关于炒股知识被提名人已通过第十一届董事会提

　　关于炒股知识被提名人已通过第十一届董事会提名委员会资格审查截至2025年3月21日收盘，济高兴盛(600807)报收于2.87元，较上周的3.01元下跌4.65%。本周，济高兴盛3月17日盘中最高价报3.13元。3月21日盘中最低价报2.85元。济高兴盛现在最新总市值25.39亿元，正在医疗东西板块市值排名106/124，正在两市A股市值排名4500/5135。

　　济高兴盛第十一届董事会第二十次偶尔集会于2025年3月18日召开，应出席董事9名，实践出席9名，监事列席。集会由董事长王成东主办，适合闭连功令法例和《公司章程》章程。集会审议通过两项议案：

　　一、《闭于审议公司独立董事任期届满暨补选第十一届董事会独立董事候选人的议案》。董学立、岳德军两位独立董事任期将满六年，不再承当公司第十一届董事会独立董事及董事会特意委员会职务。经提名委员会资历审查、董事会提名，推选娄红祥、管伟为新独立董事候选人，需提交股东大会审议并采用累积投票制推选发作，任期自股东大会通过起至第十一届董事会届满。两候选人任职资历和独立性已获上交所审核无反驳。

　　二、《闭于审议召开2025年第二次偶尔股东大会的议案》，定于2025年4月3日召开第二次偶尔股东大会。外决结果均为9票准许、0票破坏、0票弃权。议案一需提交股东大会审议。

　　济南高新兴盛股份有限公司将于2025年4月3日9点15分召开2025年第二次偶尔股东大会，地方为中邦(山东)自正在商业试验区济南片区经十东道7000号汉峪金融商务中央A4-4号楼11层1123室。本次股东大会采用现场投票和收集投票相连结的式样，收集投票通过上海证券营业所股东大会收集投票编制举办，投票工夫为2025年4月3日9:15-15:00。集会审议议案为推选公司第十一届董事会独立董事，应选独立董事2人，分裂为娄红祥先生和管伟先生。各议案已披露于2025年3月19日的《上海证券报》《中邦证券报》《证券时报》及上海证券营业所网站。股权备案日为2025年3月28日，备案日收市后备案正在册的股东有权出席。股东可通过现场、收集投票平台或其他式样举办投票，初度登录互联网投票平台投票的投资者需竣工股东身份认证。持有众个股东账户的股东，可通过任一账户投票，投票结果以第一次投票为准。集会备案工夫为2025年4月2日上午9点至下昼4点，地方为汉峪金融商务中央A4-4号楼11层。干系人：王威，电话。与会者食宿及交通用度自理。

　　独立董事提闻人声明与同意(娄红祥)：济南高新兴盛股份有限公司董事会提名娄红祥为第十一届董事会独立董事候选人。提闻人已充清楚晰被提闻人职业、学历、事业资历、兼职及有无巨大失信记载等状况，被提闻人已准许出任。被提闻人具备上市公司运作基础学问，谙习闭连功令法例，具有5年以上功令、经济、管帐、财政、经管等事业体验，并已获得证券营业所承认的培训阐明。其任职资历适合《公公法》、《公事员法》(如实用)、中邦证监会、上海证券营业所及公司章程等闭连章程。被提闻人具备独立性，不属于正在上市公司或其隶属企业任职、持有上市公司股份、正在控股股东任职、与上市公司有巨大交易交往、供给财政功令斟酌等任职、过去12个月内曾有上述景况或其他不具备独立性的景况。被提闻人无不良记载，未受过中邦证监会行政责罚或刑事责罚，未被立案考查，未受证券营业所公然责备或传达攻讦，无巨大失信记载。被提闻人不是因缺席董事会被破除职务的职员，兼任独立董事的境内上市公司数目不赶上三家，正在济南高新兴盛股份有限公司不断任职未赶上六年，不存正在影响诚信或其他任职资历的状况。被提闻人已通过第十一届董事会提名委员会资历审查。

　　独立董事候选人声明与同意(娄红祥)：自己娄红祥，已充清楚晰并准许由提闻人济南高新兴盛股份有限公司董事会提名为第十一届董事会独立董事候选人。自己公然声明并同意：具备上市公司运作基础学问，谙习闭连功令法例、部分规章及其他类型性文献，具有5年以上功令、经济、管帐、财政、经管或其他实行独立董事职责所需的事业体验，并已插足培训获得证券营业所承认的培训阐明。任职资历适合以下请求：《中华群众共和邦公公法》闭于董事任职资历的章程；《中华群众共和邦公事员法》闭于公事员兼任职务的章程(如实用)；中邦证监会《上市公司独立董事经管要领》、上海证券营业所自律拘押法例及公司章程相闭独立董事任职资历和前提的闭连章程；中共重心纪委、中共重心构制部闭于类型中管干部辞去公职或退(离)歇后承当上市公司、基金经管公司独立董事的章程。自己包管不存正在任何影响承当济南高新兴盛股份有限公司独立董事独立性的相干。

　　独立董事提闻人声明与同意(管伟)：济南高新兴盛股份有限公司董事会提名管伟为第十一届董事会独立董事候选人。提闻人已充清楚晰被提闻人的职业、学历、事业资历、兼职状况及有无巨大失信记载等，被提闻人已准许出任。声明指出，被提闻人具备上市公司运作基础学问，谙习闭连功令法例，具有5年以上闭连事业体验，并已竣工证券营业所承认的培训。被提闻人任职资历适合《公公法》、《公事员法》(如实用)、中邦证监会《上市公司独立董事经管要领》、上海证券营业所自律拘押法例及公司章程等章程。被提闻人具备独立性，不属于正在上市公司或其隶属企业任职、持有上市公司股份1%以上、正在控股股东或实践操纵人隶属企业任职等影响独立性的景况。另外，被提闻人无比来36个月内受中邦证监会行政责罚、被立案考查、受证券营业所公然责备等不良记载。被提闻人不是因缺席董事会被破除职务的职员，且兼任独立董事的境内上市公司数目不赶上三家，正在济南高新兴盛股份有限公司不断任职不赶上六年。被提闻人已通过第十一届董事会提名委员会资历审查，提闻人包管声明的确、完备和确切。

　　独立董事候选人声明与同意(管伟)：自己管伟，已充清楚晰并准许由济南高新兴盛股份有限公司董事会提名为第十一届董事会独立董事候选人。自己声明并同意如下：一、具备上市公司运作基础学问，谙习闭连功令法例，具有5年以上功令、经济、管帐、财政、经管等事业体验，并已获得证券营业所承认的培训阐明。二、任职资历适合《中华群众共和邦公公法》、《中华群众共和邦公事员法》、中邦证监会《上市公司独立董事经管要领》、上海证券营业所自律拘押法例及公司章程等闭连章程。三、具备独立性，不属于正在上市公司或其隶属企业任职、持有上市公司已发行股份1%以上、正在控股股东或实践操纵人隶属企业任职等状况。四、无不良记载，比来36个月内未受中邦证监会行政责罚或公法陷阱刑事责罚，未因涉嫌证券期货违法非法被考查，未受证券营业所公然责备或传达攻讦，无巨大失信记载。五、不是因不断两次未能亲身出席董事集结会被破除职务的职员。六、兼任独立董事的境内上市公司数目未赶上3家，正在济南高新兴盛股份有限公司不断任职未赶上六年。七、不存正在影响诚信或其他影响任职资历的状况。已通过公司第十一届董事会提名委员会资历审查，与提闻人不存正在利害相干。自己同意固守功令法例，确保有足够工夫和元气心灵实行职责，作出独立判别，不受公司紧要股东、实践操纵人影响。如任职后崭露不适合任职资历景况，将按章程辞离职务。

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