mt5平台官网深圳市同洲电子股份有限公司（以下

　　mt5平台官网深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十五次会议合于2023年股票期权饱舞规划黑幕音信知恋人及初次授予部门饱舞对象交易公司股票情景的自查申诉

　　本公司及董事会满堂成员担保音信披露的实质切实、无误、完美，没有乌有纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第六届董事会第二十五次集会、第六届监事会第十五次集会，审议通过了《公司2023年股票期权饱舞规划（草案）及其摘要》等合联议案，合联整体实质详睹公司2023年3月31日正在巨潮资讯网（）上披露的合联通告。

　　依据《上市公司股权饱舞执掌宗旨》《深圳证券交往所上市公司自律羁系指南第1号逐一生意经管》等合联国法律例和楷模性文献的规则，公司对2023年股票期权饱舞规划（以下简称“本次饱舞规划”）接纳了充足须要的保密要领，同时对本次饱舞规划黑幕音信知恋人实行了须要注册，并依据合联规则，通过向中邦证券注册结算有限义务公司深圳分公司（以下简称“中登深圳”）查问，对公司本次饱舞规划的黑幕音信知恋人及初次授予部门饱舞对象正在本次饱舞规划公然披露前6个月（即2022年9月30日至2023年3月30日，以下简称“自查时代”）内交易公司股票的情景实行自查，整体情景如下：

　　3、本公司向中登深圳就核核对象正在自查时代交易本公司股票情景实行了查问确认，并由中登深圳出具了《音信披露职守人持股及股份变动查问阐明》及《股东股份变动明细清单》。

　　依据中登深圳2023年4月6日出具的《音信披露职守人持股及股份变动查问阐明》及《股东股份变动明细清单》，正在自查时代，除下列核核对象外，其余核核对象正在上述时代内不存正在交易公司股票的举止。前述核核对象股份转化的整体情景如下：

　　自查时代，公司黑幕音信知恋人不存正在交易公司股票的举止，未正在黑幕音信知情时代交易公司股票，不存正在欺骗黑幕音信实行交往的状况。

　　自查时代，共有9名饱舞对象存正在交易公司股票的举止。经公司核查及饱舞对象出具的《饱舞对象答允书》，其交易公司股票的举止系一面基于对公司已公然披露音信的判辨及对二级市集交往情景的独立判定而实行的操作，其正在交易公司股票前，并未知悉本次饱舞规划的整体计划因素等合联音信，未有任何黑幕音信知恋人向其暴露饱舞规划的黑幕音信，不存正在欺骗黑幕音信实行交往的状况。

　　公司仍旧苛峻按摄影合规则，自本次饱舞规划发轫策画至公然披露前接纳了充足须要的保密要领，苛峻局限了接触黑幕音信职员的局限，并对接触到黑幕音信的合联公司职员及中介机构职员实时实行了注册存案。公司正在本次饱舞规划公然披露前，不存正在暴露黑幕音信的状况。经核查，正在本次饱舞规划初次公然披露前6个月内，公司未创造饱舞规划黑幕音信知恋人及初次授予饱舞对象欺骗本次饱舞规划相合黑幕音信交易公司股票的举止。

　　本公司及董事会满堂成员担保音信披露的实质切实、无误、完美，没有乌有纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　（一）本次股东大会于2023年4月21日下昼14:30时起正在深圳市宝安区西乡街道兴业途3012号老兵大厦U谷智创东座6001-6002公司集会室召开，由董事会聚集，董事长刘用腾先生主办，会期半天。集会接纳现场集会和搜集投票相集合的外决格式。

　　本次集会的召开，适应《公邦法》、《深圳证券交往所股票上市规矩》等相合国法、律例及《公司章程》的合联规则。

　　（二）出席本次股东大会现场集会和插手搜集投票的股东及股东授权代外共94人，出席集会的股东所持有外决权的股份总数为102,907,772股，占公司股份总数比率为13.7954%。

　　出席本次股东大会现场集会的股东及股东授权代外共2人，代外有外决权股份总数750,100股，占公司股份总数比率为0.1006%。

　　插手本次股东大会搜集投票的股东共92人，其代外有外决权股份总数为102,157,672股，占公司股份总数比率为13.6948%。

　　正在独立董事搜集投票权时代，委托独立董事投票的股东及股东授权代外共0人，其代外有外决权的股份总数0股，占公司股份总数比率为0.0000%。

　　4、持股5%以下（不含持股5%）的股东及公司董事、监事、高级执掌职员以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）出席集会情景

　　通过现场和搜集插手本次股东大会的中小投资者及股东授权代外共93人，代外有外决权股份总数为76,201,654股，占公司股份总数比率为10.2153%。

　　5、公司部门董事、监事、高级执掌职员出席了现场集会。广东君言状师事宜所出席本次股东大会实行睹证，并出具了国法看法书。

　　本次集会的聚集、召开及外决步伐适应《公邦法》、《深圳证券交往所股票上市规矩》及《公司章程》等相合国法、律例及楷模性文献的合联规则。

　　本次股东大会以现场记名投票与搜集投票外决相集合的格式对议案实行外决，酿成如下决议：

　　11、《合于提请公司股东大会授权董事会经管2023年股票期权饱舞规划合联事宜的议案》

　　14、《合于控股子公司拟收购福州奥动新能源科技有限公司85%股权的议案》

　　15、《合于拟收购控股子公司南平同芯新能源科技有限公司10%股权暨增资的议案》

　　本次股东大会经广东君言状师事宜所现场睹证并出具了《国法看法书》。该《国法看法书》以为：公司本次股东大会的聚集、召开步伐均适应相合国法、律例及《公司章程》的规则；独立董事公然搜集委托投票权的搜集人主体资历、搜集步伐、行权结果适应合联国法、律例及《公司章程》的规则；出席集会职员资历和聚集人资历合法有用；集会外决步伐和外决结果合法有用；集会所做出的决议合法有用。

　　2、广东君言状师事宜所出具的《合于深圳市同洲电子股份有限公司2022年年度股东大会的国法看法书》

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