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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏_炒股方
2023-04-30 06:03股票知识 人已围观
简介不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏_炒股方面的书籍 证券代码：688819证券简称：天能股份告示编号：2023-026 本公司董事会及理想董事保障本告示实质不存正在任何作假记录、误导...
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏_炒股方面的书籍证券代码：688819 证券简称：天能股份告示编号：2023-026
本公司董事会及理想董事保障本告示实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质切实实性、凿凿性和完善性依法继承执法负担。
● 天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天能股份”）于2023年4月28日召开公司第二届董事会第九次集会、第二届监事会第七次集会，审议通过了《闭于利用部门召募资金向子公司增资和供应乞贷以施行募投项目标议案》，准许公司利用召募资金25,787.72万元（含孳息1,770.71万元，全部金额以结转时召募资金账户本质余额为准）向全资孙公司天能新能源（湖州）有限公司（以下简称“湖州新能源”）增资，用于施行募投项目“湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目”；准许公司利用召募资金1,200万元向全资子公司浙江天能钠电科技有限公司（以下简称“天能钠电”）增资，用于施行募投项目“天能钠离子电池试验线手艺改制项目”；准许公司利用召募资金39,994.04万元（含孳息1,786.21万元，全部金额以结转时召募资金账户本质余额为准）向全资子公司天能电池集团（马鞍山）新能源科技有限公司（以下简称“天能马鞍山”）供应乞贷，用于施行募投项目“高职能蓄电池二期项目”。
● 本次增资完结后，公司仍间接持有湖州新能源100%股权，仍直接持有天能钠电100%股权。
● 本次往还不组成相干往还，也不组成《上市公司庞大资产重组管制主张》章程的庞大资产重组。
● 公司独立董事、监事会楬橥了真切的准许偏睹，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对闭于利用部门召募资金向全资子公司增资和供应乞贷以施行募投项目标议案出具了真切的核查偏睹。
● 本次增资及乞贷事项仍旧公司第二届董事会第九次集会、第二届监事会第七次集会审议通过，无需提交股东大会审议。
遵循中邦证券监视管制委员会出具的《闭于准许天能电池集团股份有限公司初度公斥地行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3173号），准许公司向社会公斥地行群众币遍及股（A股）股票11,660万股，每股发行代价为41.79元，本次召募资金总额为487,271.40万元，扣除不含税发行用度14,298.09万元后，本质召募资金净额为472,973.31万元。中汇管帐师事情所（分外遍及联合）对公司本次公斥地行新股的资金到位境况举办了审验，并于2021年1月11日出具了《验资陈诉》（中汇会验〔2021〕0026号）。
为典型公司召募资金管制，回护投资者权利，公司设立了闭连召募资金专项账户，对召募资金施行专项存储，并于保荐机构、存放召募资金的银行签订了召募资金专户存储囚系制定。
遵循公司《初度公斥地行股票并正在科创板上市招股仿单》，公司初度公斥地行股票召募资金扣除发行用度后，将投资于以下项目：
2023年3月24日，公司召开第二届董事会第八次集会，第二届监事会第六次集会，并于2023年4月17日召开2022年年度股东大会，集会审议通过了《闭于蜕变及终止部门募投项目并将盈利召募资金用于新项目标议案》，准许公司缩减原募投项目“全盘数字化撑持平台设备项目”召募资金利用范围，并延期至2025年1月，该项目盈利资金将利用于“湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目”；准许公司终止“邦度级手艺中央立异才华擢升项目”，并策动将盈利召募资金投资于“大锂电研发平台设备项目”、“天能钠离子电池试验线手艺改制项目”；准许终止“大容量高牢靠性起动启停电池设备项目”，并策动将盈利召募资金投资于“高职能蓄电池二期项目”。全部实质详睹公司于 2023 年 3 月 25日正在上海证券往还所官网（）披露的《天能电池集团股份有限公司闭于蜕变及终止部门募投项目并将盈利召募资金用于新项目标告示》（告示编号：2023-018）。本次蜕变及终止涉及项目参加召募资金金额安排后的全部境况如下： 单元：群众币万元
注：拟利用召募资金金额中的孳息部门筹算截止日为2023年2月28日，全部划转金额以结转时召募资金账户本质余额为准
遵循《天能电池集团股份有限公司闭于利用超募资金投资设备湖州南太湖基地年产 10GWh锂电池项目标告示》（告示编号：2021-031）、《天能电池集团股份有限公司闭于蜕变及终止部门募投项目并将盈利召募资金用于新项目标告示》（告示编号：2023-018）， 公司“湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目”的施行主体为公司全资孙公司湖州新能源，公司增资湖州新能源25,787.72万元（个中含孳息1,770.71万元，全部金额以结转时召募资金账户本质余额为准）用于募投项目标施行。本次增资完结后，湖州新能源的注册本钱将由130,000万元蜕变至 155,787.72万元（最终以市集监视管制局注册蜕变照准为准）。
“天能钠离子电池试验线手艺改制项目”的施行主体为公司全资子公司天能钠电。公司将增资1,200万元，用于项目施行。本次增资完结后，天能钠电注册本钱将由5,000万元蜕变至6,200万元（最终以工商注册蜕变照准为准）。
“高职能蓄电池二期项目”施行主体为公司全资子公司天能马鞍山。公司利用群众币39,994.04万元（个中含孳息1,786.21万元，全部金额以结转时召募资金账户本质余额为准）向全资子公司天能马鞍山供应乞贷，以施行“高职能蓄电池二期项目”的募投项目。公司将遵循募投项目设备本质必要正在上述乞贷额度畛域内将乞贷一次或分期汇入天能马鞍山开立的召募资金专户，乞贷利率不低于银行同期贷款利率，本次乞贷金额将一齐用于施行“高职能蓄电池二期项目”，不做其他用处。
公司苟且乞贷全部事宜与天能马鞍山签订《乞贷制定》并授权公司管制层正在上述额度内施行乞贷的全部事宜。
截至本告示披露日，湖州新能源为公司全资子公司浙江天能锂电科技有限公司的全资子公司，即公司间接全资子公司。天能钠电与天能马鞍山为公司全资子公司。
8. 筹划畛域：平常项目：电池创制；电池发卖；新兴能源手艺研发；电子专用质料研发；新质料手艺研发；新质料手艺扩充效劳；非金属矿物成品创制；合成质料发卖；电子元器件创制；电子元器件零售；手艺效劳、手艺斥地、手艺接头、手艺交换、手艺让渡、手艺扩充；新能源汽车整车发卖；汽车租赁；非栖身房地产租赁；蓄电池租赁；死板筑设租赁；物业管制；合同能源管制；交通举措维修；专用筑设修缮（除依法须经准许的项目外，凭交易执照依法自决发展筹划举动）。许可项目：货色进出口；手艺进出口；道途货色运输（不含危殆货色）（依法须经准许的项目，经闭连部分准许后方可发展筹划举动，全部筹划项目以审批结果为准）。
8. 筹划畛域：平常项目:新兴能源手艺研发;手艺效劳、手艺斥地、手艺接头、手艺交换、手艺让渡、手艺扩充;新质料手艺研发;化工产物坐褥（不含许可类化工产物）;电池创制;电池发卖（除依法须经准许的项目外,凭交易执照依法自决发展筹划举动）。
7. 注册地方：安徽省马鞍山市和县经济斥地区新区和洲大道与G346交叉口
8. 筹划畛域：新兴能源手艺研发；电池创制；通用筑设创制（不含特种筑设创制）；电池发卖；工程和手艺探究和试验起色；手艺效劳、手艺斥地、手艺接头、手艺交换、手艺让渡、手艺扩充（依法须经准许的项目，经闭连部分准许后方可发展筹划举动）
本次利用部门召募资金向全资子公司增资和供应乞贷，是基于公司募投项目标设备必要，有利于保险募投项目标成功施行，适当召募资金利用策动。召募资金的利用形式、用处适当公司起色计谋以及闭连执法律例的章程，适当公司及理想股东的甜头。
为确保召募资金利用平安，上述孙公司和子公司将开立召募资金存储专用账户并与公司、保荐机构及专户银行签订《召募资金专户存储四方囚系制定》《召募资金专户存储五方囚系制定》。公司将庄敬遵从《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金管制和利用的囚系央浼》《上海证券往还所科创板上市公司自律囚系指引第1号——典型运作》以及公司《召募资金管制主张》等相闭章程施行囚系，并遵循闭连事项希望境况，庄敬按摄影闭执法的章程和央浼实时践诺讯息披露仔肩。
2023年4月28日公司召开第二届董事会第九次集会、第二届监事会第七次集会，审议通过了《闭于利用部门召募资金向子公司增资及供应乞贷以施行募投项目标议案》。公司独立董事、监事会对上述事项楬橥了准许偏睹。上述事项无需提交公司股东大会审议。
独立董事以为：公司本次利用部门召募资金向全资子公司增资和供应乞贷以施行召募资金投资项目，是基于公司募投项目标设备必要，有利于保险募投项目标成功施行，适当召募资金利用策动。召募资金的利用形式、用处适当公司起色计谋以及闭连执法律例的章程，适当公司及理想股东的甜头。该议案的审议圭外适当闭连执法律例和《公司章程》的章程。综上，咱们同等准许该议案。
监事会以为：公司利用部门召募资金向子公司增资和供应乞贷以施行募投项目标事项审议圭外典型合法,适当执法、律例、公司章程及囚系机构的章程，该事项所包括的讯息确实地反响出公司基于项目设备必要，为保险募投项目标成功施行，对召募资金举办有用的管制，用处适当公司起色计谋以及闭连执法律例的章程，适当公司及理想股东的甜头。该议案的审议圭外适当闭连执法律例和《公司章程》的章程。
公司本次利用部门召募资金向全资子公司增资和供应乞贷以施行募投项目事项仍旧公司董事会和监事会审议通过，独立董事已楬橥了真切准许的独立偏睹，践诺了须要的审批圭外。适当《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金管制和利用的囚系央浼》《上海证券往还所科创板上市公司自律囚系指引第1号——典型运作》《上海证券往还所科创板股票上市端正》以及公司《召募资金管制主张》等闭连章程。该事项不影响召募资金投资项目设备的寻常举办，不存正在损害股东甜头的景遇，适当公司和理想股东的甜头。
综上，保荐机构对公司本次利用部门召募资金向全资子公司增资和供应乞贷以施行募投项目标事项无反对。
3、《天能电池集团股份有限公司独立董事闭于第二届董事会第九次集会闭连事项的独立偏睹》
4、《中信证券股份有限公司闭于天能电池集团股份有限公司利用部门召募资金向子公司增资和供应乞贷以施行募投项目标核查偏睹》
本公司监事会及理想监事保障本告示实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质切实实性、凿凿性和完善性依法继承执法负担。
天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次集会（以下简称“本次集会”）于2023年04月28日正在公司集会室以现场贯串通信形式召开。本次集会闭照已于2023年04月25日以电话、电子邮件等形式投递给理想监事。本次集会应插手外决的监事3人，本质插手外决的监事3人。本次集会由公司监事会主席王保平先生纠集并主办，董事会秘书列席集会。本次集会的纠集、召开适当《中华群众共和邦公公法》和《公司章程》的相闭章程。
1. 审议并通过《闭于公司2023年第一季度陈诉的议案》
与会监事过程认线年第一季度陈诉的编制和审议圭外典型合法，适当执法、律例、公司章程及囚系机构的章程，陈诉公正反响了公司陈诉期内的财政景况和筹划成绩，所包括的讯息从各个方面确实地反响出公司陈诉期内的筹划管制和财政景况等事项，所披露的讯息确实、凿凿、完善，不存正在作假记录、误导性陈述或庞大脱漏。未发觉参加公司2023年第一季度陈诉编制和审议的职员有违反保密章程及损害公司甜头的作为。
全部实质详睹公司同日正在上海证券往还所网站（）披露的《天能电池集团股份有限公司2023年第一季度陈诉》。
2. 审议并通过《闭于利用部门召募资金向子公司增资和供应乞贷以施行募投项目标议案》
与会监事过程有劲协商，以为公司利用部门召募资金向子公司增资和供应乞贷以施行募投项目标事项审议圭外典型合法，适当执法、律例、公司章程及囚系机构的章程，该事项所包括的讯息确实地反响出公司基于项目设备必要，为保险募投项目标成功施行，对召募资金举办有用的管制，用处适当公司起色计谋以及闭连执法律例的章程，适当公司及理想股东的甜头。该议案的审议圭外适当闭连执法律例和《公司章程》的章程。
全部实质详睹公司同日正在上海证券往还所网站（）披露的《天能电池集团股份有限公司闭于利用部门召募资金向子公司增资和供应乞贷以施行募投项目标告示》（告示编号：2023-026）。
本公司董事会及理想董事保障本告示实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质切实实性、凿凿性和完善性依法继承执法负担。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管制职员保障季度陈诉实质切实实、凿凿、完善，不存正在作假记录、误导性陈述或庞大脱漏，并继承个人和连带的执法负担。
公司担任人杨筑芬、主管管帐做事担任人及管帐机构担任人（管帐主管职员）胡敏翔保障季度陈诉中财政讯息切实实、凿凿、完善。
将《公斥地行证券的公司讯息披露讲明性告示第1号——非时时性损益》中罗列的非时时性损益项目界定为时时性损益项目标境况注明
(一) 遍及股股东总数和外决权收复的优先股股东数目及前十名股东持股境况外
本期发作统一担任下企业团结的，被团结耿介在团结前杀青的净利润为：0元，上期被团结方杀青的净利润为：0 元。
公司担任人：杨筑芬 主管管帐做事担任人：胡敏翔 管帐机构担任人：胡敏翔
2023年开始度推广新管帐规则或规则讲明等涉及安排初度推广当年岁首的财政报外
本公司董事会及理想董事保障本告示实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质切实实性、凿凿性和完善性依法继承执法负担。
● 天能电池集团股份有限公司（以下简称“天能股份”或“公司”）主题手艺职员孙伟先生克日因小我源由申请辞去所任职务，并已操持去职手续。去职后，孙伟先生不再承当公司及子公司任何职务。
● 孙伟先生与公司不存正在涉及职务发觉专利等学问产权权属缠绕或潜正在缠绕的景遇，孙伟先生的去职不影响公司专利等学问产权权属的完善性。
公司主题手艺职员孙伟先生克日因小我源由申请辞去所任职务，并已操持去职手续。去职后，孙伟先生不再承当公司及子公司任何职务。
孙伟先生，1974年2月出生，中邦邦籍，无境外长久居留权，博士探究生学历，物理化学专业，高级工程师。2008年8月至2011年6月为美邦印第安纳大学普渡大学合伙分校博士后，探究倾向为锂离子电池、燃料电池及其要害质料及部件。2011年8月至2013年12月，承当深圳沃特玛电池有限公司研发总监，2014年6月至今承当天能帅福顺利艺总监。任职岁月，孙伟先生闭键参加公司锂电池闭连产物的质料斥地、构造打算、电芯研发、项目管制等做事。
截至本告示披露日，孙伟先生未直接持有公司股票，孙伟先生通过长兴钰合资权投资联合企业（有限联合）间接持有公司7.80万股，占公司总股本的0.0080%。
孙伟先生去职后将持续遵从《上海证券往还所科创板股票上市端正》等闭连执法律例的闭连章程及公司初度公斥地行股票时所作的闭连允许。
孙伟先生正在公司任职岁月参加了公司的手艺研发做事，岁月动作发觉人之一申请的专利均为职务成绩，闭连学问产权的全部权均属于公司，不存正在涉及专利等学问产权的缠绕或潜正在缠绕，其去职不影响公司专利等学问产权的完善性。
遵循公司前期与孙伟先生签订的《劳动合同》闭连保密条件，孙伟先生准许对基于保密条件所确定的一齐贸易隐藏正在任职岁月以及去职从此予以庄敬保密；遵从公司的各项保密规章、轨制，适当保管和回护公司的贸易隐藏；正在公司央浼的畛域内利用其因做事必要接触或利用的贸易隐藏，不愚弄所掌管或知悉的公司原料、手艺等贸易隐藏助助其他企业从事贸易举动等不妨对公司甜头形成倒霉影响的举动；未经公司准许，不得显露、见告、通告、楬橥、出书、讲授、让渡或其他任何形式使任何第三方知悉属于公司的贸易隐藏；无论因何种源由去职，均应对其正在公司任职岁月授与知悉的属于公司的贸易隐藏负有一律的保密仔肩和不私自利用闭连贸易隐藏的仔肩；正在其消弭或终止劳动、雇佣劳务或者效劳相闭时，须将一齐贸易隐藏（含载体）返还公司。
截至本告示披露日，公司未发觉孙伟先生去职后前去与公司存正在竞赛相闭的企业做事或存正在违反保密制定的景遇。公司不存正在其他未披露的庞大危机事项。
公司及董事会对孙伟先生正在任岁月的努力做事和为公司起色做出的功劳默示衷心谢谢。
公司动作一家手艺引颈型新能源企业，永远周旋以科技立异为主题驱动力，踊跃结构众手艺门途，不休完整研发编制，蕴蓄堆积了铅蓄电池、锂离子电池及以燃料电池、钠离子电池为主的新型电池手艺的众项主题专利。
公司极端侧重研发手艺人才的引进和造就做事，确立了完整的人才造就贮备编制。截至2020岁暮、2021岁暮、2022岁暮，公司研发职员数目别离为1611人、1790人、1914人，占员工总人数比例别离为7.21%、7.49%及7.66%。公司研发职员数目呈增加趋向。孙伟先生去职后，公司主题手艺职员人数为9人。目前公司的手艺研发和寻常筹划均寻常举办，现有研发团队及主题手艺职员不妨支撑公司改日主题手艺的赓续研发。孙伟先生的去职未对公司的寻常筹划、主题竞赛力与赓续筹划才华爆发倒霉影响，公司不存正在其他未披露的庞大危机事项。
孙伟先生已完结做事交代，公司研发团队构造完善，后备职员优裕，现有研发团队及主题手艺职员不妨撑持公司改日主题手艺的赓续研发。公司高度侧重研发做事，并将赓续加大研发参加，巩固研发编制和团队设备，扩张研发职员的引进和造就力度，不休擢升公司手艺立异才华。
1、孙伟先生已与天能股份操持闭连做事的交代，孙伟先生的去职不会对天能股份的研发气力和手艺立异形成庞大倒霉影响；
2、孙伟先生正在天能股份任职岁月参加了天能股份的手艺研发做事，岁月动作发觉人之一申请的专利均为职务成绩，闭连学问产权的全部权均属于天能股份，不存正在涉及专利等学问产权的缠绕或潜正在缠绕，其去职不影响公司专利等学问产权的完善性；
3、目前天能股份的手艺研发和寻常筹划均寻常举办，孙伟先生的去职未对天能股份的赓续筹划才华爆发庞大倒霉影响。
1.《中信证券股份有限公司闭于天能电池集团股份有限公司主题手艺职员去职的核查偏睹》
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