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北京北辰实业股份有限公司2021年度报告摘要

2022-03-20 14:27股票市场人已围观

简介北京北辰实业股份有限公司2021年度报告摘要 1 本年度申报摘要来自年度申报全文，为总共通晓本公司的筹备收效、财政情状及另日生长策划，投资者该当到网站防备阅读年度申报全文。...

　　北京北辰实业股份有限公司2021年度报告摘要1 本年度申报摘要来自年度申报全文，为总共通晓本公司的筹备收效、财政情状及另日生长策划，投资者该当到网站防备阅读年度申报全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级料理职员担保年度申报实质的切实性、确切性、完好性，不存正在伪善记录、误导性陈述或强大脱漏，并接受个人和连带的执法义务。

　　4 普华永道中天司帐师事情所（卓殊平时合股）为本公司出具了规范无保存偏睹的审计申报。

　　公司拟实行的利润分派预案为：以公司实行2021年年度利润分派股权挂号日总股本为基数，向团体股东每股派发觉金盈利0.01元(含税),不举行本钱公积金转增股本,共计派发觉金盈利33,670,200元（含税）,结余未分派利润结转至下一年度。

　　生长物业以驻足北京、拓展京外为计划，近年来赓续促进区域深耕和新都邑拓展，慢慢酿成众区域众层级的世界界限化生长结构，构修了涵盖室庐、公寓、别墅、写字楼、贸易正在内的众元化、众层次的物业开垦体例。截至申报期末，生长物业项目已进入北京、广州、长沙、武汉、杭州、成都、姑苏、南京、廊坊、合肥、宁波、重庆、无锡、海口、眉山等15个都邑，开垦界限无间擢升。

　　投资物业以会展为龙头，主动启发旅馆、写字楼、公寓等业态协同生长。公司持有并运营的投资物业席卷位于北京亚奥中心区的邦度聚会核心、北京邦际聚会核心、北辰洲际旅馆、五洲皇冠邦际旅馆、北京五洲大旅馆、邦度聚会核心大旅馆、北辰世纪核心、汇宾大厦、汇欣大厦、北辰期间大厦、北辰汇园旅馆公寓以及位于长沙的北辰洲际旅馆、长沙北辰邦际聚会核心、长沙北辰邦荟旅馆等，总面积逾134万平方米。

　　正在做优做强持有型物业的同时，公司以旗下首都市展集团为依托，肆意整合会展营业资源，无间加强会展物业新营业、新本事的外延扩张，寻找生长席卷会展场馆运营料理、展会主办承办及配套任事、会展教诲商酌任事、高端邦务政务行为保护任事等营业，无间立异会展轻资产运营形式，助推公司高质地生长。

　　二零二一年，面临错综丰富的邦外里时局及疫情影响，我邦主动构修新生长式样迈出新步骤，高质地生长赢得新成就，变革怒放向纵深促进，经济生长和疫情防控仍旧环球领先名望，终年经济运转总体稳定，厉重宏观目标处于合理区间。终年GDP增速抵达8.1%，两年均匀伸长5.1%。

　　二零二一年，上半年疫情逐步安靖后我邦房地产市集显露回暖态势，正在僵持“房住不炒”定位及“稳地价、稳房价、稳预期”对象的指示下，中心及地方赓续加码房地产调控战略，调控体例与力度均明显升级，房地产金融小心囚系轨制赓续完整；下半年跟着调控战略的逐步显效，叠加局限房企债务违约的影响，市集明明降温。9月底，央行初度提出要维持房地产市集的强健生长和住房消费者的合法权力，连接开释维稳信号，但四时度世界市集延续低温态势。

　　总体来看，受核心都邑供地“两蚁合”战略影响，世界宅地市集成交界限明明缩量，成交楼面均价同比组织性上涨，溢价率小幅低落。终年商品室庐市集显露“前高后低”走势，成交界限及成交均价均小幅伸长。按照邦度统计局数据（下同）显示，二零二一年世界房地产市集商品室庐发售面积156,532万平方米，同比上涨1.07%，商品室庐均匀发售价钱为群众币10,396元/平方米，同比上涨4.17%。

　　一线都邑中，北京商品室庐市集成交界限明显伸长，成交均价呈组织性小幅上涨态势，库存界限初度低落，全体出清周期小幅轰动回落；广州商品室庐市集成交面积小幅伸长。二线都邑商品室庐成交均价及成交界限均小幅上升。三线都邑商品室庐成交均价略有上升，成交界限小幅低落。

　　二零二一年，各会展企业主动发展营业立异，通过线上线下联合办展、正在线推介会、收集颁布会等体例拓展营业，必然水平缓解了疫情影响，但收入与疫情前比拟低落仍然首要，会展业数字化转型趋向愈加明明。旅馆业因下半年世界众地疫情屡屡而功绩承压，苏醒态势削弱。北京写字楼市集终年净吸纳量创史书新高，空置率回落，房钱水准支柱安靖。公寓市集均匀房钱小幅回升。

　　4.1 申报期末及年报披露前一个月末的平时股股东总数、外决权复兴的优先股股东总数和持有万分外决权股份的股东总数及前10名股东情状

　　1 公司该当按照要紧性规矩，披露申报期内公司筹备情状的强大变更，以及申报期内产生的对公司筹备情状有强大影响和估计另日会有强大影响的事项。

　　二零二一年，公司告终业务收入群众币2,209,429.6万元，同比上升22.77%。公司利润总额、净利润和归属母公司净利润区分为群众币56,524.8万元、9,916.2万元和20,266.0万元，同比区分低落51.27%、82.78%和25.21%。

　　个中，生长物业板块受开垦周期的影响可结算面积加众，申报期内告终业务收入群众币2,012,808.5万元（含车位），同比上升24.58%，但因为结算产物的毛利率有所低落，税前利润为群众币123,509.5万元，同比低落22.42%。会展及投资物业（含旅馆）板块申报期内告终业务收入群众币182,143.7万元，同比上升4.78%，税前利润为群众币-15,031.8万元。

　　2 公司年度申报披露后存正在退市危险警示或终止上市景象的，该当披露导致退市危险警示或终止上市景象的道理。

　　证券代码：601588 证券简称：北辰实业告示编号：临2022-007

　　本公司董事会及团体董事担保本申报实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或强大脱漏，并对其实质的切实性、确切性和完好性接受个人及连带义务。

　　北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第三十二次聚会于2022年3月16日（礼拜三）上午10:00正在北京市朝阳区北辰东道8号汇欣大厦A座12层第一聚会室以现场联合通信的体例召开。本次聚会应出席董事8名，实到董事8名，独立非实行董事周永健博士、甘培忠先生、陈德球先生以通信体例出席并举行外决，实行董事张文雷密斯委托董事长李伟东先生代为出席并举行外决。聚会由公司董事长李伟东先生主办，公司监事和局限高级料理职员列席了聚会。本次聚会的召开合适公司章程及相闭执法规则的相干规则。

　　一、以8票同意，0票阻挡，0票弃权，核准本公司2021年度区分按中邦司帐法则及香港普通领受的司帐法则编制的财政申报。（区分详睹本公司A股及H股2021年年度申报）

　　二、以8票同意，0票阻挡，0票弃权，核准本公司《闭于2021年度计提资产减值企图的议案》。

　　本公司独立董事对本议案无反对。（独立董事专项偏睹详睹附件1，议案实质详睹本公司本日于上海证券生意所网站刊载的告示）

　　三、以8票同意，0票阻挡，0票弃权，核准本公司2021年度区分按境内及香港年报披露的相闭规则编制的董事会申报。（区分详睹本公司A股及H股2021年年度申报）

　　四、以8票同意，0票阻挡，0票弃权，核准本公司《2021年度利润分派和本钱公积金转增计划》。（详睹本公司本日于上海证券生意所网站刊载的告示）

　　1、董事长李伟东先生2021年度由本公司发放的薪酬为1,165,011元群众币；

　　2、实行董事李云密斯2021年度由本公司发放的薪酬为1,053,698元群众币；

　　3、实行董事张文雷密斯2021年度由本公司发放的薪酬为1,028,683元群众币；

　　4、实行董事郭川先生2021年度由本公司发放的薪酬为968,479元群众币；

　　5、独立非实行董事周永健博士（于2021年5月中选）2021年度由本公司发放的薪酬为95,402元群众币；

　　6、独立非实行董事甘培忠先生2021年度由本公司发放的薪酬为150,000元群众币；

　　7、独立非实行董事陈德球先生（于2021年5月中选）2021年度不取酬。

　　2022年度，本公司董事的薪酬参照2021年度董事薪酬规范实行，并最终由本公司2022年年度股东大会批确切认。

　　六、以8票同意，0票阻挡，0票弃权，核准本公司《2022年度续聘司帐师事情所的议案》。（详睹本公司本日于上海证券生意所网站刊载的告示）

　　七、以8票同意，0票阻挡，0票弃权，核准本公司《独立董事2021年度述职申报》。（详睹本公司本日于上海证券生意所网站刊载的告示）

　　八、以8票同意，0票阻挡，0票弃权，核准本公司《董事会审计委员会2021年度履职情状申报》。（详睹本公司本日于上海证券生意所网站刊载的告示）

　　九、以8票同意，0票阻挡，0票弃权，核准本公司《2021社会义务暨处境、社会及管治申报》。（详睹本公司本日于上海证券生意所网站刊载的告示）

　　十、以8票同意，0票阻挡，0票弃权，核准本公司《2021年度赓续干系生意》（详睹附件2）

　　十一、以8票同意，0票阻挡，0票弃权，核准本公司《2021年度内部驾驭评判申报》。（详睹本公司本日于上海证券生意所网站刊载的告示）

　　十二、以8票同意，0票阻挡，0票弃权，核准本公司《闭于本公司注册发行不超越群众币30亿元中期单子的议案》。（详睹附件3）

　　十三、以8票同意，0票阻挡，0票弃权，核准本公司《闭于本公司注册发行不超越群众币30亿元公司债券的议案》。（详睹附件4）

　　十四、以8票同意，0票阻挡，0票弃权，核准本公司《闭于发行债务融资器材普通性授权的议案》。（详睹附件5）

　　十五、以8票同意，0票阻挡，0票弃权，核准本公司《闭于发行股份普通性授权的议案》。（详睹附件6）

　　十六、以8票同意，0票阻挡，0票弃权，核准本公司《闭于对公司担保事项举行授权的议案》（详睹本公司本日于上海证券生意所网站刊载的告示）

　　十七、以8票同意，0票阻挡，0票弃权，核准本公司2021年度根据香港生意所央浼编制的《2021年年度申报》、功绩告示文本，及根据上海证券生意所上市法规及年报披露相闭规则和央浼编制的《2021年年度申报》、《年度申报摘要》文本，并授权公司秘书将上述文本及按照囚系央浼需存案的其他年报文献区分提交香港生意所和上海证券生意所等囚系机构，并按规则予以披露。

　　十八、以8票同意，0票阻挡，0票弃权，核准授权本公司董事长就本公司2021年年报结果定稿前务必作出的修正加以确定，并授权公司秘书安插将2021年年报最终稿印刷并分发给股东和相闭人士。

　　十九、以8票同意，0票阻挡，0票弃权，核准本公司《闭于召开2021年年度股东大会的议案》。

　　核准召开本公司2021年年度股东大会，审议上述提呈股东大会的事项，并授权公司秘书简直筹划年度股东大会的相干事宜。闭于年度股东大会的期间、场所、议程等简直事宜，详睹本公司另行刊发的闭于召开2021年年度股东大会的告诉。

　　1.《北辰实业独立董事闭于第九届董事会第三十二次聚会相干事项及公司对外担保情状的独立偏睹》

　　按照《上市公司独立董事法规》、《公司章程》等相闭规则，举动北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，咱们对公司第九届董事会第三十二次聚会的相干事项及公司对外担保情状举行了郑重的通晓和审查，并作出如下独立偏睹：

　　公司《2021年度利润分派和本钱公积金转增计划》归纳研商了公司红利情状、债务、现金流水准及公司很久生长需求，合适《公司章程》和公司制订的股东分红回报策划，不存正在损害公司和股东好处的情状，相干审议、外决步骤合适相闭执法、规则及《公司章程》的规则，订交该计划并订交正在董事会核准后将该计划提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司《董事薪酬议案》合适相闭执法、规则及《公司章程》的规则，订交将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　按照对拟聘机构的归纳评判，普华永道中天司帐师事情所（卓殊平时合股）（以下简称“普华永道中天”）和罗兵咸永道司帐师事情所（以下简称“罗兵咸永道”）均能坚守独立、客观、公允的职业法则奉行职责，并正在执业天分、专业胜任才干、投资者保卫才干、独立性和诚信情状等方面合适囚系规则；选聘决议步骤合适相闭执法、规则、标准性文献和《公司章程》的规则。订交续聘普华永道中天和罗兵咸永道为公司2022年度境内及邦际核数师，并订交将本次续聘司帐师事情所的议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司与其属员公司之间产生担保，合适各方的筹备近况和筹备需求，有利于各方营业的就手发展，不会损害公司及股东，更加是中小股东的好处。订交将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　本次计提资产减值企图基于审慎性规矩，合适中邦企业司帐法则、香港财政申报法则和公司的相干规则，合适公司资产的实践情状；计提减值企图的审批步骤合法合规；未发觉个中存正在损害公司或股东万分是中小股东好处的情状，订交本次计提资产减值企图计划。

　　按照《上市公司囚系指引第8号逐一上市公司资金交往、对外担保的囚系央浼》的央浼，举动公司的独立董事，咱们对公司对外担保情状举行了郑重的通晓和审查，并作出如下专项注解和独立偏睹：

　　截至申报期末，除根据房地产筹备旧例为银行向购佃农户发放的典质贷款供给阶段性担保而酿成的担保外，公司及其子公司对外担保总额累计为92.24亿元，均为对公司归并报外鸿沟内公司供给担保，占公司2021年度经审计净资产的比例为59.68%。截至申报期末公司无过期担保。

　　公司或许厉酷效力《公司章程》和相干执法规则的规则，郑重奉行对外担保情状的披露负担，并能驾驭对外担保危险，未发觉损害公司股东，万分是中小股东权力的情状。

　　为餍足本公司筹备生长资金需求，进一步优化本公司资产组织，担保本公司可赓续生长，按照《公法律》、《银行间债券市集非金融企业债务融资器材料理想法》等执法规则的规则，本公司拟向中邦银行间市集生意商协会申请注册发行不超越群众币30亿元（含30亿元）中期单子（以下简称“中期单子”），简直情状如下：

　　1.注册发行界限：不超越群众币30亿元（含30亿元）（以实践注册、发行金额为准）；

　　5.召募资金用处：用于本公司及属员子公司安排债务组织、增加滚动资金、偿又有息债务、项目投资开发等合适邦度执法规则及战略央浼的企业筹备行为；

　　7.决议有用期：本次发行中期单子事宜经本公司股东大会审议通事后，相干决议正在本次发行中期单子的注册及存续有用期内赓续有用。

　　提请股东大会普通及无条目地授权董事会，并订交董事会进一步授权本公司董事长和总司理全权经管与本次发行中期单子相干的事宜，席卷但不限于：

　　1.确定简直发行计划（席卷但不限于简直发行界限、发行利率或其确定体例以及正在存续期内是否对利率举行安排、发行体例、发行场所、发行对象、发行机遇、限日、是否分期发行及发行期数、是否设备回售条件和赎回条件、归还次第、评级安插、担保事项、还本付息的限日、正在股东大会核准的用处范围内肯定筹集资金的简直安插、承销安插等与本次发行相闭的全豹事宜）；

　　2.按照本次中期单子发行的实践须要，约请中介机构，协助本公司向相干囚系机构申请统治本次中期单子申请、注册或存案以及上市等总共需要手续及其他相干事宜，签定与本次发行相干的总共需要的执法文献；

　　3.如囚系战略或市集条目产生变更，除涉及相闭执法、规则及公司章程规则务必由本公司股东大会从头外决的事项外，可依照囚系部分的偏睹对每次发行的简直计划等相干事项举行相应的安排；

　　6.上述授权有用期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项统治完毕之日止。

　　为餍足本公司筹备生长资金需求，进一步优化本公司资产组织，拓宽公司融资渠道，合理驾驭公司全体融资本钱，担保本公司可赓续生长，按照《公法律》、《证券法》、《公司债券发行与生意料理想法》等执法规则的规则，本公司拟面向专业投资者公然垦行公司债券（以下简称“本次债券”），简直情状如下：

　　本次债券的票面总额不超越群众币30亿元（含30亿元），简直发行界限提请股东大会授权董事会或董事会授权人士按照公司资金需讨情况和发行时市集情状，正在上述鸿沟内确定。

　　本次债券的限日不超越10年（含10年），可认为简单限日种类，也可认为众种限日的搀杂种类。简直存续限日提请股东大会授权董事会或董事会授权人士按照公司资金需讨情况和发行时市集情状，正在上述鸿沟内确定。

　　本次债券正在已毕需要的发行手续后，既能够采纳一次发行，也能够采纳分期发行的体例，简直发行期数及各期发行界限提请股东大会授权董事会或董事会授权人士按照公司资金需讨情况和发行时市集情状确定。

　　本次债券拟向具备相应危险识别和接受才干且合适《公司债券发行与生意料理想法》的专业投资者发行，本次债券不向公司股东优先配售。

　　本次债券召募资金将用于清偿各种有息债务、增加滚动资金、项目开发、吞并收购及执法规则应允的其他用处等。简直召募资金用处提请股东大会授权董事会或董事会授权人士按照公司资金需讨情况确定。

　　本次债券是否安排赎回条件或回售条件及相干条件简直实质提请股东大会授权董事会或董事会授权人士按照相干规则及市集情状确定。

　　本次债券发行已毕后，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士按照中邦证监会及上海证券生意所的相干规则统治本次债券的生意畅达事宜。

　　本次债券发行后，正在呈现估计不行准时偿付债券本息或者到期未能准时偿付债券本息的情状时，订交公司起码采纳如下办法，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士统治与下述办法相干的全豹事宜：

　　为保护公司本次面向专业投资者公然垦行公司债券就手发行，提请股东大会授权董事会全权统治与本次面向专业投资者公然垦行公司债券相闭的全豹事宜，席卷但不限于：

　　1、正在执法、规则应允的鸿沟内，按照公司和市集的简直情状，制订本次债券的简直发行计划以及修订、安排本次债券的发行条件，席卷但不限于简直发行界限、债券限日、债券利率或其确定体例、发行机遇、是否分期发行及发行期数及各期发行界限、还本付息的限日和体例、债券发行后的生意畅达及肯定召募资金简直操纵等与本次债券发行相闭的全豹事宜；

　　2、肯定约请为本次债券发行供给任事的承销商及其他中介机构，并议和、签定及修订相干合同或条约；

　　3、拣选债券受托料理人，签定《债券受托料理条约》以及制订《债券持有人聚会法规》；

　　4、统治本次债券申报、存案、发行及发行后的生意畅达事宜，席卷但不限于签定、实行、修正、已毕与本次债券申报、存案、发行及发行后的生意畅达相干的总共需要的文献、合同、条约、合约(席卷但不限于召募仿单、承销条约、债券受托料理条约、各式告示及其他执法文献等)和按照执法规则及其他标准性文献举行合适的讯息披露；

　　5、如囚系部分对发行公司债券的战略产生变更或市集条目产生变更，除涉及相闭执法、规则及本公司章程规则须由股东大会从头外决的事项以外，授权董事会依照囚系部分新的战略规则和偏睹或新的市集条目肯定是否不断发展本次债券发行任务并对本次债券的简直发行计划等相干事项举行相应安排；

　　7、本授权有用期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项统治完毕之日止。

　　公司董事会提请股东大会订交董事会正在取得上述授权的条目下，除相干执法规则另有规则不成转授权以外，将上述授权转授予公司董事长和总司理行使，由公司董事长和总司理简直经管与本次债券相闭的事情。该等转授权自董事会正在取得上述授权之日起生效，至相干授权事项统治完毕之日终止。

　　为高效、有序地促进本公司及各控股子公司债务融资任务，餍足本公司出产筹备的资金需求，提请股东大会授权本公司董事会及属员子公司，并订交董事会进一步授权本公司董事长和总司理全权办剃发行债务融资器材的相干事宜，简直情状如下:

　　发行品种为债务融资器材。债务融资器材席卷但不限于中期单子、超短期融资券、短期融资券、非公然定向债务融资器材、公司债券、企业债券、永续债券、资产支撑证券、债权融资企图等各品种型债务融资器材及其他囚系机构许可发行的群众币或外币境外里债务融资器材。

　　债务融资器材的发行由本公司或属员子公司举动发行主体，发行界限为合计不超越群众币60亿元（含60亿元）。发行体例为一次或分期、公然垦行或非公然垦行。

　　本公司依照市集旧例、发行时的市集及相干执法规则确定债务融资器材的订价体例和发行价钱。

　　债务融资器材的发行对象区分为合适认购条目的投资者，简直发行对象按照相干执法规则、市集情状以及发行简直事宜等确定。

　　债务融资器材能够是简单限日种类，也能够是众种限日种类的组合。简直的产物限日由董事会及董事会授权人士按照股东大会的授权肯定。

　　估计发行债务融资器材的召募资金将用于餍足出产筹备须要，清偿本公司及属员子公司有息欠债、增加滚动资金或项目投资开发等合适邦度执法规则及战略应允的其他用处。

　　董事会拟提请股东大会普通及无条目地授权董事会及属员子公司，并订交董事会进一步授权本公司董事长和总司理，按照本公司特定须要以及其它市集条目全权统治债务融资器材发行的相干事宜，席卷但不限于：

　　1、正在执法规则应允的鸿沟内，按照本公司和相干债务市集的简直情状，肯定是否发行、发行机遇以及确定、修订、安排债务融资器材发行的发行品种、发行体例、发行界限、发行利率、简直限日、种类和界限、召募资金用处的简直安插、增信机制、偿债保护办法等简直条件、条目和其它事宜（席卷但不限于简直发行数目币种、发行价钱、利率及其确定体例以及正在债券存续期内是否对债券利率举行安排、发行场所、发行对象、发行机遇、限日、是否分期发行及发行期数、是否设备回售条件和赎回条件、归还次第、评级安插、增信机制、偿债保护办法、还本付息的限日和体例、网下网上发行比例、简直申购想法、是否上市或挂牌让渡、召募资金用处、简直配售安插、承销安插、债券上市或挂牌事宜等与发行相闭的全豹事宜）；

　　2、按照发行债务融资器材的实践须要，委任各中介机构，席卷但不限于主承销商、受托料理人、债权代办人、企图料理人、评级机构、状师事情所、司帐师等，并议和、签定及修订相干合同或条约，以及签定与每次发行相干的总共需要执法文献，并代外本公司向相干囚系部分统治每次债务融资器材的申请、注册或存案等总共需要手续，以及按照实用执法、规则举行相干的讯息披露、制订债券持有人聚会法规以及统治与债务融资器材发行、生意畅达相闭的其它事项；

　　3、正在董事会或其转授权的人士、属员子公司已就债务融资器材的发行作出任何上述行径及措施的情状下，核准、确认及追认该等行径及措施；

　　4、按实用执法规则及囚系部分央浼经管与发行债务融资器材相干的讯息披露事宜，实时奉行讯息披露负担；

　　5、如发行公司债券，正在公司债券存续时间，当本公司呈现估计不行准时偿付债券本息或者到期未能准时偿付债券本息时，按照相干执法规则等央浼作出闭于不向股东分派利润等肯定举动偿债保护办法。

　　订交上述事宜正在赢得股东大会核准及授权之同时，由董事会进一步授权本公司董事长和总司理按照本公司须要以及其它市集条目等简直实行发行债务融资器材的相干事宜。

　　授权本公司董事长和总司理按照实用的本公司上市地囚系法规核准、签定及刊发相干文献、告示及通函等。

　　本议案所述授权的有用期自本公司2021年年度股东大会审议通过之日起至本公司2022年年度股东大会召开之日止。

　　假若董事会或其转授权人士、属员子公司已于前次或本次授权有用期内肯定相闭发行，且本公司及属员子公司亦正在授权有用期内赢得囚系部分的发行核准、许可或挂号的，则本公司及属员子公司可正在该等核准、许可或挂号确认的有用期内已毕相闭发行。

　　按照《中华群众共和邦公法律》、《香港共同生意总共限公司证券上市法规》以及《北京北辰实业股份有限公司章程》的相闭规则，提请股东大会授予董事会发行股份的普通性授权，简直实质如下：

　　1、无条目核准本公司董事会正在相闭时间（界说睹下）里手使本公司的全豹职权以孑立或同时发行及经管数目不超越股东大会核准该等普通性授权当天本公司已发行A股及H股各自数目20%的新增A股、H股（合称“新股”）；

　　2、按照上文第1项的核准，授权董事会正在相闭时间内订立或发出售股要约、条约及/或购股权，而该等售股要约、条约及购股权下该当配发的新股须要或大概须要正在相闭时间内或已矣后配发，以及授权董事会按照该等售股要约、条约及购股权发行及经管须要或大概须要配发的新股；

　　3、授权董事会于按照本议案第1项核准公司发行新股后，加众公司的注册本钱，对公司章程相闭股本总额、股本组织、注册本钱等相干实质举行合适及需要的修正，并奉行境外里法定的相闭核准、挂号、存案手续，以及采纳任何其他所需的行径和统治任何所需手续以告终本议案第1项决议发行股份以及公司注册本钱的加众。提请股东大会订交董事会正在取得上述授权的条目下，除不法律规则另有规则，将上述授权转授予董事会特定职员签定、实行、修正、已毕、递交与配发、发行及经管普通性授权项下股份相干的全豹条约、合同和文献；

　　（3）本公司股东于股东大会上通过万分决议案撤除或修订按照本万分决议案付与董事授权之日。

　　证券代码：601588 证券简称：北辰实业告示编号：临2022-010

　　1. 北京北辰实业股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）拟提请股东大会，授权董事会有权审议公司及子公司（即公司归并报外鸿沟内全资及控股公司，下同）为子公司、参股公司供给的担保，子公司为公司供给的担保，担保总额不超越群众币400亿元（不包罗公司及属员公司为购佃农户供给的阶段性担保）。

　　3. 授权有用期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会之日止。

　　为餍足公司及其属员公司融资及筹备需求，普及料理恶果，现拟提请公司股东大会授权公司董事会对公司及其属员公司如下新增担保事项举行审议核准：

　　1, 担保体例：公司与属员公司之间供给担保的体例席卷但不限于担保、质押及典质等。

　　2, 担保主体：本授权担保席卷公司及子公司为子公司、参股公司供给的担保，子公司为公司供给的担保，担保总额不超越群众币400亿元（不包罗公司及属员公司为购佃农户供给的阶段性担保）。

　　(1) 公司及子公司为全资公司供给担保总额不超越群众币190亿元，个中：为资产欠债率70%以下的担保对象供给的担保总额不超越群众币70亿元，为资产欠债率70%以上的担保对象供给的担保总额不超越群众币120亿元；

　　(2) 公司及子公司为控股公司供给担保总额不超越群众币80亿元，个中：为资产欠债率70%以下的担保对象供给的担保总额不超越群众币20亿元，为资产欠债率70%以上的担保对象供给的担保总额不超越群众币60亿元；

　　(3) 公司及子公司为参股公司供给担保总额不超越群众币15亿元，担保对象均为资产欠债率70%以上的参股公司，且不属于公司的董事、监事、高级料理职员、持股5%以上的股东、控股股东或实践驾驭人的相闭人；

　　4, 授权鸿沟：股东大会授权公司董事会有权正在公司及属员公司产生担保事项时举行审议。属于任何下列景象的，亦包罗正在本次提请授权鸿沟之内：

　　(3) 公司及其控股子公司的对外担保总额，抵达或超越公司近来一期经审计净资产50％自此供给的任何担保；

　　(4) 公司及其控股子公司的对外担保总额，抵达或超越公司近来一期经审计总资产30%自此供给的任何担保；

　　(5) 根据担保金额连接12个月内累计盘算规矩，抵达或超越公司近来一期经审计总资产30％的担保。

　　5, 授权限日：授权有用期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会之日止。

　　6, 公司与属员公司的各担保事项，按香港共同生意总共限公司证券上市法规如组成生意，需另行效力香港共同生意总共限公司证券上市法规下的实用央浼，席卷另行赢得股东核准（如实用）。

　　8, 授权董事会正在本次授权额度鸿沟内，按照相干执法规则、囚系法规的规则，对简直担保额度举行安排。

　　关于越过本次担保授权额度鸿沟的，厉酷根据上市公司相干囚系央浼及决议步骤实行。

　　公司于2022年3月16召开第九届董事会第三十二次聚会，聚会以8票订交，0票阻挡，0票弃权，类似通过《闭于对公司担保事项举行授权的议案》。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议核准。

　　（一）拟产生担保营业的主体，其截止2021年12月31日的根基情状如下：

　　（二）鉴于上述担保额度分派是基于本公司目前营业情状，对另日12个月内拟供给担保的简直对象及其对应新增担保额度举行的估计，所以核准本公司按照大概产生的变更，正在上述担保额度鸿沟及本授权有用期内，举行如下调剂：

　　公司及子公司为全资/控股公司供给的担保额度，可正在全资/控股公司相对应的估计额度鸿沟内调剂操纵。正在调剂产生时，资产欠债率超越70%的担保对象，仅能从资产欠债率超越70%的担保对象处取得担保额度。

　　公司及子公司为参股公司供给的担保额度，可正在估计额度鸿沟内调剂操纵。正在调剂产生时务必同时餍足：单笔调剂金额不超越公司近来一期经审计净资产10%；资产欠债率超越70%的担保对象，仅能从资产欠债率超越70%的担保对象处取得担保额度调剂，且获调剂方不存正在过期未清偿欠债等情状。

　　相干主体目前尚未订立相干担保条约，上述企图新增担保总额仅为估计产生额，上述担保尚需银行或相干机构审核订交，签约期间以实践签定的合同为准。

　　按照《上海证券生意所股票上市法规》及相干执法、规则规则，公司独立董事对本次担保授权出具了事前承认偏睹及独立偏睹，公司董事会审计委员会对本次担保授权举行了审查并出具了书面审核偏睹，公司第九届董事会第三十二次聚会审议核准了本次担保授权的议案。

　　此项担保授权尚须取得2021年年度股东大会的核准。本次担保授权不组成《上市公司强大资产重组料理想法》规则的强大资产重组。

　　公司与其属员公司之间产生担保，合适各方的筹备近况和筹备需求，有利于各方运作项方针就手促进。订交将该议案提交公司董事会审议。

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　　● 本次利润分派以实行权力分配股权挂号日挂号的总股本为基数，简直日期将正在权力分配实行告示中显然。

　　● 正在实行权力分配的股权挂号日前本公司总股本产生更动的，拟支柱每股分派比例稳固，相应安排分派总额，并将另行告示简直安排情状。

　　经普华永道中天司帐师事情所（卓殊平时合股）审计，截至2021年12月31日，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）期末归属于上市公司平时股股东的净利润为群众币64,876,976元，按母公司报外净利润提取10%法定赢余公积金群众币20,324,183元，期末母公司可供分派利润为群众币2,124,197,014元。经本公司董事会审议，本公司2021年年度拟以实行权力分配股权挂号日挂号的总股本为基数分派利润，本次利润分派计划如下：

　　2021年年度拟向平时股股东每10股派发觉金股息群众币0.1元（含税），截至2021年12月31日，本公司总股本3,367,020,000股，以此盘算合计拟派发觉金股息群众币33,670,200元（含税），占归属于上市公司平时股股东净利润的比例为51.90%。简直派发期间和想法将另行告示。2021年度，本公司不实行本钱公积金转增计划。

　　正在实行权力分配的股权挂号日前本公司总股本产生更动的，拟支柱每股分派比例稳固，相应安排分派总额，并将另行告示简直安排情状。

　　2022年3月16日，本公司第九届董事会第三十二次聚会，以8票订交，0票阻挡，0票弃权审议通过了《2021年度利润分派和本钱公积金转增计划》。

　　2022年3月16日，本公司第九届监事会第四次聚会，以5票订交，0票阻挡，0票弃权审议通过了《2021年度利润分派和本钱公积金转增计划》。

　　按照公司章程，本公司实行主动安靖的利润分派战略，优先采用现金分红的利润分派体例，统筹本公司的很久好处、团体股东的全体好处及本公司的可赓续生长，仍旧利润分派战略的赓续性和安靖性。本次利润分派计划合适本公司的客观情状，合适相闭执法、规则、标准性文献和《公司章程》的规则，不会影响本公司平常筹备和长久生长。

　　证券代码：601588 证券简称：北辰实业告示编号：临2022-008

　　本公司监事会及团体监事担保本申报实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或强大脱漏，并对其实质的切实性、确切性和完好性接受个人及连带义务。

　　北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第四次聚会于2022年3月16日（礼拜三）上午11:00正在北京市朝阳区北辰东道8号汇欣大厦A座12层第一聚会室召开。本次聚会应出席监事5名，实到监事5名。本次聚会的召开合适公司章程及相闭执法规则的相干规则。

　　一、以5票同意，0票阻挡，0票弃权，核准本公司《2021年度监事会申报》（详睹附件1）。

　　二、以5票同意，0票阻挡，0票弃权，核准本公司《2021年度利润分派和本钱公积金转增计划》。（详睹本公司本日于上海证券生意所网站刊载的告示）

　　2021年度由本公司发放的监事薪酬为:股东代外监事李雪梅密斯804,540元群众币；股东代外监事难道先生621,760元群众币；股东代外监事杜艳密斯（2021年5月中选）392,239元群众币；职工代外监事田振华先生466,300元群众币；职工代外监事吕毅红密斯475,740元群众币。

　　2022年度，本公司监事的根基薪酬参照2021年度监事薪酬规范实行，并最终由本公司2022年年度股东大会批确切认。

　　四、以5票同意，0票阻挡，0票弃权，核准本公司《闭于2021年度计提资产减值企图的议案》。（详睹本公司本日于上海证券生意所网站刊载的告示）

　　五、以5票同意，0票阻挡，0票弃权，核准本公司《2021年度内部驾驭评判申报》。（详睹本公司本日于上海证券生意所网站刊载的告示）

　　六、以5票同意，0票阻挡，0票弃权，核准本公司《2021社会义务暨处境、社会及管治申报》。（详睹本公司本日于上海证券生意所网站刊载的告示）

　　七、以5票同意，0票阻挡，0票弃权，核准本公司2021年度根据香港生意所央浼编制的《2021年年度申报》、功绩告示文本，及根据上海证券生意所上市法规及年报披露相闭规则和央浼编制的《2021年年度申报》、《年度申报摘要》文本，并对本公司2021年年度申报的编制流程提出书面审核偏睹如下：

　　1、本公司2021年度境内年度申报、申报摘要及境外年度申报、功绩告示的编制和审议步骤合适执法、规则、公司章程和公司内部料理轨制的各项规则；