mt4期货交易软件南卫股份的内部控制未能防止或

　　mt4期货交易软件南卫股份的内部控制未能防止或及时发现并纠正上述违规行为本公司董事会及一切董事保障本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质真实实性、正确性和完全性承当法令负担。

　　江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“南卫股份”、“公司”）2022年度内部把握被出具否认观点审计讲演，遵照《上海证券营业所股票上市端正》第9.8.1条规章，公司股票于2023年5月4日起被践诺其他危险警示。

　　遵照《上海证券营业所股票上市端正》第9.8.4条：“上市公司股票因第9.8.1条第（二）项至第（五）项规章境况被践诺其他危险警示的，正在被践诺其他危险警示时代，公司应该起码每月揭晓一次提示性通告，分阶段披露涉及事项的处分转机情形”。公司将每月披露一次其他危险警示闭系事项的转机情形，提示闭系危险。

　　天衡司帐师事宜所（独特凡是协同）对公司2022年度内部把握的有用性实行审计，出具了否认观点的2022年度《内部把握审计讲演》（天衡专字（2023）00789号），以为公司内部把握存正在以下巨大缺陷：

　　南卫股份违反了《闭于外率上市公司与联系方资金交往及上市公司对外担保若干题目的告诉》的闭系规章，未遵照《公法律》、《公司章程》以及《联系营业统制轨制》的闭系规章就联系资金拆借活动推行董事会和股东大会等计划步调。南卫股份违反了《上市端正》、《上市公司消息披露统制设施》、《消息披露事宜统制轨制》的闭系规章，未按条件对子系方资金拆借事项实时推行消息披露。南卫股份的内部把握未能防御或实时创造并改良上述违规活动，存正在巨大缺陷。截至2022年12月31日，南卫股份未落成对上述巨大缺陷的整改，应收实质把握人李平及其从属企业非规划性资金占用款（含利钱）4,335.49万元。

　　2020年10月20日，公司召开2020年第二次权且股东大会，审议通过了《激发策划》及闭系事项的议案。2020年11月17日，公司召开第三届董事会第十八次聚会和第三届监事会第十五次聚会，审议通过《闭于向激发对象授予局限性股票的议案》，公司于2020年11月17日，落成对30名激发对象局限性股票的授予。遵照激发策划，正在商定时代内因未抵达消除限售条款而不行申请消除限售的该期局限性股票，公司将按激发策划规章的规定回购并刊出激发对象相应尚未消除限售的局限性股票。公司未就回购负担确认欠债，导致前期司帐错误。南卫股份的内部把握未能防御或实时创造并改良上述违规活动，存正在巨大缺陷。

　　公司2020年度及2021年度现金流量外未正确列示资金占用现金流入和流出，导致形成司帐错误。南卫股份的内部把握未能防御或实时创造并改良上述违规活动，存正在巨大缺陷。

　　遵照《上海证券营业所股票上市端正》第9.8.1条的规章，公司股票自2023年5月4日起被践诺其他危险警示，完全实质详睹公司于2023年4月28日披露的《南卫股份闭于股票践诺其他危险警示暨公司股票停牌的提示性通告》（通告编号：2023-030）。

　　1、截至2023年4月28日，控股股东李平及其从属企业已清偿了十足占用资金及利钱，消弭了倒霉影响。公司于2023年4月27日召开第四届董事会第八次聚会和第四届监事会第六次聚会，审议通过了《闭于前期司帐错误变动的议案》，对上述前期司帐错误实行了变动并对受影响的各期归并及公司财政报外实行了追溯调动。公司董事会主动履职，努力尽责，已主动选用有用手段，一共巩固内部把握统制，保障内部把握的有用性，杜绝形似题目产生。

　　公司已遵照内部轨制启动问责步调，对闭系负担人实行了问责。同时，责令财政部、投资统制部等部分以此为戒，深化公司内部消息搜罗、流转的统制和监视，当真推行消息披露负担，进一步加强危险提防认识，擢升消息披露质料。

　　公司确认控股股东资金占用事项后，公司董事会、监事会及统制层高度注重，构制发展了公司内部整改。遵照资金占用情形、控股股东的了债本事等实质情形，制订了确凿可行的整改计划，搜罗但不限于截至通告日一经收回十足占用金钱本金及利钱，同时，进一步巩固公司统制层及闭系生意部分、枢纽岗亭生意职员对闭系法令原则、统制轨制、审批流程的研习和培训，深化枢纽职员、枢纽岗亭的外率认识，确保内控轨制得以有用实行。

　　进一步巩固对公司各级统制职员闭于上市公法律律原则、外率性文献和公司规章轨制的培训，使其真正领悟和掌管各项轨制的实质、骨子和操作外率条件，极端要深化正在实质实行经过中的督导反省，确凿普及公司外率化运作程度。

　　圆满和巩固外里部巨大消息疏导机制，确保闭系主体正在巨大事项产生的第暂时间告诉公司董事长/董事会秘书；进一步巩固公司董事、监事、高级统制职员以及闭系使命职员对《上海证券营业所股票上市端正》、《上市公司消息披露统制设施》等闭系法令原则和公司内部统制轨制的研习，吸取履历教训，加强外率运作认识。

　　公司将巩固内部审计部分对公司规划和内部把握枢纽闭头的监察审计性能，确凿遵照公司《内控统制轨制》及使命外率的条件推行内部审计使命职责，并按条件实时向公司董事会治下审计委员会请示公司内部把握闭系情形，苛酷外率公司内部把握使命。

　　巩固对公司内资金运用的监视和统制，普及资金运用服从，深化资金付出的内部把握，清楚各项资金付出审批步调，正在审批流程上深化资金付出审签人的负担。关于资金用款申请单，闭系部分申请人、部分担负人、财政总监对该笔资金真实实性、合理性及须要性负苛重负担，关于分歧法、不确实、不正确、不完全的用款申请，由此对公司形成损害的，闭系流程的审批人均负有承当经济抵偿的负担，对违反邦度财经纲纪的，署名人首肯担相应的法令负担。

　　因公司2022年度内部把握被出具否认观点审计讲演，遵照《上海证券营业所股票上市端正》第9.8.1条规章，公司股票于2023年5月4日起被践诺其他危险警示。

　　遵照上海证券营业所《上海证券营业所股票上市端正》第9.8.4条规章，公司将每月披露一次其他危险警示闭系事项的转机情形，提示闭系危险，敬请宽敞投资者闭怀并当心投资危险。

　　遵照《上海证券营业所股票上市端正》第9.8.6条规章，公司因内部把握审计讲演被出具否认观点的境况被践诺其他危险警示后，公司内部把握缺陷整改落成，内控有用运转，向上海证券营业所申请捣毁对其股票践诺的其他危险警示的，应该提交司帐师事宜所对其近来一年内部把握出具的圭表无保存观点的审计讲演、独立董事出具的专项观点等文献。

　　公司指定消息披露媒体为《证券时报》、《中邦证券报》、《上海证券报》及上海证券营业所网站（）,相闭公司消息以公司正在上述指定媒体登载的通告为准，敬请宽敞投资者理性投资，当心投资危险。

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