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股市小知识假设1：2023年度归属于上市公司股东的
2023-07-09 05:00股票知识 人已围观
简介股市小知识假设1：2023年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与2022年度相比持平 1、本公司及董事会一切成员保障本预案实质真正、正确...
股市小知识假设1：2023年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与2022年度相比持平1、本公司及董事会一切成员保障本预案实质真正、正确、完备，并确认不存正在子虚纪录、误导性陈述或宏大脱漏，并对其实质的真正性、正确性、完备性负责片面及连带的司法负担。
2、本次以简便圭外向特定对象发行股票告竣后，上市公司筹划与收益的改变，由上市公司自行担任；因本次以简便圭外向特定对象发行股票引致的投资危害，由投资者自行担任。
3、本预案是公司董事会对本次以简便圭外向特定对象发行股票的申明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、本预案所述事项并不代外审批陷阱看待本次以简便圭外向特定对象发行股票相干事项的骨子性剖断、确认、接受或注册订交，本预案所述本次以简便圭外向特定对象发行股票相干事项的生效和告竣尚待获得相合审批陷阱的接受或注册订交。
5、投资者如有任何疑难，应商讨自身的股票经纪人、状师、专业司帐师或其他专业照管。
1、遵循《上市公司证券发行注册料理想法》等相干划定，本次以简便圭外向特定对象发行股票相干事项经公司2022年年度股东大会授权公司董事会执行，本次发行计划及相干事项已获取公司第五届董事会第十次聚会审议通过。本次发行全体计划尚需公司董事会审议通过、深圳证券买卖所审核通过并经中邦证监会订交注册。
2、本次以简便圭外向特定对象发行股票的发行对象为不逾越35名（含）切合中邦证监会划定条款的特定投资者，包含切合划定条款的证券投资基金料理公司、证券公司、信任公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者，以及切合中邦证监会划定的其他法人、自然人或其他及格的投资者。此中，证券投资基金料理公司、证券公司、及格境外机构投资者、百姓币及格境外机构投资者以其料理的二只以上产物认购的，视为一个发行对象；信任公司举动发行对象，只可以自有资金认购。
3、本次发行订价基准日为公司本次发行股票的发行期首日，发行代价不低于订价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价的百分之八十（订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）。
正在本次发行的订价基准日至发行日时刻，如公司执行现金分红、送股、资金公积金转增股本等除权除息事项，则将遵循深圳证券买卖所的相干划定对发行代价作相应调治。
4、本次发行股票数目不逾越5,000万股（含本数），不逾越本次发行前公司总股本的30%，对应召募资金金额不逾越三亿元且不逾越比来一年尾净资产20%，最终发行股份数目由股东大会授权董事会遵循全体情景与本次发行的主承销商切磋确定。
若公司股票正在订价基准日至发行日时刻产生送股、资金公积金转增股本或因其他缘故导致本次发行前公司总股本产生改变及本次发行代价产生调治的，则本次发行的股票数目上限将举办相应调治。最终发行股票数目以中邦证监会订交注册的数目为准。
5、本次发行的发行对象认购的股份自觉行中断之日起六个月内不得让与。司法原则、榜样性文献对限售期另有划定的，依其划定。
本次发行中断后，发行对象因为公司送红股、资金公积金转增股本等缘故增添的公司股份，亦应遵循上述限售期设计。限售期中断后发行对象减持认购的本次发行的股票按中邦证监会及深交所的相合划定奉行。
6、本次以简便圭外向特定对象发行股票告竣后，公司的新老股东依据发行告竣后的持股比例联合分享本次以简便圭外向特定对象发行股票前的结存未分拨利润。
7、本次以简便圭外向特定对象发行召募资金总额不逾越30,000.00万元，扣除发行用度后拟将悉数用于以下项目：
正在本次发行召募资金到位前，公司将遵循召募资金投资项方针现实情景，以自筹资金先行参加，并正在召募资金到位后予以置换。召募资金到位后，若扣除发行用度后的现实召募资金净额少于拟参加召募资金总额，亏空个别由公司自筹备理。
8、本次以简便圭外向特定对象发行股票不组成宏大资产重组，不会导致公司控股股东及现实管制人产生改变，不会导致公司股权漫衍不具备上市条款。
9、遵循中邦证监会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的知照》（证监发[2012]37号）、《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》（证监会告示[2022]3号）等相干司法、原则、榜样性文献及《公司章程》等相干轨制的划定，本预案“第四节 公司的利润分拨计谋及奉行情景”对公司现行的利润分拨计谋、公司近三年利润分拨情景、公司另日三年（2023-2025年）股东分红回报经营等举办了申明，提请广漠投资者留神。
10、遵循《邦务院办公厅合于进一步强化资金市集中小投资者合法权柄爱惜管事的观点》（邦办发[2013]110号）、《邦务院合于进一步鞭策资金市集矫健进展的若干观点》（邦发[2014]17号）以及《合于首发及再融资、宏大资产重组摊薄即期回报相合事项的领导观点》（证监会告示[2015]31号）等文献的相合划定，公司就本次以简便圭外向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响举办了领会并提出了全体的加添回报办法，相干主体对公司加添回报办法不妨获得真实施行作出了应承。相干情景详睹本预案“第五节 与本次发行相干的董事会声明及应承事项”。
公司特此指挥投资者合怀本预案中公司对每股收益的假设领会不组成对公司的红利预测，公司订定加添回报办法不等于对公司另日利润做出保障。投资者不应据此举办投资计划；投资者据此举办投资计划形成牺牲的，公司不负责抵偿负担。
11、分外指挥投资者提防阅读本预案“第三节 董事会合于本次发行对公司影响的咨询与领会”之“六、本次发行相干的危害申明”相合实质，提请广漠投资者留神投资危害。
八、本次发行计划仍旧获得接受的情景以及尚需呈报接受的圭外............... 17
二、本次发行后公司财政状态、红利才气及现金流量的改变情景............... 27
五、上市公司欠债组织是否合理，是否存正在通过本次发行巨额增添欠债（包含或有欠债）的情景，是否存正在欠债比例过低、财政本钱不对理的情景... 28
本预案 指 《上海汉得音信本事股份有限公司2023年以简便圭外向特定对象发行股票预案》
本次发行、本次以简便圭外向特定对象发行 指 上海汉得音信本事股份有限公司2023年以简便圭外向特定对象发行股票
人工智能/AI 指 Artificial Intelligence的缩写，切磋、开荒用于模仿、延迟和扩展人的智能的外面、要领、本事及行使体系的一门新的本事科学
AIGC 指 AI generated content的缩写，即人工智能天生实质，该本事行使人工智能模子，遵循给定的焦点、合节词、式子、格调等条款，自愿天生各品种型的文本、图像、音频、视频等实质
深度练习 指 Deep Learning，是机械练习的分支，是一种以人工神经收集为架构，对原料举办外征练习的算法
自然说话处置 指 Natural Language Processing，一种机械练习本事，使策动机不妨解读、处置和明确人类说话
LLM 指 Large Language Model的缩写，即大说话模子，运用巨额文本数据锻练的深度练习模子，能够天生自然说话文本或明确说话文本的寄义
向量数据库 指 运用人工智能本事提取非组织化数据的特色，并将其转化为特色向量，再对这些特色向量举办领会和检索的数据库
Milvus 指 一种开源的向量数据库，特意用于处置大周围的向量数据，供应高效的相同性查找和向量聚类性能
Token 指 一种数字化证书，由效劳器天生，用于验证用户身份和授权拜望收集效劳，常用于无形态的API认证和授权
API 指 行使圭外接口，是一套预订义的章程和允诺，用于划定差别软件组件奈何举办交互，以竣工数据互换和性能挪用
OpenAI 指 一家美邦人工智能切磋实行室和公司，正在人工智能的各个范围举办前沿切磋
Chatgpt 指 OpenAI研发的闲扯机械人圭外，是一种人工智能本事驱动的自然说话处置器械
文心一言 指 百度大说话模子，不妨与人对话互动，回复题目，协助创作，高效便捷地助助人们获取音信、常识和灵感
星火认知 指 科大讯飞公布的“星火认知大模子”，具有文本天生、说话明确、常识问答、逻辑推理、数学才气、代码才气、众模态才气
Buzzfeed 指 一个美邦的音讯聚积网站，全力于从数百个音讯博客那里获取订阅源，通过查找、发送音信链接，为用户浏览当天网上的最热门事项供应便利，被称为是媒体行业的推翻者
ERP 指 Enterprise Resource Planning的缩写，即企业资源经营，是对企业资源举办有用料理、共享与行使的体系
本预案中，个别合计数与各明细数直接相加之和正在尾数上如有区别系四舍五入所致。
筹划界限： 许可项目：货色进出口；本事进出口；署理记账。（依法须经接受的项目，经相干部分接受后方可展开筹划行动，全体筹划项目以相干部分接受文献恐怕可证件为准）寻常项目：软件开荒；策动机体系效劳；音信体系集功效劳；互联网数据效劳；本事效劳、本事开荒、本事商讨、本事调换、本事让与、本事施行；音信本事商讨效劳；音信体系运转庇护效劳；软件贩卖；策动机软硬件及辅助修筑零售；收集修筑贩卖；贩卖署理；软件外包效劳；数据处置和存储扶助效劳；非栖身房地产租赁；策动机及通信修筑租赁；办公修筑租赁效劳。（除依法须经接受的项目外，凭生意执照依法自立展开筹划行动）
1、AIGC财富进入产生式拉长阶段，海外里巨头加快结构AIGC财富链，新产物及行使不休呈现
近年来，深度练习、自然说话处置、策动机视觉等AI本事的急迅进展使得人工智能具备了更高的明确和推理才气。跟着人工智能本事的不休成熟，AIGC财富进入产生式拉长阶段。环球各大科技企业都正在踊跃加快结构AIGC财富链。2023年2月，Meta首席奉行官扎克伯格公布Meta将创制专心AIGC的顶级产物团队；谷歌旗卑劣媒体平台Youtube公布正正在开荒AIGC实质创作器械。此前OpenAI、微软、谷歌、Buzzfeed等海外巨头们也都有结构相干效劳产物。百度、科大讯飞等邦内科技企业也踊跃投身AIGC范围的贸易探求，打制出文心一言、星火认知等“中邦版ChatGPT”。正在此后台下，AIGC范围显现出的实质类型不休丰厚、质料不休提拔，包含写作助手、AI绘画、对话机械人等正在内的新兴智能产物不休呈现。同时，跟着AIGC向交通、金融、医疗、零售、修筑业等范围的继续分泌扩张，AIGC与各行业深度调解，智能客服、聪颖营销、聪颖物流、聪颖医疗等场景将不休落地。
2、AIGC慢慢成为AI范围中最合节的本事之一，正在企业料理数字化行使方面极具探求代价，市集进展潜力伟大
举动一种前沿的人工智能本事，新一代AIGC模子能够处置文字、语音、代码、图像、视频等众种式子实质，成为继PGC和UGC之后的新型实质创作式样，并慢慢成为AI范围最为合节的本事之一。正在企业数字化行使方面，AIGC可行使机械练习、自然说话处置等本事自愿解析和练习企业海量数据，维系智能化的人机交互，急迅天生高质料的策划、计划、提倡等，正在削减人工参加的同时大幅提升管事结果、筹划计划的正确性和产出效能，因此极具贸易探求代价。跟着各行业智能化过程继续推动，人工智能正在各范围行使的日益长远，公司的客户群体也将慢慢从料理音信化迈向全部数字化，进而竣工全部智能化的转型。正在此后台下，企业料理数字化对AIGC本事的需求为软件效劳行业带来了宽广的市集空间，市集进展潜力伟大。
3、公司具备众年的企业料理数字化软件及效劳的堆集，行使AIGC竣工智能化转型升级是期间进展的肯定遴选
举动中邦市集上颇具周围的数字化归纳效劳商，公司具备全部的企业数字化效劳才气和一套继续完整的“自立本事平台+自立行使产物+全部执行效劳/运维才气”体例。自创制至今，公司已胜利告竣20,000余数字化项方针执行交付，正在数字营销、智能修筑、业财调解等众样化营业方面具备丰厚的专业常识和效劳体味。因而，公司现有的客户资源上风和行业体味为公司设置基于AIGC本事的“汉得聪颖大脑”供应了牢靠的常识体味贮备扶助。行使AIGC本事将公司众年的堆集举办体系化的料理和锻练以竣工公司全部智能化转型升级是期间进展的肯定遴选。
1、落实公司进展计谋，适合行业智能化进展趋向，加大AI企业级行使的探求开荒力度，加强市集角逐才气
正在AI财富进入产生式拉长阶段的后台下，适合行业智能化进展趋向、加大AI企业级行使的探求开荒力度切合公司进展计谋。跟着云策动、大数据、人工智能等音信本事的飞速进展，智能化水准仍旧成为软件和音信本事效劳行业角逐力的合节因素。通过执行本项目，公司将吸引一批专业素养强、本事水准高的人才，继续长远研发AIGC的企业级聪颖平台，正在继续胀励本事革新的同时助力公司智能化产物德使研发的升级，连结公司市集身分和角逐上风。
2、打制公司AI生态体系底子，重构长久堆集的常识体味，低重员工练习本钱，提拔内部合作效能
公司众年来堆集了丰厚的企业料理数字化效劳的常识与体味，公司可通过本项方针执行将散开正在各个料理体系中的文档、音信通过基于AIGC本事设置的企业级智能平台锻练转化为富足性命力的计划库及数据集，重构长久堆集的常识体味，进而打制公司AI生态体系底子。公司基于AIGC本事设置的企业级智能平台不但不妨助助员工低重练习本钱，提拔内部合作效能，还能够大幅提升项目交付效能和质料，增添客户中意度。
3、知足公司营业进展资金需求，优化公司资金组织，加强公司资金气力及抵御危害的才气
AIGC赋能企业料理数字化营业存正在伟大的进展潜力，因而公司正在研发和市集开荒方面的参加继续提拔，对资金的需求也进一步提升。为了知足公司进展须要，公司拟通过本次以简便圭外向特定对象发行股票召募资金以知足公司另日营业进展的资金需求，进一步优化公司的资金组织，加强公司抵御危害的才气，正在研发才气、财政气力、长久计谋等众个方面夯实可继续进展的底子，加强公司主题角逐力。
本次以简便圭外向特定对象发行股票的发行对象为不逾越35名（含）切合中邦证监会划定条款的特定投资者，包含切合划定条款的证券投资基金料理公司、证券公司、信任公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者，以及切合中邦证监会划定的其他法人、自然人或其他及格的投资者。此中，证券投资基金料理公司、证券公司、及格境外机构投资者、百姓币及格境外机构投资者以其料理的二只以上产物认购的，视为一个发行对象；信任公司举动发行对象，只可以自有资金认购。
最终发行对象将由公司董事会及其授权人士遵循2022年年度股东大会授权，与主承销商按影相合司法、原则和榜样性文献的划定及发行竞价情景，听命代价优先等准则切磋确定。
截至本预案告示日，公司尚未确定全体的发行对象，因此无法确定发行对象与公司的相干。全体发行对象与公司之间的相干将正在询价中断后告示的《召募仿单》中予以披露。
本次发行的股票品种为境内上市百姓币遍及股（A股），每股面值为百姓币1.00元。
本次发行的股票采用简便圭外向特定对象发行的式样，正在中邦证监会作出订交注册后十个管事日内告竣发行缴款。
本次以简便圭外向特定对象发行股票的发行对象为不逾越35名（含）切合中邦证监会划定条款的特定投资者，包含切合划定条款的证券投资基金料理公司、证券公司、信任公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者，以及切合中邦证监会划定的其他法人、自然人或其他及格的投资者。此中，证券投资基金料理公司、证券公司、及格境外机构投资者、百姓币及格境外机构投资者以其料理的二只以上产物认购的，视为一个发行对象；信任公司举动发行对象，只可以自有资金认购。
最终发行对象将由公司董事会及其授权人士遵循2022年年度股东大会授权，与主承销商按影相合司法、原则和榜样性文献的划定及发行竞价情景，听命代价优先等准则切磋确定。
正在本次发行竞价执行时，上市公司发出的《认购邀请函》中将恳求认购对象作出应承：出席竞价的及格投资者之间不得存正在《公邦法》《深圳证券买卖所创业板股票上市章程》划定的合系相干，不得主动追求发行人的管制权。
本次发行的订价基准日为本次发行股票的发行期首日。发行代价不低于发行底价，即不低于订价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价的百分之八十。订价基准日前二十个买卖日股票买卖均价=订价基准日前二十个买卖日股票买卖总额/订价基准日前二十个买卖日股票买卖总量。
正在本次发行的订价基准日至发行日时刻，若公司产生派涌现金股利、送红股或转增股本等除权除息和股本改变事项，发行底价将做出相应调治。调治公式如下：
此中，P0为调治前发行代价，D为每股派涌现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P为调治后发行底价。
本次发行股票数目不逾越5,000万股（含本数），不逾越本次发行前公司总股本的30%。最终发行股份数目由股东大会授权董事会遵循全体情景与本次的主承销商切磋确定，对应召募资金金额不逾越3亿元且不逾越比来一年尾净资产的20%。
若公司股票正在订价基准日至发行日时刻产生送股、资金公积金转增股本或因其他缘故导致本次发行前公司总股本产生改变及本次发行代价产生调治的，则本次发行的股票数目上限将举办相应调治。最终发行股票数目以中邦证监会订交注册的数目为准。
本次发行告竣后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需切合《注册料理想法》和中邦证监会、深交所等羁系部分的相干划定。发行对象认购的股份自觉行中断之日起 6个月内不得让与。
本次发行中断后，发行对象因为公司送红股、资金公积金转增股本等缘故增添的公司股份，亦应遵循上述限售期设计。限售期中断后发行对象减持认购的本次发行的股票将按届时有用的中邦证监会及深交所的相合划定奉行。
本次以简便圭外向特定对象发行股票告竣后，公司的新老股东依据发行告竣后的持股比例联合分享本次以简便圭外向特定对象发行股票前的结存未分拨利润。
本次发行召募资金总额不逾越30,000.00万元，扣除发行用度后拟将悉数用于以下项目：
正在本次发行召募资金到位前，公司将遵循召募资金投资项方针现实情景，以自筹资金先行参加，并正在召募资金到位后予以置换。召募资金到位后，若扣除发行用度后的现实召募资金净额少于拟参加召募资金总额，亏空个别由公司自筹备理。
本次发行决议的有用期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起，至公司2023年年度股东大会召开之日止。
截至本预案告示日，本次发行的发行对象尚未确定，因此无法确定本次发行是否组成合系买卖。
截至2023年6月30日，公司总股本为979,582,960股，扣除回购专用账户中股份数目8,230,171股后的总股本为971,352,789股。陈迪清直接持有公司股份52,920,649股，范修震直接持有公司股份52,920,497股，陈迪清与范修震为相似举止人，二者合计持有公司股份105,841,146股，占公司扣除回购专用账户股份数目后的总股本的比例10.90%，为公司控股股东及现实管制人。
遵循本次发行股票数目不逾越5,000万股（含本数）的上限测算，本次发行告竣后，陈迪清与范修震持股合计管制公司股份比例估计不低于10.36%，仍将连结控股股东的身分。陈迪清与范修震仍为公司现实管制人。因而，本次发行不会导致公司管制权产生改变。
2023 年4月24日，公司召开第五届董事会第九次聚会，审议通过了《合于提请股东大会授权董事会料理以简便圭外向特定对象发行股票的议案》。
2023年5月16日，公司2022年年度股东大会审议通过了与本次发行相干的议案，授权董事会全权料理与本次发行相合的悉数事宜。
2023年7月7日，公司第五届董事会第十次聚会审议通过了与本次发行相干的议案。
本次发行召募资金总额不逾越30,000.00万元，扣除发行用度后拟将悉数用于以下项目：
正在本次发行召募资金到位前，公司将遵循召募资金投资项方针现实情景，以自筹资金先行参加，并正在召募资金到位后予以置换。召募资金到位后，若扣除发行用度后的现实召募资金净额少于拟参加召募资金总额，亏空个别由公司自筹备理。
本项目经营作战期24个月，策划总投资31,293.00万元。公司拟正在上海和武汉两地的现有园地执行本项目。本项目拟通过新增主控节点效劳器、天生式底子效劳节点GPU效劳器、大模子锻练节点GPU效劳器和大模子推理节点GPU效劳器等软硬件修筑，并引进天生式人工智能（AIGC）范围的本事人才展开研发管事，进一步深化切磋主题本事，助力公司研发水准的提拔。
项目修成后，公司将对基于行业行使场景的AI开荒产物举办前瞻性研发并竣工财富转化，将本事气力主动转化为正在智能修筑、数字营销及业财调解等范围的产物角逐力，为公司带来新的利润拉长点。同时，公司依托大模子锻练料理、汉得AI中台和汉得基于AI的执行经过料理体系计划公司私有化大模子，优化常识共享及内部合作，竣工降本增效的方针。
软件和音信本事效劳行业属于高本事壁垒行业，行业龙头企业参加巨额研发用度用于新本事切磋与开荒，拉大与追逐者的差异，安稳本事领先身分。正在此后台下，公司长久从此正在紧跟领先音信本事的底子上，不休举办本事开荒和产物维新，继续踊跃切磋革新性本事以连结领先身分。
经历20余年进展，目前公司的营业范围已扩展至企业音信化行使产物研发、商讨执行与本事效劳。正在进展阶段上，公司已由最初的ERP执行商，历经办理计划供应商阶段，进展为数字化生态归纳效劳商。另日，跟着各行业智能化过程继续推动，人工智能正在各范围的行使日益长远，公司需进一步推动AI本事行使开荒，构修企业级AI行使底子平台，鞭策公司营业可继续进展，连结市集身分与角逐上风。
ChatGPT的涌现加快了AIGC贸易行使的过程。另日跟着智能客服、智能培植、聪颖医疗、聪颖物流等行使场景的不休涌现，AIGC将与各行业行使深度维系，更众付费贸易形式即将落地，大模子期间时机即将到来。
与海外比拟，邦内的AIGC行业进展较为滞后。较早进入市集的出席者能够针对客户需求不休优化模子，堆集先发上风，鞭策有智能化转型需求的企业盘绕公司主题平台造成较强的生态粘性，构修主题智能化生态和品牌护城河，继续领先敌手。通过执行本项目，公司将抢滩邦内AIGC行使市集，深化公司产物智能化属性，提拔品牌角逐力。
公司众年来堆集了丰厚的企业料理数字化效劳的常识与体味，公司可通过本项方针执行将散开正在各个料理体系中的文档、音信通过基于AIGC本事设置的企业级智能平台锻练转化为富足性命力的计划库及数据集，重构长久堆集的常识体味，并通过继续练习锻练，竣工智能平台的升级完整，不休优化常识共享及内部合作，从而大幅提升项目交付效能和质料，增添客户中意度。同时，因为AIGC本事能够取代巨额反复性管事，公司正在必然水准上也能够低重对蚁集型劳动力的需求，进一步竣工降本增效的方针。
因为公有化锻练数据集来自于包含社交媒体、群众论坛等公然渠道中征采的大型对话，AIGC模子可以存正在着数据不法获取、数据走漏及恶意滥用等数据安乐题目。因而，AIGC模子的数据安乐保证才气有待进一步提拔。
通过加密处置和私有化锻练通用大型说话模子，公司将遵循客户的数据和需求举办定制化微调后的模子一律计划正在企业的内网里，研发私有化计划的、数据安乐的、更擅长客户行业行使的企业级AIGC模子，从而大大低重了数据走漏的危害。本项方针执行将知足客户对数据安乐与合规的恳求，塑制AIGC行使范围专业品牌局面，保证主题客户数据安乐。
为构修独立自立的人工智能财富链，我邦公布了一系列宏观财富计谋和领导文献鼎力推动AIGC行业的进展。
底子方法保证方面，邦度工信部正在2022年1月公布了《工业和音信化办公厅合于印发中小企业数字化转型指南的知照》，提出鞭策工业互联网、人工智能、5G、大数据等范围的底子方法作战，为AIGC另日的进展奠定优秀的物质底子。
资金助助方面，邦度发改委正在2022年10月公布的《驱使外商投资财富目次（2022年版）》中提出，提升外商对中邦AIGC行业的合怀度，有利于AIGC行业引进外部资金，为行业拓宽资金根源。
另外，为鞭策AIGC本事矫健进展和榜样行使，邦度互联网音信办公室正在2023年4月草拟了《天生式人工智能效劳料理想法（包括观点稿）》，夸大了邦度扶助人工智能算法、框架等底子本事的自立革新、施行行使、邦际互助，驱使优先采用安乐可托的软件、器械、策动和数据资源。
综上，从计谋上来看，AIGC行业属于邦度鼎力推动进展的财富。邦度近年来公布了一系列宏观财富计谋和领导文献对人工智能行业的进展举办扶助、开导和榜样，为行业进展以及本项方针执行成立了有利的计谋情况。
正在过去几年里，跟着云策动、大数据和深度练习等本事的进取，AI本事获得了极大的进展。AI本事的高速进展不但正在IT范围惹起了广大的合怀，也正在自愿驾驶、智能家居、医疗保健、金融效劳、培植、工业修筑等浩瀚范围行业发作了伟大的影响。
跟着大模子的急迅迭代，另日AIGC希望分泌到各个行使场景中，从专心于完整特定技艺至全方位的题目办理才气，从而拓展到各个行业笔直范围，显示出强健的通用AGI本事才气。遵循艾瑞商讨数据，跟着财富分泌率的提拔，估计2026年人工智能主题财富周围将到达6,050亿，2021-2026年复合增速为24.8%；同期人工智能所带头的财富周围将到达2.1万亿，复合增速将达22.3%。因而，高速进展的人工智能行使需求为本项目供应了宽广的市集空间。
举动中邦市集上颇具周围的数字化归纳效劳商，公司具备全部的企业数字化效劳才气和一套继续完整的“自立本事平台+自立行使产物+全部执行效劳/运维才气”体例。自创制至今，公司已胜利告竣20,000余数字化项方针执行交付，正在数字营销、智能修筑、业财调解等众样化营业方面堆集了丰厚的专业常识和效劳体味。
同时，公司深耕软件和音信本事效劳行业众年，具备领先的本事气力。正在AIGC范围，本项目研发的大模子锻练料理已起头贸易大模子锻练探求和计划专家模子锻练探求；汉得AI中台已告竣底子行使和向量常识库第一版；汉得基于AI的执行经过料理体系和基于行业行使场景的AI开荒产物已启动计划与性能打算，经过中不妨有用重淀相干常识数据，反哺大模子以助助锻练更精准的大模子。另外，公司已开始造成通用AIGC行使底座、接口插件和基于LLM与向量数据库的常识检索问答等行使才气，具有进一步研发AIGC行业行使的本事贮备。
人才的不变不但是公司连结现有行业角逐上风的首要保证，也是进一步竣工公司计谋方针的合节。公司经历众年进展，重要料理职员均是行业资深从业职员，对公司营业有着深切明确，不妨前瞻性地独揽行业进展动向，并维系公司全体情景实时调治进展经营，从而为公司进展供应继续动力。公司主题料理职员及主题营业骨干大个别司龄逾越十年，忠厚度及认同度高，主题团队不变，有利于保障公司进展计谋的延续性及相似性。
公司自创制从此永远珍重人才行列的作战和教育，构修了科学的人才教育体例和人才梯队，全力于造成行业导向化、交付专业化、合作体例化、本事领先化的构制架构以及阶梯式的人才资源组织，最步地限地阐扬和发掘各本能部分的内正在潜能，确保公司方针的竣工。对外引进方面，公司通过引进邦外里高端人才，为现有人才行列注入新的生气，连结团队的良久革新力。对内教育方面，公司不休健康内部人才教育和料理体例，完整内部人才的教育、提拔和胀励机制，通过股权胀励等式样不变主题职员，勉励员工踊跃性。
因而，通过正在数字化办理计划范围的众年耕作，公司已设置了完整的人才体例，正在本事与营业方面，不休吸引卓越人才、教育专业人才，使本项目具备不变的人才保证。
1 大模子锻练料理 举动汉得AI平台主题引擎，大模子锻练料理是汉得企业聪颖大脑的主题。通过调治现有大模子，并维系方针公司的史乘项目体味和各行业的最佳实行，汉得音信将锻练 出适合所属行业的大说话模子。依赖大模子锻练料理，汉得音信将竣工方针公司的最佳数字化计划，而且正在全豹项目执行周期的各个阶段都能够竣工“基于根源文档，由AI自愿天生下一步方针文档原稿”的性能。 汉得企业聪颖大脑主题引擎
2 汉得AI中台 汉得AI中台将行使各公有大模子、私有大模子或自锻练的私有模子，竣工底子料理和装备，如LLM账号料理、LLM账号编排行使装备、向量数据库料理器械（料理Milvus等向量库的行使）、文档向量化器械、私有模子锻练行使料理等；竣工底子AIGC行使，如LLM接口网合、Chat对话、Token配额料理等，竣工语音识别引擎、文档式子化引擎等器械；竣工AIGC行使编排（编排引擎、图形化行使打算器，可拖沓拽众个节点如AIGC奉行节点、API节点等造成流程行使，竣工各类行使场景的急迅编排装备）、文档料理体系、常识库问答体系、智能交互助手、数字人助手等，造成一整套AIGC底子才气以便于急迅竣工各类AIGC营业场景行使。 AI器械集
3 汉得基于 AI的执行经过料理体系 汉得基于AI的执行经过料理体系将组合汉得AI平台内各个器械，并维系全体项目经过料理，最终通过装备或者开荒需要的界面，竣工照管能够高效告竣执行管事。本体系不妨有用重淀相干常识体味，并反哺大模子。 新一代项目执行体系
4 基于行业行使场景的 AI开荒产物 基于通用营业场景才气，维系特定行业和客户的营业特征、需求及数据集，识别各营业流程中的指令，举办各类数据盘查、处置，并做智能问答扶助。 聪颖营销、聪颖物流、聪颖车间、聪颖财政AI产物
该项目总投资31,293.00万元，重要用于修筑购买及装置、研发开支及铺底滚动资金等。本次发行召募资金拟参加该项目30,000.00万元。
本项目作战周期为24个月，作战实质包含修筑购买及装置、职员雇用及培训、模子及体系切磋开荒、产物测试、产物上线及继续迭代开荒等。
本项目修成后，公司一方面能够通过开荒差别行业行使场景的AI产物为公司带来新的利润拉长点，另一方面能够通过计划公司私有大模子竣工内部降本增效的方针。经历可行性论证及项目收益测算，本次召募资金投资项目具有优秀的经济效益。
本项目已获得上海市青浦区进展和更动委员会出具的《上海市企业投资项目存案证实》（项目代码：上海代码：295X20231D3101001，邦度代码-04-04-327324）。
本项目不存正在废气、废水、废渣等工业污染物，不涉及土修工程、运输物料等，无宏大污染。遵循《中华百姓共和邦情况影响评判法》和《作战项目情况影响评判分类料理名录》的划定，本项目不属于环保原则划定的作战项目，不须要举办项目情况影响评判，亦不须要获得主管环保部分对上述项方针审批文献。
本次召募资金投资项目切合邦度相干的财富计谋以及公司全体计谋进展宗旨，有利于公司独揽AIGC的进展时机，完整公司营业结构，胀励公司提质增效及转型升级。本次发行后，公司资金气力将明显加强，有助于提拔公司主生意务范围的全部角逐才气，有利于公司进一步安稳行业领先身分，加强市集角逐力，为公司的可继续进展奠定坚实的底子，切合公司长久进展需求及股东长处。
本次发行告竣后，公司的总资产与净资产均将增添，有利于公司进一步加强资金气力和抗危害才气，为公司的后续进展供应有力保证。但因为召募资金投资项目发作的经济效益正在短期内无法悉数显露，因而公司正在短期内存正在净资产收益率低重的危害，从中长久来看，本次召募资金投资项目将为公司后续进展供应有力支持，另日公司的收入和利润水准将渐渐上升，公司的红利才气及事迹不变性将不休加强。
综上所述，本次召募资金投资项目切合邦度财富计谋，并通过了需要性和可行性的论证。看待公司扩张营业周围、提升贩卖收入和提拔市集角逐力具有首要道理，有利于加强公司主题角逐力，切合一切股东的长处。本次召募资金投资项目是可行的、需要的。
一、本次发行后公司营业、公司章程、股东组织、高管职员组织、营业组织改变情景
本次召募资金投资项目切合邦度相合财富计谋。本次召募资金投资项目将盘绕公司主生意务张开，有助于提拔公司的主题角逐力、继续红利才气和抗危害才气，切合公司及一切股东的长处。本次召募资金投资项目修成后，公司主生意务界限不会产生调换。公司目前没有其他未披露的营业及资产的宏大整合策划。若公司另日对主生意务及资产举办整合，将遵循相干司法、原则、规章及榜样性文献的划定，另行施行审批圭外和音信披露负担。
本次发行告竣后，公司注册资金和股本相应增添，股东组织将产生改变，公司将遵循现实发行情景对《公司章程》中的相干条目举办调治，并料理工商调换备案。除此除外，公司尚无其他删改或调治《公司章程》的策划。
本次发行告竣后，公司的股东组织将相应产生改变。公司将引进不逾越 35名投资者，公司原有股东的持股比例将有所低重，但本次发行不会导致公司管制权产生改变。
截至本预案告示日，公司尚无对高级料理职员组织举办调治的策划。本次发行不会对高级料理职员组织形成宏大影响。若公司拟调治高级料理职员组织，将遵循相合划定，施行需要的司法圭外和音信披露负担。
本次发行后，公司主生意务未产生改换，本次发行不会对公司营业收入组织发作宏大改变。
本次召募资金到位后，公司净资产及总资产周围均有所提升。公司资产欠债率水准低重，财政组织更趋庄重，资金气力进一步提升。
本次发行告竣后，公司总股本增添，短期内公司的每股收益可以会被摊薄，净资产收益率可以会有所低重。但从中长久来看，本次发行有利于公司提升另日收入和利润水准，加强角逐气力，对公司的可继续进展才气和红利才气起到优秀的鞭策效用。
本次发行告竣后，公司筹资行动发作的现金流入量将显着增添，有利于提升公司营运才气，低重筹划危害，也为公司另日的计谋进展供应有力的资金保证。正在召募资金投资项目作战时刻，公司投资行动发作的现金流出较高；跟着项目修成并运营成熟后，另日筹划行动现金流量净额将慢慢提拔，公司现金流量状态将获得进一步优化。
三、本次发行告竣后公司与控股股东及其合系人之间的营业相干、料理相干、合系买卖及同行角逐等改变情景
本次发行告竣后，控股股东、现实管制人及其合系人与公司的营业相干、料理相干不会产生改变，亦不会由于本次发行导致同行角逐或者潜正在同行角逐。本次发行告竣后，不会导致公司与控股股东、现实管制人及其合系人发作其他的合系买卖。
四、本次发行告竣后，上市公司是否存正在资金、资产被控股股东及其合系人占用的情景，或本公司为控股股东及其合系人供应担保的情景
截至本预案告示之日，公司不存正在资金、资产被现实管制人及其合系人违规占用的情景，也不存正在为现实管制人及其合系人违规供应担保的情景。
本次发行告竣后，公司不存正在因本次发行而发作公司的资金、资产被控股股东及其合系人占用的情景，亦不存正在公司为控股股东及其合系人违规担保的情景。
本次发行告竣后，公司净资产周围将有所提升，资产欠债率将有所低重，总体资金气力将获得加强，有利于低重公司财政危害、提升公司的抗危害才气和后续投融资才气。
投资者正在评判公司本次以简便圭外向特定对象发行股票时，除本预案供应的其他各项原料外，应分外卖力思虑下述各项危害峻素：
跟着云策动、大数据、人工智能等音信本事的急迅进展，新兴本事和产物层见迭出。公司须要正在紧跟领先音信本事的底子上，维系邦外里市集需求，不休举办本事开荒和产物维新。人工智能是一个仍正在起步阶段的行业，相干本事及其正在各行使场景中的办理计划更新迭代的速率较速，本事的产物化和市集化经过也存正在必然的不确定性。要是公司不行实时并正确地驾驭行业的进展趋向和市集需求，则无法开荒出具有贸易代价和切合市集需求的新本事和新产物，公司将面对本事革新危害。
公司所属行业为软件和音信本事效劳业，软件和音信本事效劳行业的相干计谋与公司进展亲热相干。近年来，为胀励行业的进展，我邦众部委先后出台了一系列扶助行业进展的计谋，鞭策经济各范围音信化的全部进展。与此同时，数据安乐和音信安乐也越来越惹起相干部分的珍重。因为公有化锻练数据集来自于包含社交媒体、群众论坛等公然渠道中征采的大型对话，AIGC模子可以存正在着数据不法获取、数据走漏及恶意滥用等数据安乐题目。若另日邦度相干财富计谋对海外云策动效劳、人工智能本事和API接口的运用采纳必然局部，可以对行业和公司发作晦气影响。
公司主生意务为企业数字化归纳效劳，效劳的客户广泛众个行业。宏观经济的震荡和经济增速将影响到公司下逛效劳客户的筹划进展情景，进而影响其正在IT 作战的参加。邦外里经济增速放缓、宏观经济震荡以及下逛行业涌现周期性下行都将影响公司的营业进展，从而形成公司经生意绩的下滑危害。
软件和音信本事效劳业属于人才蚁集型行业，营业进展须要巨额的专业本事人才，人力本钱是公司重要的筹划本钱。跟着经济的进展、都市生计本钱的上升、社保征管体例更动的推动，公司人力资源本钱存正在上升的危害。
公司本次召募资金将用于“汉得企业聪颖大脑——基于AIGC的企业级智能平台开荒项目”，该项目着眼于人工智能范围前沿本事行使的研发，项目执行及另日贸易化行使前景存正在必然的不确定性。鉴于项目执行经过中市集情况、本事、团队、料理等方面可以涌现晦气改变，公司能否依据预订策划告竣相干项方针投资、作战存正在必然的不确定性，所研发的大模子功能、研发周期、大模子与人机协同操作体系的整合效率、行业智能化升级产物的市集承担水准等可以与公司的预测存正在必然区别，因而本次发行召募资金投资项目执行及效率具有必然的不确定性。
本次发行告竣后，公司总股本和净资产周围均相应增添，因为召募资金投资项方针作战和执行须要必然的韶华周期，因而公司的净资产收益率和每股收益等财政目标正在短期内可以涌现必然幅度低重，股东即期回报存正在被摊薄的危害。本次发行告竣后，公司原股东持股比例将会削减，亦将导致原股东的分红削减、外决权被摊薄的危害。
公司本次以简便圭外向特定对象发行股票相干事项仍旧公司第五届董事会第十次聚会审议通过。本次发行全体计划尚需公司董事会审议通过、深圳证券买卖所审核通过并经中邦证监会订交注册。上述事项能否获取审核通过或订交注册，以及最终获得审核通过或订交注册的韶华，尚存正在不确定性。
因为本次发手脚向不逾越35名特定投资者定向发行股票召募资金，且发行结果将受到证券市集全体情景、公司股票代价走势、投资者对本次发行计划的承认水准等众种外里部要素的影响。因而，本次向特定对象发行存正在发行召募资金亏空的危害。
公司股票正在深交所上市，除筹划和财政状态除外，公司股票代价还将受到邦际和邦内宏观经济事态、资金市集走势、市集心情和百般宏大突发事项等众方面要素的影响。投资者正在思虑投资金公司股票时，应估计到前述百般要素可以带来的投资危害，并做出把稳剖断。
公司每年将遵循当期筹划情景和项目投资的资金需求策划，正在充裕思虑股东长处的底子上，无误处置公司的短期长处与永久进展的相干，确定合理的利润分拨计划。公司现行有用的《公司章程》对税后利润分拨计谋划定如下：
1、利润分拨准则：公司利润分拨应珍重对投资者的合理投资回报，利润分拨计谋应连结连绵性和不变性，并分身公司的可继续进展；
2、利润分拨条款：公司上一司帐年度红利，累计可分拨利润为正数，且不存正在影响利润分拨的宏大投资策划或现金开支事项；
3、利润分拨体例：公司能够采纳现金、股票或者现金与股票相维系的式样分拨股利，并踊跃推广以现金式样分拨股利。公司具备现金分红条款的，应该采用现金分红举办利润分拨。公司采用股票股利举办利润分拨的，应该具有公司发展性、每股净资产的摊薄等线、利润分拨的计划圭外与机制：
公司举办利润分拨时，应先由公司董事会订定分拨预案，再行提交公司股东大会审议。
公司董事会应该归纳思虑所处行业特征、进展阶段、自己筹划形式、红利水准以及是否有宏大资金开支设计等要素，辨别下列情景，并依据公司章程划定的圭外，提出区别化的现金分红计谋：
（1）公司进展阶段属成熟期且无宏大资金开支设计的，举办利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应到达80%；
（2）公司进展阶段属成熟期且有宏大资金开支设计的，举办利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应到达40%；
（3）公司进展阶段属发展期且有宏大资金开支设计的，举办利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应到达20%；
公司正在订定现金分红全体计划时，董事会应该卖力切磋和论证公司现金分红的机会、条款和最低比例、调治的条款及其计划圭外恳求等事宜，独立董事应该公布昭彰观点。
5、利润分拨时刻：公司准则上按年举办利润分拨；正在有条款的情景下，公司能够举办中期利润分拨和分外利润分拨；
6、现金分红条款：除非不切合本条第2款划定的利润分拨条款，不然公司每年应该起码以现金式样分拨利润一次；
7、股票分红条款：公司遵循红利情景和现金流状态，为知足股本扩张的须要或合理调治股本周围和股权组织，能够采纳股票式样分拨利润；
8、现金分红比例：公司比来三年以现金体例累计分拨的利润不少于比来三年竣工的年均可供分拨利润的30%，现金分红正在该次利润分拨中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和；
9、若存正在股东违规占用公司资金情景的，公司应该扣减该股东所分拨的现金盈余，以归还其占用的资金；
若公司上一司帐年度红利但董事会未做涌现金分红全体计划的，应正在按期叙述中申明未举办现金分红的缘故、未用于现金分红的资金留存公司的用处和运用策划；独立董事应对此公布独立观点。
10、利润分拨的监视：公司应该庄厉奉行公司章程确定的现金分红计谋以及股东大会审议接受的现金分红全体计划。公司监事会对董事会奉行利润分拨计谋及是否施行相应计划圭外和音信披露等情景举办监视，正在涌现董事会存正在以下情景之一的，应公布昭彰观点，并促使其实时勘误：
11、利润分拨的调治或调换：公司遵循筹划情景、计谋经营和长久进展的须要，调治或调换利润分拨计谋的，应由公司董事会遵循现实情景提出调治或调换议案，并提交股东大会审议。此中对现金分红计谋的调治或者调换，应该依法知足公司章程划定的条款，经历精确论证后，施行相应的计划圭外，并经出席股东大会的股东所持外决权的2/3以上通过。
调治或调换后的利润分拨计谋应以股东权柄爱惜为起点，且不得违反证券羁系机构的相合划定，并正在提交股东大会审议前由独立董事公布审核观点。
利年度利润分拨计划为公司不举办利润分拨，不派涌现金盈余、不送红股、不以资金
年润天职红年度 现金分红金额（含税） 分红年度归并报外中归属于上市公司遍及股股东的净利润 现金分红金额占归并报外中归属于上市公司遍及股股东的净利润比例
司案年度未分拨利润将累积结存至下一年度，以知足对外投资、公司通常营运资金、总为另日利润分拨等需求，保证公司继续、不变、矫健进展，更好地庇护一切股东的股以永久长处。
比来三年累计现金分红金额/比来三年年均归属于上市公司遍及股股东的净利润 36.86%
注：公司2022年度执行回购股份252,000股，成交总金额为2,000,394.00元（不含买卖用度）。遵循《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第9号——回购股份》第七条相干划定，上市公司以现金为对价，采用要约式样、蚁合竞价式样回购股份的，当年已执行的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相干比例策动。
公司比来三年以现金体例累计分拨的利润不少于比来三年竣工的年均可供分拨利润的30%，公司比来三年现实分红情景切合公司章程相干划定。
为连结公司的可继续进展，公司扣除分红后的留存未分拨利润举动公司营业进展资金的一个别，用于企业的临盆筹划。
比来三年公司竣工的归属于上市公司股东的净利润正在向股东分拨后，当年盈利的未分拨利润结转至下一年度，重要用于公司通常筹划，以知足公司营业拓展的资金需求，提升公司市集角逐力。公司未分拨利润的运用设计切合公司的现实情景和一切股东长处。
为昭彰公司另日三年（2023-2025年）股东分红回报经营，遵循《公邦法》《公司章程》《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的知照》（证监发[2012]37号）及《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》（证监会告示[2013]43号）等相干司法原则的划定，公司董事会订定了《上海汉得音信本事股份有限公司另日三年（2023-2025年）股东分红回报经营》（以下简称“本经营”），重要实质如下：
公司另日全体股利分拨策划的订定着眼于公司现阶段筹划和另日可继续进展，以保障利润分拨计谋的连绵性和不变性为方针，归纳领会并充裕思虑以下首要要素：
公司自己经生意绩优秀，自设立从此继续红利。公司将遵循当年现实筹划情景订定相对继续和不变的股利分拨计谋。
公司目前正处正在急迅进展阶段。公司将充裕思虑目前所处进展阶段的影响要素，使股利分拨计谋不妨知足公司的平常筹划和可继续进展。
公司的股利分拨计谋还将充裕思虑各股东的恳求和意图，既珍重对投资者的合理投资回报，也分身投资者对公司继续急迅进展的指望。
不变的现金流状态将对公司另日不断执行踊跃的现金分红计谋供应有力的保障。公司将遵循当年的现实现金流情景，正在保障最低现金分红比例的底子上，确定全体的分红计划。
公司现有融资渠道除银行贷款外，还能够通过证券市集发行新股、可转换公司债券以及公司债券等式样举办融资。公司正在确定股利分拨计谋时，将全部思虑来自各类融资渠道的资金周围和本钱凹凸，使股利分拨计谋与公司合理的资金组织、资金本钱相符合。
公司另日全体股利分拨策划应遵循公司的总体进展计谋、另日筹划进展经营及可预念的宏大资金性开支情景，维系融资情况及本钱的领会，正在归纳思虑公司现金流状态、目前及另日红利情景、通常筹划所需资金及公司所处的进展阶段带来的投资需求等要素后制定，应兼具股利计谋的不变性和执行的可行性。
同时，公司另日全体股利分拨策划应充裕思虑和听取股东分外是中小股东的恳求和意图，正在保障公司平常筹划和营业进展的条件下，以现金分红为重要体例向投资者供应回报。
公司听从相对不变的股利分拨计谋，正在此准则下，公司董事会应遵循股东大会订定或删改的利润分拨计谋以及公司另日红利和现金流预测情景，每三年订定或修订一次利润分拨经营和策划，并对公司即时生效的股利分拨计谋作出适应且需要的删改，确定该时段的股东回报策划。同时，公司董事会正在筹划情况或公司筹划状态产生宏大改变等情景下，可遵循现实筹划情景对全体股利分拨策划提出需要的调治计划。另日全体股利分拨策划的制定或调治仍需器重股东分外是中小股东的观点，由董事会提出，独立董事对此公布独立观点，公司监事会对此举办审核并提出书面审核观点，并交股东大会举办外决。
1）公司料理层、董事会应维系公司红利情景、资金需乞降股东回报经营提出合理的分红提倡和制定各期利润分拨计划；
2）独立董事应对利润分拨计划举办审核并公布独立观点，监事会应对利润分拨计划举办审核并提出审核观点；
3）董事会审议通过利润分拨计划后报股东大会审议接受，告示董事会决议时应同时披露独立董事的独立观点和监事会的审核观点；
4）股东大会审议利润分拨计划时，公司应该供应收集投票等式样以便利社会群众股东出席股东大会外决；股东大会审议现金分红全体计划时，应通过众种渠道主动与股东、分外是中小股东举办疏通和调换，保证音信疏通渠道流通，充裕听取中小股东的观点和诉求，实时回答中小股东存眷的题目；
5）股东大会对利润分拨计划作出决议后，董事会须正在股东大会召开后2个月内告竣股利（或股份）的派发事项；
①公司的临盆筹划情景、外部筹划情况、投资经营或长久进展须要产生改变，确实须要调治现行利润分拨计谋的；
③司法、原则、中邦证监会或深圳证券买卖所公布的榜样性文献中划定确有需要对本章程划定的利润分拨计谋举办调治或者调换的其他情景。
相合调治利润分拨计谋的议案，须由董事会举办卖力切磋和论证并审议，由独立董事对此公布独立观点，提交股东大会以分外决议的体例审议通过。
1）利润分拨准则：公司利润分拨应珍重对投资者的合理投资回报，利润分拨计谋应连结连绵性和不变性，并分身公司的可继续进展；
2）利润分拨条款：公司上一司帐年度红利，累计可分拨利润为正数，且不存正在影响利润分拨的宏大投资策划或现金开支事项；
3）公司能够采纳现金、股票或者现金与股票相维系的式样分拨股利，并踊跃推广以现金式样分拨股利。公司具备现金分红条款的，应该采用现金分红举办利润分拨。公司采用股票股利举办利润分拨的，应该具有公司发展性、每股净资产的摊薄等线）利润分拨的计划圭外与机制：
公司举办利润分拨时，应先由公司董事会订定分拨预案，再行提交公司股东大会审议。
公司董事会应该归纳思虑所处行业特征、进展阶段、自己筹划形式、红利水准以及是否有宏大资金开支设计等要素，辨别下列情景，并依据公司章程划定的圭外，提出区别化的现金分红计谋：
①公司进展阶段属成熟期且无宏大资金开支设计的，举办利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应到达80%；
②公司进展阶段属成熟期且有宏大资金开支设计的，举办利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应到达40%；
③公司进展阶段属发展期且有宏大资金开支设计的，举办利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应到达20%；
公司正在订定现金分红全体计划时，董事会应该卖力切磋和论证公司现金分红的机会、条款和最低比例、调治的条款及其计划圭外恳求等事宜，独立董事应该公布昭彰观点。
5）利润分拨时刻：公司准则上按年举办利润分拨；正在有条款的情景下，公司能够举办中期利润分拨和分外利润分拨；
6）现金分红条款：除非不切合本条第“2）”款划定的利润分拨条款，不然公司每年应该起码以现金式样分拨利润一次；
7）股票分红条款：公司遵循红利情景和现金流状态，为知足股本扩张的须要或合理调治股本周围和股权组织，能够采纳股票式样分拨利润；
8）现金分红比例：公司比来三年以现金体例累计分拨的利润不少于比来三年竣工的年均可供分拨利润的30%；
9）若存正在股东违规占用公司资金情景的，公司应该扣减该股东所分拨的现金盈余，以归还其占用的资金；
若公司上一司帐年度红利但董事会未做涌现金分红全体计划的，应正在按期叙述中申明未举办现金分红的缘故、未用于现金分红的资金留存公司的用处和运用策划；独立董事应对此公布独立观点。
10）利润分拨的监视：公司应该庄厉奉行公司章程确定的现金分红计谋以及股东大会审议接受的现金分红全体计划。公司监事会对董事会奉行利润分拨计谋及是否施行相应计划圭外和音信披露等情景举办监视，正在涌现董事会存正在以下情景之一的，应公布昭彰观点，并促使其实时勘误：
11）利润分拨的调治或调换：公司遵循筹划情景、计谋经营和长久进展的须要，调治或调换利润分拨计谋的，应由公司董事会遵循现实情景提出调治或调换议案，并提交股东大会审议。此中对现金分红计谋的调治或者调换，应该依法知足公司章程划定的条款，经历精确论证后，施行相应的计划圭外，并经出席股东大会的股东所持外决权的2/3以上通过。
调治或调换后的利润分拨计谋应以股东权柄爱惜为起点，且不得违反证券羁系机构的相合划定，并正在提交股东大会审议前由独立董事公布审核观点。
本经营未尽事宜，依影相合司法原则、榜样性文献及《公司章程》划定奉行。本经营由公司董事会担任注明，本经营自公司股东大会审议通过之日起执行。”
遵循公司另日进展经营、行业进展趋向，并维系公司的资金组织、融资需求以及资金市集进展情景，除本次发行外，公司董事会将遵循营业情景确定另日十二个月内是否设计其他股权融资策划。若另日公司遵循营业进展须要及资产欠债状态需设计股权融资时，将按影相合司法、原则、规章及榜样性文献施行相干审议圭外和音信披露负担。
遵循《邦务院办公厅合于进一步强化资金市集中小投资者合法权柄爱惜管事的观点》（邦办发[2013]110号）、《邦务院合于进一步鞭策资金市集矫健进展的若干观点》（邦发[2014]17号）和《合于首发及再融资、宏大资产重组摊薄即期回报相合事项的领导观点》（证监会告示[2015]31号）等相干司法、原则和榜样性文献的恳求，为保证中小投资者知情权，庇护中小投资者长处，公司就本次发行事项对摊薄即期回报的影响举办了卖力、把稳、客观的领会，提出全体的加添回报办法。
公司基于以下假设条款就本次发行摊薄即期回报对公司重要财政目标的影响举办领会，提请投资者分外合怀，以下假设条款不组成任何预测及应承事项，投资者不应据此举办投资计划，投资者据此举办投资计划形成牺牲的，公司不负责抵偿负担，本次发行计划和现实发行告竣韶华最终以经中邦证监会订交注册及现实发行的情景为准，全体假设如下：
1、假设宏观经济情况、公司所处行业情景以及公司筹划情况没有产生宏大晦气改变；
2、思虑本次发行的审核和发行须要必然韶华周期，假设本次发行计划于2023年10月末执行完毕；该告竣韶华仅用于策动本次发行摊薄即期回报对重要财政目标的影响，最终以经中邦证监会订交注册后现实发行告竣的韶华为准；
3、正在预测公司总股本时，以截至2023年6月30日的已扣除公司回购专用账户股份数目后总股本971,352,789股为底子，不思虑其他可以导致股本改变的事项；
4、假设本次发行股票数目为 5,000万股，该数目仅用于策动本次发行摊薄即期回报对重要财政目标的影响，最终以经中邦证监会订交注册并现实发行的数目为准；
5、假设本次发行召募资金总额为30,000.00万元，不思虑扣除发行用度的影响；
6、为便于领会本次发行对公司重要财政目标的影响，假设2023年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除尽头常性损益的净利润与2022年度比拟永别持平、拉长20%和低重20%；
7、本次测算未思虑本次发行、净利润以外的其他要素对公司净资产周围的影响；
8、本次测算未思虑本次发行召募资金到账后对公司临盆筹划、财政状态（如财政用度、投资收益）等影响；
9、本次测算正在预测公司总股本时，除本次发行的影响外，不思虑其他要素导致股本产生的改变；
10、本次发行的数目、召募资金金额、发行韶华仅为基于测算方针假设，最终以经中邦证监会订交注册的股份数目、发行结果和现实日期为准。
基于上述假设和条件，本次发行摊薄即期回报对公司重要财政目标的影响比拟如下：
假设1：2023年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除尽头常性损益的净利润与2022年度比拟持平
归属于母公司扫数者的净利润 基础每股收益（元/股） 0.49 0.46 0.46
归属于母公司扫数者扣除尽头常性损益的净利润 基础每股收益（元/股） 0.09 0.09 0.09
假设2：2023年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除尽头常性损益的净利润与2022年度比拟拉长20%
归属于母公司扫数者的净利润 基础每股收益（元/股） 0.49 0.56 0.55
归属于母公司扫数者扣除尽头常性损益的净利润 基础每股收益（元/股） 0.09 0.11 0.11
假设3：2023年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除尽头常性损益的净利润与2022年度比拟削减20%
归属于母公司扫数者的净利润 基础每股收益（元/股） 0.49 0.37 0.37
归属于母公司扫数者扣除尽头常性损益的净利润 基础每股收益（元/股） 0.09 0.07 0.07
注：基础每股收益、稀释每股收益系依据《公然荒行证券的公司音信披露编报章程第9号——净资产收益率和每股收益的策动及披露》（2010年修订）划定测算。
遵循上述测算，正在告竣本次以简便圭外向特定对象发行股票后，公司总股本将会相应增添，公司即期基础每股收益和稀释每股收益会涌现必然水准的摊薄。本次融资召募资金到位当年公司的即期回报存正在短期内被摊薄的危害。
本次发行告竣后，跟着召募资金的到位，上市公司股本数目、净资产周围将有所增添。因为召募资金投资项目发作效益须要必然韶华，投资项目回报的竣工须要必然周期。本次召募资金到位后的短期内，公司净利润拉长幅度可以低于净资产和总股本的拉长幅度，则每股收益等目标正在本次发行后存正在短期内低重的危害。
公司指挥投资者，前述测算财政目标的假设领会不组成公司的红利预测，公司订定的加添回报办法不等于对公司另日利润作出保障。特此指挥投资者合怀本次发行股票摊薄即期回报的危害。
本次发行的需要性和合理性详睹本预案中“第二节 董事会合于本次召募资金运用的可行性领会”之“二、本次召募资金运用的需要性与可行性领会”。
三、本次召募资金投资项目与公司现有营业的相干，公司从事募投项目正在职员、本事、市集等方面的贮备情景
公司自创制从此连续专心于为企业客户供应音信化、数字化作战的效劳。公司早期以供应ERP执行效劳为主，自2016年起头加大自研软件的力度，经历几年的转型，公司自研产物营业已初具周围，重要正在智能修筑、数字营销及业财调解等范围为企业供应软件及办理计划。
跟着行业智能化过程继续推动，人工智能正在各范围的行使日益长远，公司的客户群体将从料理音信化迈向全部数字化转型，进而向智能化大步迈进。因而，公司也将正在另日的产物及效劳中慢慢加大AI行使的力度，继续举办AIGC器械研发并胀励本事革新。一方面通过打制公司专属的“汉得企业聪颖大脑”竣工降本增效，另一方面通过执行本项目助力公司智能化产物德使研发升级，打制新的利润拉长点。
公司自创制从此永远珍重人才行列的作战和教育，构修了科学的人才教育体例和人才梯队，全力于造成行业导向化、交付专业化、合作体例化、本事领先化的构制架构以及阶梯式的人才资源组织。公司通过引进邦外里高端人才，为现有人才行列注入新的生气，连结团队的良久革新力。同时公司不休健康内部人才教育和料理体例，完整内部人才的教育、提拔和胀励机制，通过股权胀励等式样不变主题职员，勉励员工踊跃性，为展开召募资金投资项目做职员上的贮备。
举动中邦市集上颇具周围的数字化归纳效劳商，公司具备全部的企业数字化效劳才气，继续打磨“自立本事平台+自立行使产物+全部执行效劳/运维才气”体例。自创制至今，公司已胜利告竣 20,000余数字化项方针执行交付，对数字营销、智能修筑、业财调解等众样化营业场景及需求的应对体味丰厚，适合数智期间特征，驱动客户市集角逐才气全部升级。公司丰厚的行业体味和领先的本事气力使公司具备卓越的资源协和与应变才气，对本项目造成了有力支持。
公司长久从事企业数字化商讨执行效劳，已先后为逾越6,000家企业客户供应了数字化作战效劳。优秀的客户底子，是汉恰当前及另日正在市集角逐中尽头合节的上风。另日，公司将正在不变现有客户及市集的条件下，维系全部的办理计划和打算才气，不休向B端客户输出百般AI新本事和AIGC行使产物，吸引卓越的生态互助伙伴倾斜资源举办深度合作并造成才气聚积互补，为展开召募资金投资项目做市集上的贮备。
思虑本次发行对遍及股股东即期回报摊薄的潜正在影响，为爱惜公司遍及股股东分外是中小股东长处，公司将采纳以下全体办法，加强公司红利才气和股东回报水准，以加添本次以简便圭外向特定对象发行股票对摊薄遍及股股东即期回报的影响：
公司本次发行召募资金用于“汉得企业聪颖大脑——基于AIGC的企业级智能平台开荒项目”。募投项目盘绕公司主生意务张开，有利于提升公司全体本事革新才气、提升临盆效能，结构新的营业拉长点，加强公司资金气力，进一步提拔公司主题角逐力和可继续进展才气，有利于竣工并庇护股东的永久长处。
本次召募资金到位后，公司将遵循召募资金料理相干划定，庄厉料理召募资金的运用，保障召募资金依据原计划有用行使。本次发行召募资金到位后，公司将加快推动召募资金投资项目执行，争取早日竣工预期收益，尽量低重本次发行对股东即期回报摊薄的危害。
公司将庄厉依据《公邦法》《证券法》《上市公司羁系指引2号——上市公司召募资金料理和运用的羁系恳求》《股票上市章程》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司榜样运作》及公司《召募资金运用料理想法》的相合划定，榜样召募资金运用，保障召募资金充裕有用行使。公司董事会将继续监视对召募资金举办专户存储、保证召募资金用于划定的用处、配合保荐机构等对召募资金运用的检讨和监视，以保障召募资金合理榜样运用，提防召募资金运用危害，提升召募资金运用效能。
公司将继续遵循邦务院《合于进一步强化资金市集中小投资者合法权柄爱惜管事的观点》、中邦证监会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的知照》和《上市公司羁系指引第 3号——上市公司现金分红》的相合恳求，庄厉奉行《公司章程》昭彰的现金分红计谋，正在公司主生意务矫健进展的经过中，予以投资者继续不变的回报。同时，公司将遵循外部情况改变及自己筹划行动需求，归纳思虑中小股东的长处，对现有的利润分拨轨制及现金分红计谋实时举办完整，以深化投资者回报机制，保证中小股东的长处。
公司将庄厉依据《公邦法》《证券法》《上市公司管理规则》等司法、原则和榜样性文献的恳求，不休完整公司管理组织，为公司进展供应轨制性保证；另外，公司将强化内部管制，完整投资计划圭外，提拔资金运用效能，提拔公司筹划计划效能和红利水准。公司将继续提拔正在料理、财政、临盆、质料等众方面的危害羁系才气，全部有用地管制公司筹划和资金管控危害。
公司将继续优化营业流程和完整内部管制轨制，对各个营业症结举办圭臬化料理。正在通常筹划料理中，强化对研发、采购、临盆、贩卖等各个症结俭程和轨制执行情景的监控，进一步加强企业奉行力，并同步推动本钱管制管事，提拔公司资产运营效能，低重公司营运本钱，进而提拔公司红利才气。
综上，本次发行告竣后，公司将踊跃执行召募资金投资项目，合理榜样运用召募资金，提升资金运用效能，采纳众种办法继续提拔经生意绩，正在切合利润分拨条款的条件下，踊跃提拔对股东的利润分拨水准，以提升公司对投资者的回报才气，有用低重股东即期回报被摊薄的危害。
遵循《邦务院办公厅合于进一步强化资金市集中小投资者合法权柄爱惜管事的观点》（邦办发[2013]110 号）、《邦务院合于进一步鞭策资金市集矫健进展的若干观点》（邦发[2014]17 号）、《合于首发及再融资、宏大资产重组摊薄即期回报相合事项的领导观点》（证监会告示[2015]31号）等相干划定，为保证中小投资者的长处，上海汉得音信本事股份有限公司董事、高级料理职员对公司本次以简便圭外向特定对象发行股票摊薄即期回报采纳加添办法不妨获得真实施行作出如下应承：
1、应承不无偿或以不公道条款向其他单元或者个别输送长处，也不采用其他式样损害公司长处。
4、应承由董事会或薪酬委员会订定的薪酬轨制与公司加添回报办法的奉行情景相挂钩。
5、应承另日公司如执行股权胀励策划，股权胀励策划设备的行权条款将与公司加添回报办法的奉行情景相挂钩。
6、如自己违反或未能施行上述应承，给公司或者投资者形成牺牲的，自己甘愿依法负责抵偿负担。
7、自本应承出具日至本次发行告竣前，如中邦证券监视料理委员会等证券羁系机构合于加添回报办法及其应承订定新的划定，且上述应承不行知足相干划定的，自己应承将按影相合划定出具增加应承。
举动加添回报办法相干负担主体之一，若违反上述应承或拒不施行上述应承，自己订交，中邦证监会、深圳证券买卖所等证券羁系机构依据其订定或公布的相合划定、章程，对自己做出相干责罚或采纳相干羁系办法。
遵循中邦证监会相干划定，为保障公司本次以简便圭外向特定对象发行股票涉及的摊薄即期回报加添办法不妨获得真实施行，公司控股股东、现实管制人陈迪清、范修震永别作出应承：
2、真实施行公司订定的相合加添回报的相干办法以及对此作出的任何相合加添回报办法的应承，若违反该等应承并给公司或者投资者形成牺牲的，甘愿依法负责对公司或者投资者的积蓄负担；
3、自本应承出具日至公司本次以简便圭外向特定对象发行股票执行完毕前，若中邦证监会等证券羁系机构作出合于加添回报办法及其应承的其他新的羁系划定的，且上述应承不行知足中邦证监会等证券羁系机构划定时，自己届时将依据中邦证监会等证券羁系机构的最新划定出具增加应承。
举动加添回报办法相干负担主体之一，若违反上述应承或拒不施行上述应承，自己订交中邦证监会和深圳证券买卖所等证券羁系机构依据其订定或公布的相合划定、章程，对自己作出相干责罚或采纳相干羁系办法。
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