烟台双塔食品股份有限公司关于2021年限制性股票

　　烟台双塔食品股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告本公司及一概董事包管本布告实质不存正在乌有纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质切实凿性、正确性和完全性继承片面及连带的执法职守。

　　●公司终止履行2021年限度性股票激劝准备，同时回购刊出已授予但尚未破除限售的限度性股票共计4,656,250股，占目前公司总股本的0.38%（应刊出激劝对象143名），回购价值为6.68元/股加上银行同期存款利钱之和（用于本次回购的资金总额为31,852,796.43元（含中邦黎民银行同期存款利钱）），与之配套的公司《2021年限度性股票激劝准备（草案）》《2021年限度性股票激劝准备履行观察管制方法》等合系文献一并终止。

　　●截至2022年11月24日，经中邦证券注册结算有限职守公司深圳分公司审核确认，公司本次限度性股票回购刊出事宜已料理结束。上述限度性股票回购刊出手续结束后，公司总股本由123,835.275万股裁减至至123,369.65万股。

　　（一）2021年1月19日，公司第五届董事会第七次集会审议通过了《及其摘要》、《公司2021年限度性股票激劝准备履行观察管制方法》、《合于提请股东大会授权董事会料理股权激劝合系事宜的议案》、《合于召开2021年第一次暂时股东大会的议案》，公司第五届监事会第六次集会审议通过了合系议案。公司独立董事就本次股权激劝准备是否有利于公司的赓续开展及是否存正在损害公司及一概股东便宜的情景宣布了独立观点。公司已对激劝对象名单正在公司内部实行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激劝准备授予激劝对象名单实行了核查并对公示情景实行了证据。

　　（二）2021年2月5日，公司2021年第一次暂时股东大会审议并通过了《及其摘要》、《公司2021年限度性股票激劝准备履行观察管制方法》、《合于提请股东大会授权董事会料理股权激劝合系事宜的议案》。公司履行2021年限度性股票激劝准备获取照准，董事会被授权确定授予日、正在激劝对象契合条款时向激劝对象授予限度性股票，并料理授予所一定的全数事宜。

　　（三）2021年2月5日，公司第五届董事会第八次集会和第五届监事会第七次集会审议通过了《合于调剂2021年限度性股票激劝准备激劝对象名单和授予数目的议案》《合于向激劝对象授予限度性股票的议案》。公司独立董事对此宣布了独立观点，以为激劝对象主体资历合法、有用，确定的授予日契合合系规则。

　　（四）2021年3月15日，公司披露《合于2021年限度性股票激劝准备授予注册结束的布告》，本次授予的限度性股票股数为969.35万股，注册结束日为2021年3月12日。

　　（五）2022年4月19日，公司第五届董事会第十五次集会和第五届监事会第十二次集会审议通过了《合于调剂2021年限度性股票激劝准备回购价值的议案》《合于回购刊出2021年限度性股票激劝准备局部限度性股票的议案》及《合于修订的议案》。公司独立董事对此宣布了附和的独立观点。上述回购刊出事项已于2022年7月20日履行结束。

　　（六）2022年9月7日，公司召开第五届董事会第十七次集会和第五届监事会第十四次集会，审议通过了《合于终止履行公司2021年限度性股票激劝准备暨回购刊出合系限度性股票的议案》及《合于修订的议案》。公司独立董事对此宣布了附和的独立观点。

　　（七）2022年9月23日，公司2022年第一次暂时股东大会审议并通过了《合于终止履行公司2021年限度性股票激劝准备暨回购刊出合系限度性股票的议案》及《合于修订的议案》，并于2022年9月24日发外了《合于回购刊出局部限度性股票裁减注册资金暨通告债权人的布告》。

　　2022年7月22日公司披露了《合于2021年限度性股票激劝准备局部限度性股票回购刊出结束的布告》（编号：2022-050），介入2021年限度性股票激劝准备的152名职工中因9名激劝对象辞职，其持有的股份于2022年7月20日全数回购刊出，本次应刊出的激劝对象为143人，合计持有465.625万股限度性股票。

　　联合公司原料价值震动的危害、产物的贩卖构造和商场分散改观带来的危害，公司筹备所面对的外里部处境与拟定股权激劝准备时比拟产生了较大改观，导致公司预期筹备情景与激劝计划观察目标的设定存正在误差。凭据公司《2022年半年度讲演》事迹结束情景，董事会以为一直履行本次激劝准备将难以抵达预期的激劝目标和恶果。

　　为维持宏大投资者的合法权力，归纳研究近期商场处境要素和公司来日开展计谋筹备，凭据《2021年限度性股票激劝准备（草案）》的规则，公司董事会经谨慎探讨后附和：终止履行2021年限度性股票激劝准备并回购刊出已获授但尚未破除限售的143人合计持有的465.625万股限度性股票，回购价值为6.68元/股加上银行同期存款利钱之和。

　　与之配套的《2021年限度性股票激劝准备（草案）》《2021年限度性股票激劝准备履行观察管制方法》等合系文献一并终止。

　　凭据2022年4月19日，公司召开第五届董事会第十五次集会和第五届监事会第十二次集会，审议通过的《合于调剂2021年限度性股票激劝准备回购价值的议案》，综上，本次限度性股票回购价值调剂为6.68元/股加上银行同期存款利钱之和。

　　公司就本次激劝股回购事项支拨的价款全数为公司自有资金，用于本次回购的资金总额为318,527,96.43元。

　　本次回购刊出的股票数目为465.625万股，占回购刊出前公司总股本的0.38%，本次回购刊出结束后，公司总股本为123,369.65万股。大华管帐师事件所（独特平淡合资）就本次限度性股票回购刊出事项出具了大华验字[2022]000795号《验资讲演》。

　　经中邦证券注册结算有限职守公司深圳分公司审核确认，公司上述限度性股票刊出事宜已于2022年11月24日结束。本次回购刊出事项契合合系执法、行政原则、部分规章、榜样性文献、公司章程及《2021年限度性股票激劝准备（草案）》及合系规则。

　　本次限度性股票回购刊出手续结束后，公司总股本由123,835.275万股减至123,369.65万股，公司股本构造转移情景如下：

　　注：本次转移前股本构造情景以中邦证券注册结算有限职守公司2022年10月31日《发行人股本构造外（按股份性子统计）》数据予以统计。

　　本次回购刊出结束后，不会导致公司控股股东及现实把握人产生改观，公司股权分散仍具备上市条款。

　　大华管帐师事件所于2022年11月10日出具了大华验字[2022]000795号《验资讲演》，审验了公司截至2022年11月9日止裁减注册资金及实收资金情景。凭据验资情景，公司此次回购限度性股票4,656,250股，双塔食物以钱币资金支拨了此次限度性股票激劝回购金钱合计黎民币31,852,796.43元，于是裁减股本黎民币4,656,250.00元，裁减资金公积-股本溢价黎民币27,196,546.43元。截至2022年11月9日止，转变后的注册资金为黎民币1,233,696,500.00元，股本为黎民币1,233,696,500.00元。

　　2022年9月24日，公司正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网登载了《合于回购刊出局部限度性股票裁减注册资金暨通告债权人的布告》（布告编号：2022-071），自布告之日起四十五日内，债权人未正在此光阴对公司思法权柄。

　　本次回购刊出事项不会对公司的财政处境和经交易绩爆发宏大影响，也不会影响公司管制团队的努力尽职。公司管制团队将一直不苛执行就业职责，为股东缔造代价。公司将依据管帐原则的合系规则对本次回购刊出事宜实行相应管帐管制。公司将实时实行转变注册资金、修削章程、料理工商转变注册及挂号手续等事项。

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