审议通过了《关于公司与上海盛宇股权投资基金

　　审议通过了《关于公司与上海盛宇股权投资基金管理有限公司共同发起设立移动支付安全产业基金的议案》股票最基本知识本公司及董事会统统成员确保布告实质的真正、确实和完美，不生计虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏。

　　恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月8日召开第八届董事会第十次暂时聚会，审议通过了《合于物业基金延期的议案》。现将完全事项布告如下：

　　1、2014年8月25日，公司召开了第五届董事会第四次聚会，审议通过了《合于公司与上海盛宇股权投资基金束缚有限公司配合发动设立搬动支拨安好物业基金的议案》，独立董事对该事项予以了事前承认，并发外了许可的独决意睹。完全实质详睹2014年8月27日的《证券时报》、《中邦证券报》、《上海证券报》及公司指定新闻披露网站巨潮网（//）上的《第五届董事会第四次聚会决议》（布告编号：2014-040）和《合于公司与上海盛宇股权投资基金束缚有限公司配合发动设立搬动支拨安好物业基金的布告》（布告编号：2014-042）。

　　2、2014年9月12日，公司召开了2014年第二次暂时股东大会，审议通过了《合于公司与上海盛宇股权投资基金束缚有限公司配合发动设立搬动支拨安好物业基金的议案》。完全实质详睹2014年9月13日的《证券时报》、《中邦证券报》、《上海证券报》及公司指定新闻披露网站巨潮网（//）上的《2014年第二次暂时股东大会决议布告》（布告编号：2014-049）。

　　3、2014年12月，上海恒毓投资中央（有限合资）（以下简称“物业基金”）已实现工商立案注册手续并领取了开业执照。完全实质详睹2015年1月8日的《证券时报》、《中邦证券报》、《上海证券报》及公司指定新闻披露网站巨潮

　　网（//）上的《合于公司与上海盛宇股权投资基金束缚有限公司配合发动设立搬动支拨安好物业基金的起色布告》（布告编号：2015-001）。

　　4、2016年12月5日，公司召开了第六届董事会第五次暂时聚会，审议通过了《合于物业基金增资和添加合资人以及调换股权组织的议案》，独立董事对该事项予以了事前承认，并发外了许可的独决意睹。完全实质详睹2016年12月6日的《证券时报》、《中邦证券报》、《上海证券报》及公司指定新闻披露网站巨潮网（//）上的《第六届董事会第五次暂时聚会决议》（布告编号：2016-071）和《合于物业基金增资和添加合资人以及调换股权组织的布告》（布告编号：2016-072）。

　　5、2016年12月26日，公司召开了2016年第三次暂时股东大会，审议通过了《合于物业基金增资和添加合资人以及调换股权组织的议案》。完全实质详睹2016年12月27日的《证券时报》、《中邦证券报》、《上海证券报》及公司指定新闻披露网站巨潮网（//）上的《2016年第三次暂时股东大会决议布告》（布告编号：2016-079）。

　　6、2022年2月28日，公司召开了第七届董事会第十六次暂时聚会，审议通过了《合于物业基金延期的议案》。完全实质详睹2022年3月1日的《证券时报》、《中邦证券报》、《上海证券报》及公司指定新闻披露网站巨潮网（//）上的《第七届董事会第十六次暂时聚会决议布告》（布告编号：2022-008）和《合于物业基金延期布告》（布告编号：2022-009）。

　　截至本布告披露日，公司已收回投资款13,055.62万元，残存本金为6,944.38万元。

　　自物业基金设立至今，该基金累计投资23个项目，投资总额49,695万元。截止目前，该基金正在管项目尚有15个，完全如下：

　　依据《合资公约》第八条的商定：“本企业的策划限期自合资企业造造之日起至2023年12月3日；合资企业策划限期届满的，经统统合资人许可，可能延迟。”

　　物业基金的策划限期已于2023年12月3日到期，因为所投资项目因为，估计短期内无法统共完成退出。基金束缚人上海盛宇股权投资基金束缚有限公司向统统合资人筑议延迟物业基金的策划限期至2026年12月3日，延持久内不收取束缚费。

　　2024年3月8日，公司召开第八届董事会第十次暂时聚会审议通过了本次物业基金延期事项，本次延期是为了更好地完成投资宗旨，保险合资人优点最大化。

　　依据《深圳证券营业所股票上市规定》、《公司章程》及合连司法准则的规章，本次延迟物业基金策划限期属于董事司帐划权限，无需提交公司股东大会审议。本次物业基金延期事项未涉及合系营业，亦不组成《上市公司强大资产重组束缚主意》规章的强大资产重组。

　　本次延迟物业基金的策划限期事项不涉及《合资公约》其他条件调换，适当物业基金的实践投资情状，不会对公司当期事迹出现强大影响，适当统统股东的优点，不生计损害中小股东优点的状况。

　　本次物业基金延期事项仍生计不确定性，最终是否延期将受其他合资人外决意睹的影响，敬请投资者细心投资危急。

　　公司将亲密合怀物业基金起色情状，如有需披露事项将厉刻遵从《深圳证券营业所股票上市规定》、《上市公司新闻披露束缚主意》等相合司法、准则、样板性文献的规章实时披露。

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