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国家外汇管理局发布关于非法买卖外汇用于跨境

2021-12-22 14:19外汇知识人已围观

简介国家外汇管理局发布关于非法买卖外汇用于跨境赌博案例的通报遵照《中华百姓共和邦反洗钱法》（中华百姓共和邦主席令第五十六号）和《中华百姓共和外洋汇统治条例》（中华百姓...

　　国家外汇管理局发布关于非法买卖外汇用于跨境赌博案例的通报遵照《中华百姓共和邦反洗钱法》（中华百姓共和邦主席令第五十六号）和《中华百姓共和外洋汇统治条例》（中华百姓共和邦邦务院令第532号），邦度外汇统治局强化外汇墟市囚系，厉肃袭击跨境赌博所涉资金造孽营业作为，保卫外汇墟市强健良性次第。遵照《中华百姓共和邦政府消息公然条例》（中华百姓共和邦邦务院令第711号）等干系规章，现将个别违规榜样案例转达如下：

　　2017年7月至2018年3月，王某通过地下银号造孽营业外汇4笔折合26.9万美元，用于境外赌博举止。

　　该作为违反《一面外汇统治步骤》第三十条，组成造孽营业外汇作为。遵照《外汇统治条例》第四十五条，处以罚款20.9万元百姓币。惩办消息纳入中邦百姓银行征信编制。

　　2018年2月至2019年1月，吴某通过造孽移机境外的境内商户POS机刷卡，造孽营业外汇11笔折合34.8万美元，用于境外赌博举止。

　　该作为违反《一面外汇统治步骤》第三十条，组成造孽营业外汇作为。遵照《外汇统治条例》第四十五条，处以罚款34.3万元百姓币。惩办消息纳入中邦百姓银行征信编制。

　　2018年3月，林某通过地下银号造孽营业外汇9笔折合23.5万美元，用于境外赌博举止。

　　该作为违反《一面外汇统治步骤》第三十条，组成造孽营业外汇作为。遵照《外汇统治条例》第四十五条，处以罚款18.3万元百姓币。惩办消息纳入中邦百姓银行征信编制。

　　2018年11月至2019年2月，张某通过地下银号造孽营业外汇7笔折合30.9万美元，用于境外赌博举止。

　　该作为违反《一面外汇统治步骤》第三十条，组成造孽营业外汇作为。遵照《外汇统治条例》第四十五条，处以罚款21万元百姓币。惩办消息纳入中邦百姓银行征信编制。

　　2018年11月至2019年7月，何某通过地下银号造孽营业外汇22笔折合59.2万美元，用于境外赌博举止。

　　该作为违反《一面外汇统治步骤》第三十条，组成造孽营业外汇作为。遵照《外汇统治条例》第四十五条，处以罚款40.7万元百姓币。惩办消息纳入中邦百姓银行征信编制。

　　2019年1月至6月，张某通过造孽移机境外的境内商户POS机刷卡，造孽营业外汇7笔折合34.5万美元，用于境外赌博举止。

　　该作为违反《一面外汇统治步骤》第三十条，组成造孽营业外汇作为。遵照《外汇统治条例》第四十五条，处以罚款35.5万元百姓币。惩办消息纳入中邦百姓银行征信编制。