拟回购注销部分限制性股票美股熔断

　　拟回购注销部分限制性股票美股熔断本公司董事会及全盘董事担保本布告实质不生存任何乌有记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对原本质的可靠性、正确性和完全性承受个体及连带职守。

　　2023年8月30日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第八届董事会第十四次集会和第八届监事会第十四次次集会，审议通过《闭于回购刊出局部局部性股票的议案》，按照《上市公司股权鼓励料理想法》及公司《2022 年局部性股票鼓励计算（草案）》等闭连章程，公司拟回购刊出8名辞职鼓励对象已获授但尚未消释限售的局部性股票共计86.185万股，该事项尚需公司股东大会审议。

　　1、2022 年7 月12日公司召开第八届董事会第三次集会，审议通过了《闭于公司及其摘要的议案》、《闭于公司的议案》、《闭于提请股东大会授权董事会处置股权鼓励闭连事宜的议案》等议案，闭系董事已就闭连议案回避外决，独立董事就本次股权鼓励计算发外了赞成的独决意睹。

　　2、2022年7月12日公司召开第八届监事会第三次集会，审议通过《闭于公司及其摘要的议案》、《闭于公司的议案》、《闭于核查的议案》等议案。公司已对鼓励对象名单正在公司内部实行了公示，公示期满后，监事会对本次股权鼓励计算授予鼓励对象名单实行了核查并对公示情形实行了阐明。

　　3、2022年7月29日，公司召开2022年第三次暂且股东大会，审议通过《 闭于公司及其摘要的议案》、《闭于公司的议案》、《闭于提请股东大会授权董事会处置公司股权鼓励计算闭连事宜的议案》。

　　4、2022 年7 月30日，公司召开第八届董事会第四次集会登科八届监事会第四次集会，审议通过《闭于向鼓励对象授予局部性股票的议案》。

　　5、2022年9月28 日，公司收到中邦证券备案结算有限职守公司上海分公司出具的《证券更改备案注明》，此次授予的2,238.6250万股局部性股票已于2022 年9 月27 日正在中邦证券备案结算有限职守公司上海分公司结束备案。

　　按照公司《2022年局部性股票鼓励计算（草案）》、《2022年局部性股票鼓励计算实践观察料理想法》等闭连章程，鼓励对象因引退辞职，辞职鼓励职员已获授但尚未解锁的局部性股票不得解锁，由公司回购刊出。

　　公司鼓励对象共8人因辞职因为，不再具备2022年局部性股票鼓励对象资历，公司拟回购刊出该8人已授予且尚未解锁的局部性股票共计86.185万股。

　　按照《上市公司股权鼓励计算料理想法》及公司《2022年局部性股票鼓励计算（草案）》的章程，局部性股票回购价值为授予价值；若公司发作本钱公积转增股本、派送股票盈余、股票拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价值事项的，公司应对尚未消释限售的局部性股票的回购价值做相应的调度。

　　公司2022年7月29日授予的2022年局部性股票的回购价值为授予价值，即9.66元/股，2023年5月31日公司实践2022年年度利润分派计划分拨每股现金盈余0.16元，本次股权鼓励计算中授予且尚未解锁的局部性股票回购价值应调度为9.50元/股。

　　若后续公司发作本钱公积转增股本、派送股票盈余、股票拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价值事项的，公司将对尚未消释限售的局部性股票的回购价值做相应的调度。

　　本次公司回购刊出局部局部性股票不会影响公司料理团队的牢固性，也不会对本年度公司财政情况和筹备结果爆发骨子性影响。

　　经核查，公司独立董事以为：“公司因鼓励对象辞职因为，拟回购刊出局部局部性股票，契合《上市公司股权鼓励料理想法》及公司《2022年局部性股票鼓励计算（草案）》的相闭章程, 董事会审议顺序合法、合规；本次回购刊出局部局部性股票事项不会对公司的经业务绩爆发巨大影响，不生存损害公司股东长处特殊是中小股东长处的境况。全盘独立董事相仿赞成本项议案，并赞成董事会审议通事后提交股东大会审议。”

　　按照《上市公司股权鼓励料理想法》及公司《2022年局部性股票鼓励计算（草案）》等闭连章程，公司监事会对因鼓励对象辞职因为公司拟回购刊出的局部性股票数目及闭连鼓励对象名单实行了审核，经核查，监事会赞成此次回购刊出局部局部性股票事项。

　　截至本功令意睹书出具之日，公司本次回购刊出己经博得现阶段需要的授权和接受，《股权鼓励料理想法》及《股权鼓励计算（草案）》的相闭章程；本次回购刊出尚需执行相应的新闻披露负担、处置闭连回购刊出手续并遵循《公法律》及《公司章程》的闭连章程执行相应的减资顺序；本次回购刊出的因为、回购刊出数目和价值契合《股权鼓励料理想法》及《股权鼓励计算（草案）》的相闭章程。

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