会议地点为江苏省常熟市东南经济开发区常昆路

　　会议地点为江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号公司八楼会议室_股票小知识截至2025年1月24日收盘，*ST中利（002309）报收于2.35元，较上周的2.57元下跌8.56%。本周，*ST中利1月20日盘中最高价报2.58元。1月24日盘中最低价报2.33元。*ST中利方今最新总市值70.68亿元，正在电网配置板块市值排名30/119，正在两市A股市值排名2020/5129。

　　*ST中利宣布2024年度事迹预告，估计归属于上市公司股东的净利润亏折96,000万元-146,000万元，扣除非通常性损益后的净利润亏折184,000万元-244,000万元，根基每股收益亏折1.10元/股-1.67元/股，买卖收入207,000万元–253,000万元，扣除后买卖收入204,000万元–250,000万元。归属于上市公司股东的全体者权力116,000万元–166,000万元。事迹更改首要来历是公司处于重整阶段，运营资金紧急导致订单承承担限，产销降低，光伏生意营收降低较众，整年谋划性亏折约4亿元。光伏行业供需失衡，光棒光纤生意低迷，产能开释受限，计提减值绸缪约8亿元，财政用度、信用减值耗费影响利润约9亿元。重整方案实行完毕，处置资金占用题目，欠债范围降低，资产欠债布局革新，获取重整事项相干收益约19亿元，增补确认担保欠债、倒闭重整用度耗费约9亿元。公司仍被实行退市危急警示及其他危急警示，估计2024年度期末净资产为正值，涉及的合规性题目已全面化解，将申请取消“退市危急警示”及其他危急警示。

　　江苏中利集团股份有限公司第六届董事会2025年第三次偶然聚会于2025年1月24日召开，应到董事9名，出席8名。聚会审议通过了《闭于董事会换届推选非独立董事的议案》和《闭于董事会换届推选独立董事的议案》。第七届董事会拟由9名董事构成，个中非独立董事5名，独立董事3名，职工董事1名（由职工代外大会推选发作）。非独立董事候选人包含许加纳、黄昶、林茂、阎杰、郑晓洁；独立董事候选人包含詹有义、陈朝琳、郑金雄。全体候选人简历已发外。上述议案尚需提交股东大会审议，采用累积投票制推选，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会寻常运作，正在新一届董事就任前，原董事延续实施职责。备查文献包含第六届董事会2025年第三次偶然聚会决议录取六届董事会提名委员会2025年第一次聚会决议。

　　江苏中利集团股份有限公司定于2025年2月6日召开2025年第一次偶然股东大会。控股股东常熟光晟新能源有限公司提交偶然提案，提请将《闭于董事会换届推选非独立董事的议案》《闭于董事会换届推选独立董事的议案》提交审议。常熟光晟新能源有限公司持股60,153.3077万股，占公司股份总数的20.00%，吻合提案资历。聚会采用现场投票与搜集投票集合的式样，搜集投票时分为2025年2月6日9:15—15:00。股权备案日为2025年1月24日。出席对象包含备案正在册的美满股东、公司董事、监事和高级统治职员及睹证讼师等。聚会地址为江苏省常熟市东南经济斥地区常昆途8号公司八楼聚会室。聚会将审议《闭于2025年度与厦门筑发融资担保有限公司爆发相闭来往额度估计的议案》、非独立董事及独立董事推选议案。非独立董事候选人包含许加纳、黄昶、林茂、阎杰、郑晓洁；独立董事候选人包含詹有义、陈朝琳、郑金雄。推选采用累积投票式样。股东可通过深交所来往体系或互联网投票体系参预投票。

　　独立董事候选人陈朝琳声明与答应，已准许由常熟光晟新能源有限公司提名为第七届董事会独立董事候选人。陈朝琳声明其与公司间无影响独立性的联系，并吻合相干国法法例对独立董事的央浼。全部声明如下：陈朝琳通过第六届董事会提名委员会资历审查，与提闻人无利害联系，不存正在《公公法》规则不得承担董事的情状，吻合证监会、深交所对独立董事的任职资历和要求，吻合公司章程规则的任职要求，已到场培训并得到相干培训证据。陈朝琳承担独立董事不会违反《公事员法》、中共中间纪委、教诲部、监察部、中邦群众银行、中邦证监会、银保监会等相干规则。陈朝琳具备上市公司运作根基常识，具有五年以上国法、经济、统治、司帐、财政等事务经历，与公司及其隶属企业无任职联系，与公司首要股东、本质驾驭人无相闭联系，未持有公司1%以上股份，不正在持有公司5%以上股份的股东任职，不正在控股股东、本质驾驭人隶属企业任职，未为公司供应财政、国法、筹商等任事，与公司无庞大生意往复，过去十二个月内未有上述情状，未受中邦证监会、证券来往所科罚或考察，未受公然斥责或转达挑剔，无庞大失信记载，过往任职独立董事时候未因缺席聚会被撤换，承担独立董事的境内上市公司数目不高出三家，正在公司联贯承担独立董事未高出六年。陈朝琳答应将厉苛用命相干规则，勤苦尽责，作出独立占定，不受首要股东、本质驾驭人影响。如显现不吻合任职资历情状，将实时引退。授权董事会秘书录入、报送、布告相干新闻，并负责相应国法仔肩。如引退导致独立董事比例不吻合规则或缺陷司帐专业人士，将延续实施职责。

　　独立董事候选人郑金雄声明，已宽裕领悟并准许由常熟光晟新能源有限公司提名为第七届董事会独立董事候选人。郑金雄声明与公司无影响独立性的联系，并吻合相干国法、行政法例、部分规章、样板性文献和深圳证券来往所生意规定对独立董事的央浼。郑金雄确认不存正在《公公法》第一百四十六条规则的不得承担公司董事的情状，吻合中邦证监会、深圳证券来往所、公司章程规则的独立董事任职资历。郑金雄未到场过证券来往所认同的相干培训，但答应将到场迩来一次独立董事资历培训。郑金雄及直系支属不正在公司及其隶属企业任职，非持股1%以上股东或前十名股东中的自然人股东，不正在持股5%以上股东任职，不正在控股股东、本质驾驭人隶属企业任职，未为公司及其控股股东供应财政、国法、筹商等任事，与公司不存正在庞大生意往复，过去十二个月内未有上述情状。郑金雄未被中邦证监会接纳证券商场禁入程序，未被公然认定不适合承担上市公司董事，未因证券期货犯科受科罚，未因涉嫌证券期货违法犯科被考察，未受到证券来往所公然斥责或三次以上转达挑剔，不存正在庞大失信记载，过往任职独立董事时候未因缺席聚会被撤换，承担独立董事的境内上市公司数目不高出三家，正在公司联贯承担独立董事未高出六年。郑金雄答应将厉苛用命相干规则，确保有足够时分和元气心灵勤苦尽责地实施职责，作出独立占定，不受首要股东、本质驾驭人影响。如显现不吻合任职资历情状，将实时辞去独立董事职务。郑金雄授权董事会秘书将声明实质及其他相闭新闻录入、报送深圳证券来往所或对外布告。

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　　证券之星估值分解提示*ST中利赢余材干较差，异日营收获长性较差。归纳根基面各维度看，股价偏高。更众

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