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审议并通过了《关于及其摘要的议案》、《关于
2023-12-17 22:09股票知识 人已围观
简介审议并通过了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》Sunday, December 17, 2023 本公司董事会及总共董事包管...
审议并通过了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》Sunday, December 17, 2023本公司董事会及总共董事包管本通告实质不生计任何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对原来质的真正性、无误性和完备性依法负担功令负担。
上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次集会于2023年12月15日正在公司集会室以现场勾结通信的格式召开。集会告诉已于2023年12月11日通过书面或邮件的格式投递诸位董事。
本次集会应出席董事7人，现实出席董事7人。集会由董事长励寅主理，监事、高管列席。集会召开合适相闭功令、规则、规章和《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规矩。
（一）审议通过《闭于公司2022年限定性股票鼓动布置预留授予个人第一个归属期合适归属前提的议案》
遵循《上市公司股权鼓动经管手段》（以下简称“《经管手段》”）、公司《2022年限定性股票鼓动布置》（以下简称“《鼓动布置》”）的相闭规矩及公司2022年第一次偶尔股东大会的授权，董事会以为：公司《2022年限定性股票鼓动布置》预留授予个人第一个归属期规矩的归属前提仍然造诣，本次可归属的限定性股票数目为6,552股，允诺公司遵从本鼓动布置的干系规矩为合适前提的5名鼓动对象统治归属干系事宜。
全体实质详睹公司于同日刊载正在上海证券交往所网站（）的《上海华依科技集团股份有限公司2022年限定性股票鼓动布置预留授予个人第一个归属期合适归属前提的通告》（通告编号：2023-066）。
（二）审议通过《闭于作废个人2022年限定性股票鼓动布置已授予尚未归属的限定性股票的议案》
遵循《经管手段》《鼓动布置》的相闭规矩，鉴于2022年限定性股票鼓动布置预留授予个人第一个归属期公司层面归属比例为30%，公司决策作废管造个人已获授但尚未抵达归属前提的限定性股票共计15,288股。
正在本次董事会审议通事后至统治限定性股票第一个归属期归属股份的挂号时代，如有鼓动对象提出去职申请，则已获授尚未统治归属挂号的限定性股票不得归属并由公司作废。
全体实质详睹公司于同日刊载正在上海证券交往所网站（）的《上海华依科技集团股份有限公司闭于作废个人2022年限定性股票鼓动布置已授予尚未归属的限定性股票的通告》（通告编号：2023-067）。
本公司监事会及总共监事包管本通告实质不生计任何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对原来质的真正性、无误性和完备性依法负担功令负担。
上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次集会（以下简称“本次集会”）于2023年12月11日以电子邮件格式发出了本次集会的召开告诉，于2023年12月15日正在公司集会室以现场勾结通信格式召开。本次集会由监事会主席陈瑛姑娘蚁合并主理，应插手外决监事3名，现实到场监事3名。本次集会的蚁合和召开轨范合适相闭功令、行政规则、部分规章、楷模性文献和《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规矩，集会决议合法、有用。
（一）审议通过《闭于公司2022年限定性股票鼓动布置预留授予个人第一个归属期合适归属前提的议案》
监事会以为：公司《2022年限定性股票鼓动布置》预留授予个人鼓动对象第一个归属期的归属前提仍然造诣，允诺合适归属前提的5名鼓动对象归属6,552股限定性股票，本事项合适《上市公司股权鼓动经管手段》（以下简称“《经管手段》”）、公司《2022年限定性股票鼓动布置》等干系规矩。
全体实质详睹公司同日披露于上海证券交往所网站（）的《上海华依科技集团股份有限公司2022年限定性股票鼓动布置预留授予个人第一个归属期合适归属前提的通告》（通告编号：2023-066）。
（二）审议通过《闭于作废个人2022年限定性股票鼓动布置已授予尚未归属的限定性股票的议案》
监事会以为：本次作废个人2022年限定性股票鼓动布置已授予尚未归属的限定性股票合适《上市公司股权鼓动经管手段》及公司《2022年限定性股票鼓动布置》等干系规矩，不生计损害股东益处奇特是中小股东益处的景况。因而，监事会允诺公司作废合计15,288股不得归属的限定性股票。
全体实质详睹公司于同日刊载正在上海证券交往所网站（）的《上海华依科技集团股份有限公司闭于作废个人2022年限定性股票鼓动布置已授予尚未归属的限定性股票的通告》（通告编号：2023-067）。
本公司董事会及总共董事包管本通告实质不生计任何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对原来质的真正性、无误性和完备性依法负担功令负担。
（2）授予数目：初次授予的限定性股票总量为177,600股，占上海华依科技集团股份有限公司（以下称“公司”）2022年限定性股票鼓动布置（以下称“本鼓动布置”）通告时公司股本总额72,844,774股的0.24%；预留授予的限定性股票总量为7.28万股，约占本鼓动布置通告时公司股本总额72,844,774股的0.10%；
（3）授予代价：8.49元/股，即餍足归属前提后，鼓动对象能够每股8.49元的代价进货公司向鼓动对象增发的公司A股普遍股股票。
本鼓动布置初次授予及预留授予限定性股票的稽核年度为2022-2024年3个司帐年度，每个司帐年度稽核一次。以2021年贸易收入为基数，稽核公司2022-2024年贸易收入增加率（A），同时稽核2022-2024年研发项目财富化目标（B），遵循上述两个目标达成处境诀别对应的系数（X）、（Y）核算各年度公司层面归属比例。公司层面各年度事迹稽核标的如下外所示：
注：上述“贸易收入”以经公司延聘的具有证券期货从业资历的司帐师事件所审计的兼并报外所载数据为谋略凭据。
若公司未餍足上述事迹目标，一共鼓动对象当期未能归属个人的限定性股票不得归属或递延至下期归属，并作废失效。
公司正在稽核年度内对鼓动对象局部举行绩效稽核，并根据鼓动对象的稽核结果确定其现实归属的股份数目。鼓动对象的绩效稽核结果划分为优越、优良、及格、待矫正、不足格五个层次，届时遵循以下稽核评级外中对应的局部层面归属比例确定鼓动对象的现实归属的股份数目：
鼓动对象当年现实归属的限定性股票数目=局部当年布置归属的股票数目×局部层面归属比例。
鼓动对象当期布置归属的限定性股票因稽核来源不行归属或不行十足归属的，作废失效，不成递延至自此年度。
（1）2022年1月24日，公司召开第三届董事会第十二次集会，集会审议通过了《闭于及其摘要的议案》、《闭于的议案》以及《闭于提请股东大会授权董事会统治限定性股票鼓动布置干系事宜的议案》。公司独立董事就本鼓动布置干系议案发外了独决意睹。
同日，公司召开第三届监事会第十一次集会，审议通过了《闭于及其摘要的议案》、《闭于的议案》以及《闭于核实的议案》，公司监事会对本鼓动布置的干系事项举行核实并出具了干系核查意睹。
（2）2022年1月25日至2022年2月3日，公司对本鼓动布置拟初次授予鼓动对象的姓名和职务正在公司内部举行了公示。正在公示期内，公司监事会未收到与本鼓动布置鼓动对象相闭的任何反对。2022年2月10日，公司于上海证券交往所网站（）披露了《上海华依科技集团股份有限公司监事会闭于公司2022年限定性股票鼓动布置初次授予鼓动对象名单的公示处境诠释及核查意睹》（通告编号：2022-009）。
（3）2022年2月15日，公司召开2022年第一次偶尔股东大会，审议并通过了《闭于及其摘要的议案》、《闭于的议案》、《闭于提请股东大会授权董事会统治限定性股票鼓动布置干系事宜的议案》。2022年2月16日，公司于上海证券交往所网站（）披露《上海华依科技集团股份有限公司闭于2022年限定性股票鼓动布置内情音讯知恋人及鼓动对象交易公司股票处境的自查呈文》（通告编号：2022-010）。
（4）2022年2月15日，公司召开第三届董事会第十三次集会与第三届监事会第十二次集会，审议通过了《闭于调解2022年限定性股票鼓动布置干系事项的议案》、《闭于向鼓动对象初次授予限定性股票的议案》。董事会允诺限定性股票初次授予日为2022年2月15日，以8.49元/股的授予代价向16名鼓动对象授予177,600股限定性股票。公司独立董事对该事项发外了独决意睹，以为初次授予前提仍然造诣，初次授予鼓动对象主体资历合法有用，确定的初次授予日合适干系规矩。监事会对初次授予日的鼓动对象名单举行核实并发外了核查意睹。
（5）2022年12月15日，公司召开第三届董事会第二十二次集会、第三届监事会第二十一次集会，审议通过了《闭于向鼓动对象授予预留个人限定性股票的议案》。公司独立董事对此发外了独决意睹，以为限定性股票预留个人的授予前提仍然造诣，预留授予鼓动对象主体资历合法有用，确定的预留授予日合适干系规矩。监事会对预留授予日的鼓动对象名单举行核实并发外了核查意睹。2022年12月16日，公司于上海证券交往所网站（）披露《上海华依科技集团股份有限公司闭于向鼓动对象授予预留个人限定性股票的通告》（通告编号：2022-085）。
（6）2023年4月28日，公司召开第四届董事会第三次集会、第四届监事会第二次集会，审议通过了《闭于公司2022年限定性股票鼓动布置初次授予个人第一个归属期合适归属前提的议案》《闭于作废个人2022年限定性股票鼓动布置已授予尚未归属的限定性股票的议案》。公司独立董事和监事对干系事项发外了允诺意睹。2023年4月29日，公司于上海证券交往所网站(披露《上海华依科技集团股份有限公司2022年限定性股票鼓动布置初次授予个人第一个归属期合适归属前提的通告》（通告编号：2023-033）。
（7）2023年5月25日，公司2022年限定性股票鼓动布置初次授予个人第一个归属期的股份挂号手续已达成，干系股票于2023年5月31日上市畅达。全体详睹公司上海证券交往所网站(披露的《上海华依科技集团股份有限公司2022年限定性股票鼓动布置初次授予个人第一个归属期归属结果暨股份上市通告》（通告编号：2023-041）
（8）2023年12月15日，公司召开第四届董事会第十二次集会、第四届监事会第八次集会，审议通过了《闭于公司2022年限定性股票鼓动布置预留授予个人第一个归属期合适归属前提的议案》《闭于作废个人2022年限定性股票鼓动布置已授予尚未归属的限定性股票的议案》。公司独立董事和监事对干系事项发外了允诺意睹。2023年12月16日，公司于上海证券交往所网站(披露《上海华依科技集团股份有限公司2022年限定性股票鼓动布置预留授予个人第一个归属期合适归属前提的通告》（通告编号：2023-066）。
1、截至本通告出具日，公司2022年限定性股票鼓动布置初次授予的限定性股票归属处境如下：
注1：勾销归属系基于公司层面的事迹稽核未十足达标、局部层面的事迹稽核未达标或未十足达标及鼓动对象去职而不对适鼓动资历，前述来源合计作废管造的限定性股票数目为42,871股。全体详尽睹《闭于作废个人2022年限定性股票鼓动布置已授予尚未归属的限定性股票的通告》（通告编号：2023-034）
2、截止本通告出具日，公司2022年限定性股票鼓动布置预留授予个人的限定性股票尚未归属。
2023年12月15日，公司召开第四届董事会第十二次集会审议《闭于2022年限定性股票鼓动布置预留授予个人第一个归属期合适归属前提的议案》。遵循公司2022年第一次偶尔股东大会对董事会的授权，董事会以为：公司《2022年限定性股票鼓动布置》预留授予个人第一个归属期规矩的归属前提仍然造诣，本次可归属的限定性股票数目为6,552股，允诺公司遵从本鼓动布置的干系规矩为合适前提的5名鼓动对象统治归属干系事宜。
遵循《2022年限定性股票鼓动布置》的干系规矩，预留授予个人的鼓动对象的第一个归属期为“自预留授予之日起12个月后的首个交往日至预留授予之日起24个月内的末了一个交往日止”。本鼓动布置预留授予日为2022年12月15日，因而预留授予个人的鼓动对象第一个归属期为2023年12月15日至2024年12月14日。
鉴于公司层面归属比例为30%，公司对付个人已获授但未抵达归属前提的限定性股票作废失效管造。全体详睹《上海华依科技集团股份有限公司闭于作废个人2022年限定性股票鼓动布置已授予尚未归属的限定性股票的通告》（通告编号：2023-067）。
综上，本鼓动布置预留授予个人第一个归属期合计5名鼓动对象可归属6,552股限定性股票。
监事会以为：公司《2022年限定性股票鼓动布置》预留授予个人鼓动对象第一个归属期的归属前提仍然造诣，允诺合适归属前提的5名鼓动对象归属6,552股限定性股票，本事项合适《上市公司股权鼓动经管手段》（以下简称“《经管手段》”）、公司《2022年限定性股票鼓动布置》等干系规矩。
遵循公司《2022年限定性股票鼓动布置》的干系规矩，预留授予个人第一个归属期规矩的归属前提仍然造诣，本次合适归属前提的5名鼓动对象的归属资历合法有用，可归属的限定性股票数目为6,552股。本次归属调理和审议轨范合适《上市公司股权鼓动经管手段》等的干系规矩，不生计侵略公司及总共股东益处的处境。
因而，咱们一律允诺公司为餍足前提的鼓动对象统治预留授予个人限定性股票第一个归属期归属干系事宜。
监事会核查后以为：本次拟归属的鼓动对象合适《公公法》、《中华百姓共和邦证券法》、《经管手段》、《上海证券交往所科创板股票上市原则》等功令、规则和楷模性文献规矩的鼓动对象前提，合适本鼓动布置规矩的预留授予鼓动对象周围，其动作公司《2022年限定性股票鼓动布置》预留授予鼓动对象的主体资历合法、有用，鼓动对象获授预留授予个人限定性股票的归属前提已造诣。监事会允诺本鼓动布置预留授予个人第一个归属期归属名单。
公司将遵循计谋规矩的归属窗口期，团结统治鼓动对象预留授予个人限定性股票归属及干系的归属股份挂号手续，并将中邦证券挂号结算有限负担公司上海分公司统治完毕股份调换挂号手续当日确定为预留授予个人的归属日。
公司遵循《企业司帐法则第11号——股份支拨》和《企业司帐法则第22号——金融用具确认和计量》，确定限定性股票预留授予日的公平代价，正在预留授予日后不须要对限定性股票举行从头评估，公司将正在预留授予日至归属日时代的每个资产欠债外日，遵循最新获得的可归属的人数变化、事迹目标达成处境等后续音讯，修改估计可归属限定性股票的数目，并遵从限定性股票预留授予日的公平代价，将当期获得的任职计入干系本钱或用度和本钱公积。
公司正在预留授予日授予限定性股票后，已正在对应的恭候期遵循司帐法则对本次限定性股票干系用度举行相应摊销，全体以司帐师事件所出具的年度审计呈文为准，本次限定性股票预留授予个人的归属不会对公司财政景况和筹办收效形成庞大影响。
综上，本所状师以为，截至本功令意睹书出具日，公司本次归属及本次作废仍然获得现阶段须要的授权和允许；鼓动布置预留授予的限定性股票已进入第一个归属期且归属前提已造诣，本次归属的鼓动对象及股票数目合适《经管手段》《上市原则》《自律羁系指南第4号》以及《鼓动布置》的干系规矩；本次作废的来源及数目合适《经管手段》《上市原则》《自律羁系指南第4号》《鼓动布置》的干系规矩；公司尚需就本次归属及本次作废遵从《经管手段》及《鼓动布置》的干系规矩申请统治限定性股票归属挂号手续，并实时奉行相应音讯披露任务。
（三）《上海华依科技集团股份有限公司独立董事闭于第四届董事会第十一次集会干系事项的独决意睹》；
（四）《上海华依科技集团股份有限公司监事会闭于2022年限定性股票鼓动布置预留授予个人第一个归属期归属名单的核查意睹》；
（五）《上海泽昌状师事件所闭于上海华依科技集团股份有限公司2022年限定性股票鼓动布置预留授予个人第一个归属期合适归属前提、作废个人已授予尚未归属的限定性股票事项的功令意睹书》。
本公司董事会及总共董事包管本通告实质不生计任何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对原来质的真正性、无误性和完备性依法负担功令负担。
上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“华依科技”或“公司”）于2023年12月15日召开的第四届董事会第十二次集会、第四届监事会第八次集会审议通过了《闭于作废个人2022年限定性股票鼓动布置已授予尚未归属的限定性股票的议案》，现将干系事项通告如下：
1、2022年1月24日，公司召开第三届董事会第十二次集会，集会审议通过了《闭于及其摘要的议案》、《闭于的议案》以及《闭于提请股东大会授权董事会统治限定性股票鼓动布置干系事宜的议案》。公司独立董事就本鼓动布置干系议案发外了独决意睹。
同日，公司召开第三届监事会第十一次集会，审议通过了《闭于及其摘要的议案》、《闭于的议案》以及《闭于核实的议案》，公司监事会对本鼓动布置的干系事项举行核实并出具了干系核查意睹。
2、2022年1月25日至2022年2月3日，公司对本鼓动布置拟初次授予鼓动对象的姓名和职务正在公司内部举行了公示。正在公示期内，公司监事会未收到与本鼓动布置鼓动对象相闭的任何反对。2022年2月10日，公司于上海证券交往所网站（）披露了《上海华依科技集团股份有限公司监事会闭于公司2022年限定性股票鼓动布置初次授予鼓动对象名单的公示处境诠释及核查意睹》（通告编号：2022-009）。
3、2022年2月15日，公司召开2022年第一次偶尔股东大会，审议并通过了《闭于及其摘要的议案》、《闭于的议案》、《闭于提请股东大会授权董事会统治限定性股票鼓动布置干系事宜的议案》。2022年2月16日，公司于上海证券交往所网站（）披露《上海华依科技集团股份有限公司闭于2022年限定性股票鼓动布置内情音讯知恋人及鼓动对象交易公司股票处境的自查呈文》（通告编号：2022-010）。
4、2022年2月15日，公司召开第三届董事会第十三次集会与第三届监事会第十二次集会，审议通过了《闭于调解2022年限定性股票鼓动布置干系事项的议案》、《闭于向鼓动对象初次授予限定性股票的议案》。董事会允诺限定性股票初次授予日为2022年2月15日，以8.49元/股的授予代价向16名鼓动对象授予177,600股限定性股票。公司独立董事对该事项发外了独决意睹，以为初次授予前提仍然造诣，初次授予鼓动对象主体资历合法有用，确定的初次授予日合适干系规矩。监事会对初次授予日的鼓动对象名单举行核实并发外了核查意睹。
5、2022年12月15日，公司召开第三届董事会第二十二次集会、第三届监事会第二十一次集会，审议通过了《闭于向鼓动对象授予预留个人限定性股票的议案》。公司独立董事对此发外了独决意睹，以为限定性股票预留个人的授予前提仍然造诣，预留授予鼓动对象主体资历合法有用，确定的预留授予日合适干系规矩。监事会对预留授予日的鼓动对象名单举行核实并发外了核查意睹。2022年12月16日，公司于上海证券交往所网站（）披露《上海华依科技集团股份有限公司闭于向鼓动对象授予预留个人限定性股票的通告》（通告编号：2022-085）。
6、2023年4月28日，公司召开第四届董事会第三次集会、第四届监事会第二次集会，审议通过了《闭于公司2022年限定性股票鼓动布置初次授予个人第一个归属期合适归属前提的议案》《闭于作废个人2022年限定性股票鼓动布置已授予尚未归属的限定性股票的议案》。公司独立董事和监事对干系事项发外了允诺意睹。2023年4月29日，公司于上海证券交往所网站(披露《上海华依科技集团股份有限公司2022年限定性股票鼓动布置初次授予个人第一个归属期合适归属前提的通告》（通告编号：2023-033）。
7、2023年5月25日，公司2022年限定性股票鼓动布置初次授予个人第一个归属期的股份挂号手续已达成，干系股票于2023年5月31日上市畅达。全体详睹公司上海证券交往所网站(披露的《上海华依科技集团股份有限公司2022年限定性股票鼓动布置初次授予个人第一个归属期归属结果暨股份上市通告》（通告编号：2023-041）
8、2023年12月15日，公司召开第四届董事会第十二次集会、第四届监事会第八次集会，审议通过了《闭于公司2022年限定性股票鼓动布置预留授予个人第一个归属期合适归属前提的议案》《闭于作废个人2022年限定性股票鼓动布置已授予尚未归属的限定性股票的议案》。公司独立董事和监事对干系事项发外了允诺意睹。2023年12月16日，公司于上海证券交往所网站(披露《上海华依科技集团股份有限公司闭于作废个人2022年限定性股票鼓动布置已授予尚未归属的限定性股票的通告》（通告编号：2023-067）。
遵循《上市公司股权鼓动经管手段》《2022年限定性股票鼓动布置》《2022年限定性股票鼓动布置实践稽核经管手段》的相闭规矩，鉴于2022年限定性股票鼓动布置预留授予个人第一个归属期公司层面归属比例为30%，公司决策作废管造个人已获授但尚未抵达归属前提的限定性股票共计15,288股。
公司本次作废个人限定性股票不会对公司筹办处境形成庞大影响，不影响公司本领团队及经管团队的稳固性，也不会影响公司本次股权鼓动布置的不绝实践。
本次作废个人2022年限定性股票鼓动布置已授予尚未归属的限定性股票合适《上市公司股权鼓动经管手段》及公司《2022年限定性股票鼓动布置》等干系规矩，不生计损害股东益处奇特是中小股东益处的景况。因而，监事会允诺公司作废合计15,288股不得归属的限定性股票。
公司本次个人限定性股票的作废合适《上市公司股权鼓动经管手段》《上海证券交往所科创板股票上市原则》《2022年限定性股票鼓动布置》中的干系规矩，所做的决策奉行了须要的轨范。因而，咱们一律允诺公司作废个人已授予尚未归属的限定性股票。
综上，本所状师以为，截至本功令意睹书出具日，公司本次归属及本次作废仍然获得现阶段须要的授权和允许；鼓动布置预留授予的限定性股票已进入第一个归属期且归属前提已造诣，本次归属的鼓动对象及股票数目合适《经管手段》《上市原则》《自律羁系指南第4号》以及《鼓动布置》的干系规矩；本次作废的来源及数目合适《经管手段》《上市原则》《自律羁系指南第4号》《鼓动布置》的干系规矩；公司尚需就本次归属及本次作废遵从《经管手段》及《鼓动布置》的干系规矩申请统治限定性股票归属挂号手续，并实时奉行相应音讯披露任务。
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