同意公司使用人民币322023年9月28日

　　同意公司使用人民币322023年9月28日中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）动作中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”、“中微半导”或“发行人”）初度公斥地行股票并正在科创板上市的保荐机构。按照《证券发行上市保荐生意经管宗旨》《上海证券买卖所科创板股票上市正派》等相合法则，对公司利用片面超募资金恒久增加滚动资金的事项举行了核查，核查境况如下：

　　按照中邦证券监视经管委员会《合于许诺中微半导体（深圳）股份有限公司初度公斥地行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕910号），许诺公司初度公斥地行股票的注册申请。公司获准向社会公斥地行邦民币普遍股63,000,000股，每股发行价钱为30.86元，召募资金总额为194,418.00万元，扣除承销及保荐用度、发行注册费以及其他买卖用度共计12,767.91万元（不含增值税金额），召募资金净额为181,650.09万元，上述资金已全盘到位。经天健司帐师工作所（出格普遍联合）对公司本次公斥地行新股的资金到位境况举行了审验，并于2022年8月2日出具了“天健验〔2022〕3-73号”《验资通知》。

　　为类型公司召募资金经管和利用，上述召募资金到账后，已全盘存放于经公司董事会接受开设的召募资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放召募资金的贸易银行签定了召募资金三方或四方禁锢同意。

　　按照公司披露的《中微半导体（深圳）股份有限公司初度公斥地行股票并正在科创板上市招股仿单》，公司初度公斥地行股票募投项目及召募资金利用准备如下：

　　正在确保募投项目设备的资金需乞降募投项目寻常举行的条件下，为知足公司滚动资金需求，升高召募资金的利用效益和消重财政本钱，进一步提拔公司红利才略，按照《上市公司禁锢指引第2号—上市公司召募资金经管和利用的禁锢央求（2022年修订）》（以下简称“《禁锢指引第2号》”）、《上海证券买卖所科创板上市公司自律禁锢指引第1号—类型运作（2023年8月修订）》（以下简称“《自律禁锢指引第1号》”）及公司《召募资金经管轨制》等合连法则，公司拟利用片面超募资金恒久增加滚动资金，吻合公司现实规划开展的需求，吻合公司和满堂股东的优点。

　　公司本次召募资金总额为邦民币194,418.00万元，此中超募资金金额为邦民币108,765.23万元。本次拟利用邦民币32,000.00万元的超募资金恒久增加滚动资金，占超募资金总额的比例为29.42%。公司迩来12个月内累计利用超募资金恒久增加滚动资金的金额不堪过超募资金总额的30%，未违反中邦证券监视经管委员会和上海证券买卖所合于上市公司召募资金利用的合连法则。

　　本次利用片面超募资金恒久增加滚动资金，吻合公司现实规划开展的需求，吻合公司和满堂股东的优点。本次超募资金恒久增加滚动资金不存正在变换召募资金用处、影响募投项目寻常举行的情景，吻合功令法则的合连法则。

　　公司应承：每12个月内累计利用超募资金增加滚动资金的金额将不堪过超募资金总额的30%；本次利用超募资金恒久增加滚动资金不会影响公司召募资投资以及为控股子公司以外的对象供应财政资助。

　　公司于2023年9月26日召开第二届董事会第八次聚会、第二届监事会第七次聚会分离审议通过了《合于利用片面超募资金恒久增加滚动资金的议案》，许诺公司利用邦民币32,000.00万元的超募资金恒久增加滚动资金，补流金额占超募资金总额的比例为29.42%。公司监事会和独立董事宣布了明晰许诺的成睹，该议案尚需提交至公司股东大会审议。

　　本次利用片面超募资金恒久增加滚动资金吻合《禁锢指引第2号》《自律禁锢指引第1号》及《中微半导体（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的合连法则，该事项涉及的审议次序吻合功令、行政法则、部分规章及类型性文献的法则，不存正在变换召募资金用处和损害股东优点的情景。

　　独立董事以为：公司本次拟利用片面超募资金恒久增加滚动资金，吻合《禁锢指引第 2号》《自律禁锢指引第 1号》及《上海证券买卖所科创板股票上市正派（2023年 8月修订）》等功令法则的合连法则，决定次序合法有用。此举有助于知足公司滚动资金需求，升高召募资金的利用效益，不影响募投项主意寻常推行，不存正在变相变换召募资金用处和损害股东优点特殊是中小股东优点的情景。

　　综上，独立董事相仿许诺公司利用片面超募资金恒久增加滚动资金，并许诺将该议案提交至公司股东大会审议。

　　监事会以为：公司本次拟利用超募资金恒久增加滚动资金的比例和审议次序吻合《禁锢指引第 2号》《自律禁锢指引第 1号》等功令法则、类型性文献及《公司章程》等的合连法则。公司本次将超募资金用于恒久增加滚动资金，充沛探求了公司的生意开展筹备，有利于升高召募资金的利用效益，具有须要性和合理性，不存正在变换召募资金用处和损害股东优点的情景，吻合公司和满堂股东的优点。

　　公司本次利用片面超募资金恒久增加滚动资金事项依然公司董事会、监事会审议通过，独立董事宣布了明晰许诺成睹，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　本次利用片面超募资金恒久性增加滚动资金事项吻合《禁锢指引第 2号》《自律禁锢指引第 1号》等合连法则及公司《召募资金经管轨制》的法则，吻合满堂股东的优点。公司本次利用片面超募资金恒久增加滚动资金，不存正在变换召募资金用处和损害股东优点的情景，有利于升高召募资金的利用效益，进一步提拔公司红利才略，吻合公司和满堂股东的优点。

　　（本页无正文，为《中信证券股份有限公司合于中微半导体（深圳）股份有限公司利用片面超募资金恒久增加滚动资金的核查成睹》之具名盖印页）

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