经审计的净利润为基数，2022年净利润增加率不低于170%；

　　预留股票期权第二个行权期 以2020年度经审计的净利润为基数，2023年净利润增加率不低于210%。

　　注：上述净利润目标是以激发本钱摊销前并扣除非常常性损益后的净利润动作估计打算依照。

　　公司未知足上述功绩调查倾向的，统统激发对象对应调查当年已获授的股票期权均不得行权，由公司刊出。

　　依照公司的《调查要领》，激发对象行权的上一年度调查达标。小我绩效调查恳求详睹《调查要领》。如激发对象未抵达当期行权条目，则当期的股票期权不得行权，由公司收回并刊出。

　　8、本次授予实现后将不会导致股权分散不适合上市条目恳求。本次股权激发安顿预留股票期权授予的激发对象名单详睹巨潮资讯网（）。

　　遵守《企业管帐规矩第11号——股份付出》的划定，公司将正在守候期的每个资产欠债外日，依照最新博得的可行权人数转变、功绩目标实现情景等后续音讯，修改估计可行权的股票期权数目，并遵守股票期权授予日的平正价钱，将当期博得的任事计入相干本钱或用度和本钱公积。

　　财务部于2006年2月15日宣告了《企业管帐规矩第11号—股份付出》和《企业管帐规矩第22号——金融器械确认和计量》，并于2007年1月1日起正在上市公司边界内实行。依照《企业管帐规矩第22号——金融器械确认和计量》中合于平正价钱确定的相干划定，须要采用恰当的估值模子对预留股票期权的平正价钱举行估计打算。

　　公司采用Black-Scholes模子对本次授予的预留股票期权激发本钱举行了测算。以授予日为估计打算的基准日，对授予的354.90万份预留股票期权举行了测算，变成的股权激发本钱为582.77万元。

　　公司按影相干估值器械确定授予日预留股票期权的平正价钱，并最终确认本安顿的股份付出用度，该等用度将正在本安顿的奉行流程中按月均匀摊销。由本安顿出现的激发本钱将正在常常性损益中列支。

　　公司以目前音讯开始计算，正在不研讨本激发安顿对公司功绩的刺激效力情景下，股票期权用度的摊销对有用期内各年净利润有所影响。若研讨本激发安顿对公司发达出现的正向效力，由此鼓励激发对象的踊跃性，普及筹备出力，本激发安顿带来的公司功绩擢升将远高于因其带来的用度弥补。

　　激发对象认购股票期权及缴纳小我所得税的资金所有自筹，公司容许不为激发对象依本安顿获取标的股票供应贷款以及其他任何景象的财政资帮，征求为其贷款供应担保。

　　公司监事会对本次股票期权激发安顿确定的激发对象是否适合授予条目举行了核实，监事会以为：

　　列入公司本次激发安顿预留授予激发对象名单的职员具备《公公法》、《证券法》、《公司章程》等执法、律例和标准性文献划定的任职资历。所确定的激发对象为目前公司（含分公司及控股子公司）任职的高级束缚职员及主题手艺营业束缚骨干，不征求独立董事、监事及零丁或合计持有公司5%以上股份的股东或实质独揽人及其夫妻、父母、儿女。不保存近来12个月内被证券贸易所认定为不恰当人选的景况；不保存近来12个月内被中邦证监会及其派出机构认定为不恰当人选的景况；不保存近来12个月内因强大违法违规举止被中邦证监会及其派出机构行政惩办或者采纳墟市禁入举措的景况；不保存具有《公公法》划定的不得职掌公司董事、高级束缚职员景况的景况；不保存具有执法法经营定不得插手上市公司股权激发的景况，该名单职员均适合《上市公司股权激发束缚要领》划定的激发对象条目，适合公司《2021年股票期权与限定性股票激发安顿（草案）》划定的激发对象边界，其动作公司激发对象的主体资历合法、有用。

　　愿意以2022年8月15日为授予日，愿意向适合授予条目的69名激发对象授予预留股票期权354.90万份。

　　1、董事会确定公司本次预留股票期权的授予日为2022年8月15日，该授予日适合《束缚要领》等执法、律例以及《公司2021年股票期权与限定性股票激发安顿（草案）》中合于授予日的相干划定，同时本次授予也适合公司激发安顿草案中合于激发对象获授股票期权的条目。

　　2、公司本次授予的激发对象具备《公公法》、《证券法》、《公司章程》等执法、律例和标准性文献划定的任职资历，不保存近来12个月内被证券贸易所认定为不恰当人选的景况，不保存近来12个月内被中邦证监会及其派出机构认定为不恰当人选的景况，不保存近来12个月内因强大违法违规举止被中邦证监会及其派出机构行政惩办或者采纳墟市禁入举措的景况，不保存具有《公公法》划定的不得职掌公司董事、高级束缚职员景况的景况，不保存具有执法法经营定不得插手上市公司股权激发的景况，适合《束缚要领》划定的激发对象条目，适合公司激发安顿草案划定的激发对象边界，其动作公司本次股权激发安顿激发对象的主体资历合法、有用。

　　4、公司奉行本次激发安顿有利于进一步完美公司统辖构造，健康公司激发机造，巩固公司束缚团队和骨干员工对竣工公司接连、壮健发达的仔肩感、职责感，有利于公司的接连发达，不会损害公司及一概股东的甜头。

　　于是，咱们一律愿意公司本次预留股票期权的授予日为2022年8月15日，并愿意向适合授予条目的69名激发对象授予预留股票期权354.90万份。

　　综上所述，本所状师以为，截至本执法意睹书出具之日，公司具备奉行本激发安顿的主体资历，本次事项已博得现阶段需要的容许和授权；公司本激发安顿本次授予事宜的条件条目已收效，本次授予的激发对象适合授予条目，适合《2021年股票期权与限定性股票激发安顿（草案）》的相干划定。

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